Bundesstaatsanwälte prüfen, ob Binance es versäumt hat, Transaktionen zu stoppen, die US-Sanktionen gegen den Iran verletzt haben, wie Bloomberg am Montag berichtete unter Verweis auf eingeweihte Personen.

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan führt die Untersuchung, und auch die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums in Washington ist beteiligt, so der Bericht. Die Behörden prüfen, ob die Börse die Iran-bezogenen Transaktionen wissentlich auf ihrer Plattform zugelassen hat.

Welche konkreten Transaktionen untersucht werden, war nicht bekannt. Untersuchungen des Justizministeriums können ohne Anklageerhebung eingestellt werden. Sprecher des Justizministeriums und der Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan lehnten eine Stellungnahme ab.

„Wir verfolgen eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Sanktionsverstößen“, erklärte Binance in einer Stellungnahme und fügte hinzu, dass man mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite und „dazu verpflichtet sei, üble Akteure ausfindig zu machen und auszuschalten“.

Die Untersuchung kommt fast drei Jahre nachdem die Börse sich wegen Verstößen gegen US-Bank- und Sanktionsrecht schuldig bekannt hatte, 4,3 Milliarden Dollar zahlte und zwei unternehmerische Aufsichtspersonen akzeptierte. Mitgründer Changpeng Zhao trat als Geschäftsführer zurück, verbüßte vier Monate Haft und wurde im vergangenen Jahr von Präsident Donald Trump begnadigt.

Die Untersuchung folgt auf monatelange Berichterstattung über angebliche Iran-bezogene Geldflüsse über die Plattform. Fortune berichtete am 13. Februar, interne Ermittler hätten mehr als 1 Milliarde Dollar, die über die Plattform an Iran-bezogene Entitäten flossen, festgestellt und seien anschließend entlassen worden. The Wall Street Journal berichtete am 23. Februar über die Entlassungen, und die New York Times meldete am selben Tag, die Summe, die an iranische Entitäten geflossen sei, betrage 1,7 Milliarden Dollar. Senator Richard Blumenthal eröffnete am darauf folgenden Tag eine vorläufige Untersuchung und forderte Unterlagen über zwei Entitäten an, Hexa Whale und Blessed Trust.

Binance wies diese Darstellung in einem Blogbeitrag vom 10. März zurück und erklärte, die Gelder hätten auf seiner Plattform weder ihren Ursprung noch ihr Ende genommen; höchstens 126,1 Millionen Dollar seien nach mehreren Transaktionssprüngen an Wallets mit Iran-Bezug gelangt, wovon höchstens 24,1 Millionen Dollar an Wallets im Zusammenhang mit den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) geflossen seien. Das Unternehmen sagte, die Iran-Verbindungen seien erst zutage getreten, nachdem es eine eigene Untersuchung begonnen habe, und kein Mitarbeiter sei wegen der Weitergabe von Compliance-Bedenken entlassen worden. Gegenüber Blumenthal erklärte man separat, der Compliance-Prozess sei wirksam gewesen, und verklagte The Wall Street Journal wegen der Berichterstattung.

Beide von Blumenthal angesprochenen Entitäten tauchten letzte Woche wieder auf, als Staatsanwälte in Manhattan die Einziehung von 61 Millionen Dollar beantragten, die nach ihren Angaben aus iranischem Schwarzmarkt-Ölverkauf stammte und über Binance gewaschen worden sei. Laut Staatsanwaltschaft hatten zwei in Hongkong registrierte Unternehmen ihre Geschäftstätigkeiten falsch dargestellt. Binance wurde in diesem Verfahren kein Fehlverhalten vorgeworfen.

Die Untersuchung findet im Rahmen einer umfassenderen Sanktionsoffensive statt. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verschaffte sich im August die Befugnis, jede ausländische Person, die im digitalen Asset-Sektor des Iran tätig ist, unabhängig von ihrem Standort zu benennen – eine von fünf sektoralen Festlegungen im Rahmen dessen, was das Treasury Operation Economic Outcast nennt. Washington verhängte am 10. September Sanktionen gegen Firmen und Einzelpersonen, die nach eigenen Angaben die Hisbollah und andere iranische Stellvertreter finanzieren.