Der Europäische Rat hat die Krypto-Börse HTX, ehemals Huobi, in seinem 21. Paket restriktiver Maßnahmen gegen Russland genannt. Das Paket wurde am 23. Juli verabschiedet und am Freitag veröffentlicht.

Der Beschluss des Rates führt HTX unter 18 Organisationen auf, die von außerhalb der Europäischen Union Krypto-Asset- oder Zahlungsdienstleistungen erbringen und nach Angaben von Beamten den Zweck der Verbote des Blocks erheblich untergraben. Die Maßnahmen richten sich gegen Kanäle, die weiterhin Gelder nach Moskau transferieren, darunter Dienste, die mit dem Finanzmeldesystem der russischen Zentralbank verbunden sind, und Vereinbarungen, die darauf ausgelegt sind, bestehende Beschränkungen zu umgehen.

Das umfassendere Sanktionspaket umfasst 218 Listungen über 48 Personen und 170 Organisationen, laut TRM Labs. Es ist die größte Einzelserie von Listungen seit vier Jahren und friert Vermögenswerte ein oder verbietet Transaktionen für 94 Banken und große Finanzinstitute.

EU-Maßnahmen gegen HTX bleiben unter einer vollständigen Listung

Die EU-Maßnahmen gegen HTX stellen keine vollständige Listung dar und beinhalten keinen Vermögensverzicht. Stattdessen verbieten sie Transaktionen zwischen der Börse und in der Europäischen Union ansässigen Organisationen. Das bedeutet, dass EU-lizenzierte Unternehmen und Einwohner die Nutzung der Dienste von HTX untersagt ist, die Vermögenswerte der Börse jedoch nicht beschlagnahmt werden und ihre Aktivitäten außerhalb des Blocks nicht direkt betroffen sind.

Nachdem das Vereinigte Königreich im Mai Sanktionen verhängt hatte, erklärte HTX in einer Erklärung, dass Compliance seine „absolute oberste Priorität" sei und dass es Vorschriften in allen Gerichtsbarkeiten einhalte, in denen es tätig sei.

Großbritannien hatte zuvor gegen Huobi-verbundene Geldflüsse vorgegangen

Der EU-Schritt folgt auf eine Maßnahme Londons vom 26. Mai. Das Vereinigte Königreich sanktionierte die in Panama registrierte Huobi Global S.A. als Teil eines Pakets, das sich gegen das richtete, was es als Schattenfinanzsysteme zur Unterstützung der russischen Kriegswirtschaft bezeichnete. Britische Behörden erklärten, sie hätten triftige Gründe zu der Vermutung, dass die Börse Moskau über sanktionierte Organisationen und Gelder unterstützt habe.

Diese Maßnahme wandte die Verordnung 17A der Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 erstmals auf eine Krypto-Börse an. Analysten gegenüber Reuters erklärten, es sei auch das erste Mal gewesen, dass Behörden eine Handelsplattform der Größe von HTX sanktioniert hätten.

Cryptopolitan berichtete zuvor, dass das Vereinigte Königreich der Plattform vorwarf, Geldwäsche und Sanktionsumgehung im Zusammenhang mit über 1,5 Milliarden US-Dollar an russischen Geldern erleichtert zu haben, wobei zwischen 2021 und 2026 fast 4,9 Milliarden US-Dollar an verbundene Organisationen überwiesen worden seien.

HTX wurde 2013 in China gegründet und gehört heute zu den größten Krypto-Börsen der Welt. Justin Sun übernahm 2022 eine kontrollierende Beteiligung an dem Unternehmen, obwohl die Börse den Tron-Gründer als Berater bezeichnet.

Sun war außerdem einer der Hauptfinanziers von World Liberty Financial, dem Unternehmen, das gemeinsam von Präsident Donald Trump und seinen Söhnen gegründet wurde. Diese Beziehung endete, nachdem WLFI im Juni alle HTX-Adressen gesperrt und HTX dessen USD1-Stablecoin delistiert hatte.

EU schafft Mechanismus, der gesamte Krypto-Gerichtsbarkeiten erfassen könnte

Das Paket stellt zudem einen Mechanismus auf, der es der EU ermöglicht, Krypto-Asset-Dienste aus einer gesamten Gerichtsbarkeit zu verbieten, wenn festgestellt wird, dass sie systematisch Plattformen beherbergt, die Russland bei der Umgehung von Beschränkungen helfen, laut Crypto Times. Bislang ist Brüssel in der Regel Organisation für Organisation vorgegangen. Die Veränderung bedeutet, dass Länder, deren regulatorische Rahmenbedingungen als lax gegenüber Sanktionsumgehungen eingestuft werden, blockweite Dienstleistungsunterbrechungen erleben könnten, was die Anforderungen an Offshore-Krypto-Hubs verschärft.

Der Block erweiterte zudem sein Transaktionsverbot auf 14 Krypto-bezogene Dienstleistungsplattformen mit Sitz in Georgien, Panama, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Marshallinseln, Kirgisistan und Belarus. Er fügte vier Listungen hinzu, die mit dem grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk A7 verknüpft sind, einschließlich neuer Verbindungen nach Afrika.

Chainalysis schätzt, dass A7, in dem der an den Rubel gekoppelte A7A5-Stablecoin beheimatet ist, fast 120 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat und für Sanktionsumgehung entwickelt wurde. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, der Block gehe gegen „über hundert Banken und Krypto-Betreiber, über 40 Schiffe in Russlands Schattenflotte" sowie gegen Raffinerien in Russland und Belarus vor.

Belarussische Eigentümer bei MiCA-regulierten Unternehmen ausgeschlossen

Eine am selben Tag verabschiedete separate Maßnahme, der Beschluss des Rates (CFSP) 2026/1847, verbietet es Bürgern von Belarus und in Belarus lebenden Personen, Krypto-Asset-Dienstleister zu besitzen, zu kontrollieren oder zu leiten, die im Rahmen des Markets in Crypto-Assets-Regimes registriert sind. MiCA ist der umfassende regulatorische Rahmen der EU für Krypto-Assets, der am 30. Dezember 2024 mit der vollständigen Durchsetzung begann. Die Regel tritt nach einer 30-tägigen Umsetzungsfrist am 25. August in Kraft.

Die bisherige Beschränkung galt nur für Wallet-, Konto- und Verwahrungsanbieter. Die geänderte Verordnung erfasst nun alle Dienstkategorien unter MiCA, einschließlich des Betriebs von Handelsplattformen, dem Handel mit Kryptowährungen, der Ausführung von Kundenaufträgen, der Platzierung von Token, der Übertragung von Geldern und der Erteilung von Anlageberatungen oder Portfolioverwaltung.

EU-Unternehmen, die unter dem MiCA-Rahmen tätig sind, müssen ihre Eigentums- und Governance-Dokumente vor Ablauf der Frist überprüfen. Die Übergangsfrist für MiCA endete am 1. Juli.