Die Europäische Union hat ihre gegen Russland gerichteten Sanktionen ausgeweitet und ein Transaktionsverbot gegen die Justin Sun gehörende Plattform $HTX sowie 13 weitere Kryptoplattformen verhängt. Mit dem Schritt soll die Nutzung digitaler Vermögenswerte zur Umgehung bestehender Beschränkungen eingedämmt werden.

Die Plattformen haben ihren Sitz unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Panama, Georgien, den Marshallinseln, Kirgisistan und Belarus. Dazu zählen BitPapa, A7 networks und weitere Dienste. Nach Angaben des EU-Rates fungierten die Plattformen als Kanäle für gesperrte russische Einrichtungen, die Gelder transferieren und bereits geltende Sanktionen umgehen wollten.

Das Transaktionsverbot untersagt Personen und Unternehmen aus der EU, Geschäfte mit den gelisteten Kryptoplattformen zu tätigen. In der Praxis verlangen solche Beschränkungen von regulierten Unternehmen mit EU-Bezug, Gegenparteien, Wallets und Dienstleister anhand von Sanktionslisten zu prüfen. Dadurch steigt der Compliance-Druck auf Börsen, Zahlungsunternehmen und andere Krypto-Intermediäre. Die Aufnahme von $HTX ist bemerkenswert, da die Börse im Mai bereits im Vereinigten Königreich verboten wurde.

Dem Ausgangsbericht zufolge verlegte $HTX seine Reserven an einen unbekannten Dritten und wechselte als Reaktion auf das Risiko möglicher Vermögenssperren wiederholt Hot Wallets, was die Sanktionsprüfung erschwert.

Das Vorgehen der EU gegen Kryptodienste, die in Drittstaaten tätig sind, markiert einen strengeren Ansatz bei der Durchsetzung von Sanktionen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Es zeigt außerdem, wie Kryptoplattformen außerhalb des Blocks selbst zu direkten Zielen werden können, wenn Aufsichtsbehörden feststellen, dass sie zur Erleichterung von Sanktionsumgehung genutzt werden.

Was das EU-Vorgehen für die Kryptoindustrie bedeutet

Russland wandte sich nach der Verhängung von Sanktionen und dem späteren Ausschluss aus SWIFT Kryptowährungen für Ölexporte und anderen internationalen Handel zu. In dieser Zeit beschleunigte das Land die Arbeit an seinem Krypto-Regulierungsrahmen. Der häufig angeführte nichtstaatliche Charakter von Krypto machte digitale Vermögenswerte für sanktionierte Länder zu einem alternativen Kanal für Geldtransfers. Auch Venezuela und Iran haben Kryptowährungen genutzt, um westliche Sanktionen zu umgehen.

Die Fähigkeit der EU, Offshore-Plattformen zu verbieten, Dienste in Drittstaaten ins Visier zu nehmen oder potenziell eine größere Jurisdiktion abzuschneiden, schafft einen erheblichen regulatorischen Druckpunkt für Kryptounternehmen und die Länder, in denen sie ansässig sind. Für Plattformen, die auf internationale Liquidität, Bankbeziehungen, Market Maker oder institutionelle Kunden angewiesen sind, kann ein Transaktionsverbot den Zugang zu Gegenparteien einschränken, selbst wenn das Unternehmen nicht in der EU ansässig ist.

Laut Chainalysis gilt: „For the crypto industry, this package signals a shift in how regulators view platforms’ role in sanctions enforcement.”

Das Unternehmen fügte hinzu: „Platforms that fail to prevent sanctioned entities from using their services are now targets themselves, and the third-country ban mechanism means entire jurisdictions could be cut off from European markets if they host platforms facilitating evasion.”

Für die EU wird das länderbezogene Verbot als neues Instrument zur Bekämpfung kryptobasierter Sanktionsumgehung dargestellt. Es soll zudem Länder davon abhalten, Plattformen zu beherbergen, die Russland bei der Umgehung von EU-Sanktionen helfen.

Auch die USA haben kryptobezogene Sanktionsinstrumente eingesetzt. Sie froren mehr als 1 Milliarde US-Dollar an mit Iran verbundenen Kryptogeldern ein, als Teil von Maßnahmen im Zusammenhang mit Bemühungen zur Beendigung der anhaltenden Westasien-Krise. Außerdem sanktionierten sie mehrere lokale Kryptounternehmen und deren Führungskräfte.

Der jüngste Schritt der EU unterstreicht, dass Krypto nicht länger als verlässliches Schlupfloch für sanktionierte Einrichtungen oder mutmaßliche kriminelle Akteure behandelt wird. Stattdessen wird die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte zunehmend zu einem Engpass für die Durchsetzung von Sanktionen.

Die EU hat ihr Transaktionsverbot nun auf 14 Kryptobörsen ausgeweitet, in einem Schritt, der ein ganzes Land oder eine Jurisdiktion betreffen könnte, dem beziehungsweise der Beihilfe zur Sanktionsumgehung vorgeworfen wird. Analysten sehen die Maßnahme als neues regulatorisches Risiko für Kryptoplattformen und Gastländer mit schwachen Kontrollen zur Sanktionsprüfung.