Bundesstaatsanwälte, darunter das US-Justizministerium, untersuchen, ob Binance dem Iran ermöglicht hat, Sanktionen durch die Nutzung seiner Plattform zu umgehen, wie aus einem Bericht von Bloomberg hervorgeht.

Unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete das Medium am Dienstag, dass die Bundesbehörden prüfen, ob Binance Holdings Ltd., das die weltgrößte Kryptowährungsbörse betreibt, Iran verbundenen Akteuren wissentlich den Handel ermöglicht hat.

Die Untersuchung folgt auf die Ankündigung des US-Justizministeriums in der vergangenen Woche, 61 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen zu beschlagnahmen und einzuziehen, die nach dessen Angaben aus Schwarzmarktverkäufen von unter Sanktionen stehendem iranischem Öl stammen. Laut dem Justizministerium wurden diese Gelder von chinesischen Akteuren über Binance gewaschen. Insgesamt zeigt sich darin Washingtons Vorgehen auf zwei Fronten: ein noch laufendes Einziehungsverfahren vor den Gerichten wegen angeblicher Erlöse aus iranischem Öl und eine Prüfung der Börse, über die diese Gelder laut den Vorwürfen bewegt wurden.

Der Iran nutzt Bitcoin und andere Kryptowährungen, um US-Sanktionen zu umgehen. Im April begannen die USA, Krypto-Wallets ins Visier zu nehmen, die mit dem iranischen Regime in Verbindung stehen, wie Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung mitteilte. Bessent fügte hinzu, dass die Kryptowährungen des Regimes eingefroren wurden — überwiegend in Form von Tethers USDT-Stablecoin.
In der vergangenen Woche setzte das Finanzministerium zudem BitBank, einen iranischen Krypto-Exchange, im Rahmen der Operation Economic Outcast auf die Sanktionsliste — der Regierungsübergreifenden Wirtschaftskampagne der Trump-Regierung gegen die Islamische Republik Iran und ihre Unterstützer.

Anfang dieses Jahres startete der Iran einen Bitcoin-gestützten Versicherungsdienst für die Schifffahrtsunternehmen des Landes. Anders als viele andere Kryptowährungen kann Bitcoin nicht eingefroren werden. Die Financial Times berichtete diesen Monat, dass das Land im Nahen Osten Bitcoin zur Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen über iranische Krypto-Börsen nutzt — Kanäle, die außerhalb des traditionellen Bankensystems operieren, in dem Sanktionen durchgesetzt werden —, nachdem die Zentralbank ihren Landsleuten geraten hatte, alles Notwendige zu tun, um die Wirtschaft zu unterstützen.

Binance, das keinen Hauptsitz hat, aber auf den Kaimaninseln registriert ist, geriet zuvor mit den US-Behörden in Konflikt, nachdem es angeblich ermöglicht hatte, dass mit virtuellem Diebstahl und Terrorismus in Verbindung stehende Gelder unentdeckt über seine Börse flossen. Das Unternehmen zog sich vom US-Markt zurück und stimmte einer Zahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar zu. Sein Gründer und CEO Changpeng Zhao trat nach einem Schuldeingeständnis wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze zurück, wurde jedoch später von Präsident Trump begnadigt. Im früheren Fall ging es um Gelder, die angeblich unentdeckt durchrutschten; die nun berichtete Untersuchung wirft eine andere Frage auf — ob bestimmte Iran verbundene Geschäfte wissentlich erlaubt wurden.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Bitcoin Magazine und wurde von Mathew Di Salvo verfasst.