Das US-Justizministerium beantragt die Einziehung von mehr als 25 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen, die im Rahmen von fünf Ermittlungen gegen internationale Betrugsnetzwerke sichergestellt wurden. Diese sollen Opfer in den Vereinigten Staaten und Kanada mit gefälschten Krypto-Anlagesystemen ins Visier genommen haben.

Die Behörden erklärten, die Fälle beträfen betrügerische Kryptowährungs-Anlageplattformen und Online-Romance-Scams. Staatsanwälte sagten, die jüngste Maßnahme erhöhe den Wert der über die Scam Center Strike Force beschlagnahmten Vermögenswerte auf mehr als 800 Millionen US-Dollar.

Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia verfolgten Ermittler des Washington Field Office des U.S. Secret Service im Rahmen der Cyber Fraud Task Force mehrere Geldwäschenetzwerke, die mit Tausenden mutmaßlichen Opfern weltweit in Verbindung stehen. Diese Opfer sollen dazu gebracht worden sein, Gelder an Plattformen zu senden, die sie für legitime Kryptowährungs-Anlagedienste hielten.

Die Einziehungsmaßnahme umfasst fünf separate Ermittlungen. Staatsanwälte sagten, jeder Fall betreffe einen anderen mutmaßlichen Betrugsbetrieb, die Systeme hätten jedoch gemeinsame Geldwäschemuster aufgewiesen, durch die gestohlene Kryptowährungen über ausländische Netzwerke bewegt wurden. Die sichergestellten Vermögenswerte werden nun zivilrechtlichen Einziehungsverfahren unterzogen, einem rechtlichen Verfahren, das sich gegen das Vermögen selbst richtet und nicht auf eine strafrechtliche Verurteilung abstellt. Es könnte berechtigten Opfern ermöglichen, Entschädigung zu beantragen, wenn das Gericht Eigentumsansprüche zu ihren Gunsten klärt.

Die größte Ermittlung begann, nachdem kanadische Behörden US-Ermittler Ende 2024 über verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Betrug informiert hatten. Das Justizministerium teilte mit, Ermittler hätten mehr als 270 mutmaßliche Opfertransaktionen identifiziert, die mit diesem System verbunden seien, und beantragten die Einziehung von Kryptowährungen im Wert von rund 10,4 Millionen US-Dollar.

Eine zweite Ermittlung, die sich auf Online-Romance-Scams konzentrierte, machte wertmäßig den größten Anteil der jüngsten Sicherstellung aus. Staatsanwälte sagten, die Operation habe mehr als 200 Opfer betroffen, die mutmaßlich dazu gebracht wurden, Gelder in betrügerische Kryptowährungsanlagen zu überweisen. Die Behörden beantragen die Einziehung von rund 12,1 Millionen US-Dollar, die mit diesem System verbunden sind.

Drei weitere Klagen betreffen Ermittlungen, die von Opfern in der U.S. National Capital Region gemeldet wurden. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft wird in einem im Mai 2026 gemeldeten Fall die Einziehung von etwa 1,2 Millionen US-Dollar angestrebt, während in einem anderen, im März 2026 gemeldeten Fall rund 2,4 Millionen US-Dollar betroffen sind. Eine fünfte Ermittlung betrifft einen mutmaßlichen gebührenbasierten Rückgewinnungsbetrug, bei dem Opfer aufgefordert wurden, zusätzliche Gebühren zu zahlen, um zuvor gestohlene Kryptowährungen zurückzuerhalten. In diesem Fall beantragen Staatsanwälte die Einziehung von knapp 285.000 US-Dollar.

Ermittler sagten, die Geldwäscheoperationen hinter allen fünf Fällen seien weitgehend in Südostasien angesiedelt gewesen. Das Justizministerium erklärte, mit den Systemen verbundene IP-Adressen hätten sich hauptsächlich in China, Malaysia und Kambodscha befunden. Dies zeige, wie internationale Betrugsgruppen gestohlene digitale Vermögenswerte über mehrere Rechtsräume hinweg bewegen, bevor Opfer oder Behörden sie zurückverfolgen können. Die grenzüberschreitende Struktur erklärt auch, warum solche Fälle häufig die Koordination zwischen Bundesermittlern, ausländischen Behörden und Spezialisten für Blockchain-Nachverfolgung erfordern, bevor Vermögenswerte in staatlich kontrollierte Verwahrung überführt werden können.

