Das US-Justizministerium würdigte Tether dafür, dazu beigetragen zu haben, Kryptowährungen im Wert von mehr als 52 Millionen US-Dollar zu sichern, die mit Xinbi Guarantee und Anbietern in Verbindung stehen, denen vorgeworfen wird, internationale Betrugsoperationen zu unterstützen.

Die Scam Center Strike Force des Justizministeriums beschlagnahmte zwei Kryptowährungs-Wallets, die Xinbi zum Einzug von Zahlungen von Anbietern verwendete. Die Wallets enthielten rund 12 Millionen US-Dollar. Die Strike Force beantragte außerdem die Sicherung von 47 weiteren Wallets, die vermutlich mit Geldwäsche innerhalb des Netzwerks verbunden sind. Das Justizministerium dankte Tether ausdrücklich für die proaktive Unterstützung der Ermittlungen. Die Behörde beschrieb die Operation in einer offiziellen Mitteilung.

Xinbi verband Betrüger mit Geldwäschedienstleistungen

Xinbi betrieb einen chinesischsprachigen Telegram-Marktplatz, auf dem Anbieter Dienstleistungen für Betreiber von Betrugszentren anboten. Dazu gehörten Geldwäsche, individuell erstellte betrügerische Investment-Websites und die Anwerbung von Personal für Betrugskomplexe in Südostasien.

Ein Bundesgericht in Washington genehmigte am 7. September die Beschlagnahmung der Telegram-Kanäle von Xinbi. Ermittler verfolgten Gelder von US-Opfern bis zu Anbietern zurück, die über den Marktplatz Geldwäschedienstleistungen anboten und Kryptowährungsadressen für Zahlungen veröffentlichten.

Der finanzielle Zugriff folgte auf das Einfrieren von 39,3 Millionen USDT auf 10 mit Xinbi Guarantee verbundenen Tron-Adressen am 8. September. Das Blockchain-Tracking-Unternehmen MistTrack identifizierte auf diesen Adressen insgesamt 39.273.713 USDT als eingefroren, darunter eine Adresse mit mehr als 10 Millionen US-Dollar. Über das Einfrieren berichtete auch ein Artikel von Crypto Adventure.

Die anschließende Stellungnahme von Tether zur Operation des Justizministeriums bestätigte die Zusammenarbeit des Unternehmens mit US-Behörden. Sie gab jedoch nicht an, dass die von Tether kontrollierten Adressen den gesamten von der Strike Force gesicherten Betrag von 52 Millionen US-Dollar ausmachten. Tether veröffentlichte seine Darstellung in einer offiziellen Stellungnahme.

Insgesamt richtete sich die Maßnahme gegen mehrere Teile des mutmaßlichen Netzwerks: den Telegram-Marktplatz, der Anbieter mit Betrugsbetreibern verband, Kryptowährungs-Wallets für Zahlungen und Geldwäsche sowie Unternehmen, die das Finanzministerium als Unterstützer von Xinbi im Bereich der Finanzdienstleistungen identifizierte.

Finanzministerium stuft Xinbi als transnationale kriminelle Organisation ein

Das Finanzministerium koordinierte seine Maßnahmen mit der Operation des Justizministeriums und verhängte Sanktionen gegen Xinbi Guarantee als bedeutende transnationale kriminelle Organisation. Das Office of Foreign Assets Control benannte außerdem zwei Unternehmen, denen vorgeworfen wird, Xinbi über digitale Währungen und andere Finanzdienstleistungen unterstützt zu haben, wie aus der Mitteilung des Finanzministeriums hervorgeht.

Vermögenswerte der sanktionierten Unternehmen, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, werden im Rahmen der Einstufung gesperrt. Die Maßnahme erhöht den Druck Washingtons auf die mit südostasiatischen Betrugszentren verbundene Finanzinfrastruktur, in der Kryptowährungen dazu genutzt wurden, Gelder von Opfern zu empfangen und Erlöse über grenzüberschreitende Geldwäschenetzwerke zu bewegen.

Tether war bereits an früheren US-Maßnahmen gegen ähnliche Systeme beteiligt, darunter die Beschlagnahmung von 61 Millionen USDT im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Investmentbetrug zu Beginn dieses Jahres.

Von der Strike Force gesicherte Vermögenswerte nähern sich 938 Millionen US-Dollar

Durch die jüngste Maßnahme stieg der Gesamtwert der von der Scam Center Strike Force gesicherten Kryptowährungen seit dem Start der Initiative im November 2025 auf etwa 938 Millionen US-Dollar.

Die Strike Force vereint die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia mit der Strafabteilung des Justizministeriums, dem FBI, dem Secret Service und weiteren Partnern auf Bundesebene. Ihre aktuellen Operationen richten sich gegen Kryptowährungs-Investmentbetrug, Geldwäsche, cybergestützte Betrugsdelikte und kriminelle Netzwerke, die in Südostasien und anderen Regionen Betrugskomplexe betreiben. Das Justizministerium stellt Informationen über die Initiative auf seiner Webseite der Scam Center Strike Force bereit.

US-Behörden entsandten im Rahmen der September-Operation außerdem ein Team der Strike Force nach Madagaskar. Das Team unterstützte die lokalen Behörden bei der Auflösung von 13 von chinesischen Betreibern geführten Betrugszentren und bei der Auswertung von mehr als 3.200 elektronischen Geräten. Nach Befragungen von fast 400 während der Operation festgenommenen Personen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Quelle: Crypto Adventure.