New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James erklärte am Freitag, sie habe von Alex Mashinsky, dem ehemaligen Chief Executive des zusammengebrochenen Krypto-Kreditgebers Celsius, bis zu 35 Millionen US-Dollar sowie ein dauerhaftes Verbot erlangt, das ihm eine Tätigkeit in der Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptobranche untersagt.

Der Vergleich beendet die Zivilklage, die James 2023 eingereicht hatte und in der Mashinsky vorgeworfen wurde, Hunderttausende Anleger – darunter mehr als 26.000 New Yorker – über die Sicherheit ihrer Celsius-Einlagen getäuscht zu haben, wie aus einer Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft hervorgeht.

Mashinsky verbüßt derzeit eine zwölfjährige Bundeshaftstrafe, nachdem er sich des Wertpapier- und Rohstoffbetrugs schuldig bekannt hatte. Im Juni wurde er zudem von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dauerhaft von Rohstoffgeschäften ausgeschlossen, in was die Behörde als endgültige Lösung ihres Verfahrens gegen ihn darstellte.

Der New Yorker Vergleich ist die jüngste in einer Reihe rechtlicher Konsequenzen für Mashinsky, der sich seit dem Zusammenbruch von Celsius mit parallelen strafrechtlichen und regulatorischen Verfahren konfrontiert sieht – einem föderalen Strafverfahren, einem föderalen regulatorischen Verbot und nun einer zivilrechtlichen Vollstreckungsmaßnahme auf Landesebene.

Laut den Bedingungen der Vereinbarung muss Mashinsky dem Bundesstaat 25 Millionen US-Dollar zahlen, wenn er nicht 10 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erlangten Gewinnen an die Bundesregierung abtritt. Er muss weitere 10 Millionen US-Dollar zahlen, falls er seine Haftstrafe nicht vollständig verbüßt, so die Generalstaatsanwaltschaft. Diese bedingte Struktur bedeutet, dass die endgültige Summe, die New York erhält, vom Ergebnis der föderalen Einziehung und davon abhängt, ob Mashinsky seine volle Haftstrafe verbüßt.

James sagte, Mashinsky habe Celsius als sicherer als eine Bank dargestellt, während das Unternehmen Kundenvermögen in riskante Strategien investierte und Verluste verschleierte.

"Ich werde nicht zulassen, dass Betrüger Kryptowährungen nutzen, um ahnungslose New Yorker auszunehmen", sagte James.

Celsius sperrte Kundenauszahlungen im Juni 2022 und meldete einen Monat später Insolvenz an – einer der bekanntesten Zusammenbrüche der letzten Krypto-Marktkorrektur. Das Platzen der Plattform fiel in eine umfassendere Bereinigung jenes Jahres, in der auch andere große Krypto-Kreditgeber wie Voyager Digital und BlockFi Insolvenz anmeldeten. Mashinsky war 2017 Mitgründer der Plattform die zu einem der größten Kreditgeber der Branche anwuchs, indem sie Kunden Zinsen auf ihre hinterlegten Kryptowährungen zahlte. Ihr Scheitern ließ Hunderttausende Nutzer nicht mehr auf ihre Bestände zugreifen.

Kunden und Gläubiger haben bis August mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar durch das Insolvenzverfahren erhalten, so die Generalstaatsanwältin. Als Celsius 2024 aus der Insolvenz hervorging, plante das Unternehmen, rund 3 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen und Bargeld an die Gläubiger zu verteilen, wobei die Zahlungen über Coinbase und PayPal abgewickelt wurden. Das Geld, das Mashinsky laut dem am Freitag verkündeten Vergleich schuldet, geht an den Bundesstaat – unabhängig von den Rückzahlungen, die die Gläubiger durch das Insolvenzverfahren erhalten haben.