Betrugsermittlungen erweitern Bemühungen zur Vermögensrückgewinnung

Bundesstaatsanwälte sagten, die jüngste Einziehungsmaßnahme erhöhe den über die Scam Center Strike Force zurückgewonnenen Betrag auf mehr als 800 Millionen US-Dollar. Die Initiative wurde im November 2025 von US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro gestartet, um internationale Kryptowährungs-Betrugsnetzwerke zu zerschlagen.

In einer Erklärung des Justizministeriums sagte Pirro, die Sicherstellung zeige die Ergebnisse der Verfolgung internationaler Geldwäscheoperationen, statt sich nur auf den zugrunde liegenden Betrug zu konzentrieren. Sie sagte, Ermittler hätten komplexe Geldwäschenetzwerke zerschlagen, Opfer geschützt und kriminelle Finanzkanäle unterbrochen, die zur Bewegung illegaler Erlöse genutzt wurden.

Die Einziehungsbemühungen sind Teil einer breiteren Reihe von Maßnahmen des Justizministeriums gegen Kryptowährungen, die mit Online-Betrug und anderen cybergestützten Straftaten in Verbindung stehen. Für Opfer ist die Beschlagnahme von Vermögenswerten nur ein Schritt: Staatsanwälte müssen die Einziehungsansprüche der Regierung weiterhin vor Gericht nachweisen, und eine mögliche Rückerstattung oder Entschädigung hängt von späteren rechtlichen Entscheidungen und Verfahren zur Geltendmachung von Opferansprüchen ab.

Anfang 2026 reichte die US-Staatsanwaltschaft für den District of Massachusetts eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein, um 327.829,72 USDT zurückzuerlangen, die mutmaßlich mit einem Online-Romance-Scam verbunden waren. Laut Gerichtsunterlagen vom März 2026 wurde ein Einwohner von Massachusetts über eine Dating-App dazu gebracht, Geld in gefälschte Kryptowährungsanlagen zu überweisen. Staatsanwälte sagten, die gestohlenen Gelder seien anschließend über mehrere Blockchain-Wallets weitergeleitet und in Tethers Stablecoin USDT umgewandelt worden.

Bundesermittler beschlagnahmten später mehrere mit diesem Fall verbundene Wallets, nachdem eine Blockchain-Analyse die Bewegung der Gelder nachverfolgt hatte. Staatsanwälte sagten, zivilrechtliche Einziehungsverfahren könnten ermöglichen, sichergestellte digitale Vermögenswerte an berechtigte Opfer zurückzugeben, sobald Gerichtsverfahren die Eigentumsansprüche geklärt haben.

Maßnahmen zur Vermögensrückgewinnung gingen auch über Anlagebetrug hinaus. Im Juli 2025 reichte das Justizministerium eine separate zivilrechtliche Einziehungsklage ein, um Bitcoin im Wert von nahezu 2,3 Millionen US-Dollar einzuziehen, die mutmaßlich mit der Ransomware-Gruppe Chaos verbunden waren. Bundesstaatsanwälte sagten, die Kryptowährung sei zu einer Wallet zurückverfolgt worden, die mit einem mutmaßlichen Mitglied der Ransomware-as-a-Service-Operation in Verbindung stehe. Die Gelder wurden beschlagnahmt, nachdem FBI-Ermittler Zugriff auf die Wallet erlangt und die Kryptowährung in staatlich kontrollierte Verwahrung übertragen hatten.

Behörden nutzen bei solchen Ermittlungen zunehmend Blockchain-Analysen. Gerichtsunterlagen in mehreren Fällen beschreiben, wie Ermittler Kryptowährungen über aufeinanderfolgende Wallet-Transfers nachverfolgten, bevor sie Adressen identifizierten, die mutmaßlich mit Geldwäscheoperationen oder Betrugsnetzwerken verbunden waren. Öffentliche Blockchains können Transaktionsspuren bewahren, doch Ermittler müssen Wallet-Aktivitäten weiterhin bestimmten Personen, Plattformen oder Geldwäschediensten zuordnen, bevor Gerichte auf die Gelder zugreifen können.

Auch andere US-Behörden haben die Durchsetzung im Bereich digitaler Vermögenswerte ausgeweitet. Im März 2026 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen zwei Netzwerke, die mutmaßlich mit Mexikos Sinaloa-Kartell verbunden sind, und warf ihnen vor, Kryptowährungstransaktionen zur Bewegung von Erlösen aus dem Fentanyl-Handel zu nutzen. Das Finanzministerium identifizierte mehrere mit den Sanktionen verbundene Ethereum-Wallet-Adressen und behauptete, Kartellmitarbeiter hätten Bargeld in Kryptowährungen umgewandelt, bevor sie illegale Gelder über Blockchain-Netzwerke transferierten.