Dubai-basierte Krypto-Börse mit 4-Mrd.-US-Dollar-Netzwerk zur Umgehung iranischer Sanktionen verbunden

Shelbit soll Hunderte Millionen US-Dollar an große Krypto-Börsen, darunter Binance, gesendet haben, während es Glücksspielseiten und sanktionierte iranische Akteure mit globalen Kryptomärkten verband.

Ein umfangreiches, in Dubai ansässiges illegales Glücksspielnetzwerk leitet nach Angaben von Reuters offenbar Millionen US-Dollar in Kryptowährungen über Shelbit, eine nicht lizenzierte Börse, die im Zentrum eines iranischen Sanktionsumgehungssystems im Umfang von 4 Mrd. US-Dollar steht.

Shelbit, das vom iranischen Expatriate Siavash Kayvanpour betrieben wird, habe offenbar Hunderte Millionen US-Dollar über große Krypto-Plattformen bewegt und Iran’s Zentralbank sowie anderen sanktionierten Akteuren Zugang zu globalen Märkten verschafft.

US-amerikanische und unabhängige Ermittler sagen, das Netzwerk scheine eng mit den iranischen Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) verbunden zu sein, auch wenn Reuters berichtet, man habe keine direkte IRGC-Kontrolle über Shelbit oder das Glücksspielnetzwerk bestätigen können.

Ein großes illegales Glücksspielnetzwerk mit Sitz in Dubai leitet Millionen US-Dollar in Kryptowährungen über eine angebliche iranische Sanktionsumgehungsoperation im Umfang von 4 Mrd. US-Dollar, berichtete Reuters am Freitag.

Das illegale Glücksspielnetzwerk gilt mit mehr als 2.000 Plattformen als eines der größten der Welt und ist ein bedeutender Kunde von Shelbit, einer nicht lizenzierten Krypto-Börse unter Leitung des iranischen Expatriates Siavash Kayvanpour.

Shelbit ist der Knotenpunkt der iranischen Geldbewegungsoperation, über den das Glücksspielnetzwerk, Iran’s Zentralbank und andere sanktionierte iranische Akteure Zugang zu globalen Kryptomärkten haben, heißt es in dem Bericht. Die Zentralbank von Iran steht seit 2019 unter US-amerikanischen Antiterror-Sanktionen wegen ihrer Unterstützung der Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ihrer Quds Force und von Hezbollah.

Shelbit habe Hunderte Millionen US-Dollar an einige der bekanntesten Kryptounternehmen bewegt, darunter Binance, die weltweit größte Börse, so der Bericht.

Binance teilte mit, Shelbit habe nie ein Konto auf seiner Plattform unterhalten und mit Shelbit verbundene Transaktionen seien nicht als hochriskant eingestuft worden, berichtete Reuters. Die Börse erklärte, sie habe mit Shelbit verbundene Nutzer untersucht, betroffene Konten eingefroren und die Fälle an Strafverfolgungsbehörden gemeldet.

„Das ist mit Abstand das größte jemals aufgedeckte iranische illegale Glücksspielnetzwerk und eines der größten der Welt“, sagte John Wojcik, ein früherer Forscher bei Infoblox und heutiger Senior Analyst bei TRM Labs, der sieben Jahre lang illegales Glücksspiel für das United Nations Office on Drugs and Crime untersucht hat.

Es ist zudem eines der größten iranischen Sanktionsumgehungsnetzwerke, die seit 2016 entdeckt wurden, als die USA eine rund 20 Mrd. US-Dollar schwere IRGC-Gold-gegen-Öl-Operation mit Sitz in der Türkei zerschlugen. Separat beschlagnahmten die USA im Mai Krypto im Wert von 1 Mrd. US-Dollar aus Iran.

„Das ist eine IRGC-Operation, und das ist offensichtlich“, sagte Rich Sanders, ein unabhängiger Blockchain-Forscher und auf Iran spezialisierter Ermittler, über Shelbit. Reuters sagte, man könne nicht feststellen, ob das IRGC Shelbit oder das Glücksspielnetzwerk direkt kontrolliere.

Das IRGC, gegründet 1979, ist die mächtigste und einflussreichste militärische, politische und wirtschaftliche Institution des Landes, die direkt dem obersten Führer des Landes, Mojtaba Hosseini Khamenei, untersteht.

Shelbit interagiere auch direkt mit Irans Zentralbank, von der israelischen Regierung dem IRGC zugeschriebenen Wallets sowie Nobitex, einer iranischen Börse, die die US-Regierung Anfang dieses Jahres sanktionierte, nachdem eine Reuters-Recherche ihre Verbindungen zur Regierung aufgedeckt hatte. Ein Teil der zu Shelbit fließenden Kryptowährungen stamme aus dem, was zwei Ermittlungsfirmen als iranische Bitcoin-Mining-Operation beschrieben, die neue digitale Coins erzeugt.

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