US-Justizministerium zielt auf 11 Millionen Dollar in Kryptowährungen ab – 28 Festnahmen im Rahmen der Betrugsoffensive in Westafrika

Eine koordinierte internationale Strafverfolgungskampagne gegen auf Kryptowährungen basierende Betrugsoperationen in Westafrika hat zur Festnahme von 28 Personen in Ghana und Nigeria sowie zur potenziellen Sperrung von rund 11 Millionen Dollar in Krypto-Assets geführt.

Globale Partnerschaft zielt auf Betrugsinfrastruktur

Die als „Joint Disruption Week“ bekannte Operation startete am 6. Oktober im Londoner Hauptquartier der britischen National Crime Agency. Dabei kamen Ermittler aus mehreren Ländern, große Technologieunternehmen wie Meta, Google, Microsoft und OpenAI sowie Kryptowährungsbörsen wie Binance und Coinbase zusammen. Diese Organisationen arbeiteten gemeinsam daran, nicht nur einzelne Betrüger, sondern auch die breitere kriminelle Infrastruktur, die diese Machenschaften antreibt, auszuschalten. Das Aufgebot deckt beide Seiten der Pipeline ab: die sozialen Plattformen, auf denen die Betrügereien stattfinden, und die Börsen, diepositioniert sind, das Geld nachzuverfolgen und abzufangen.

Die Behörden nahmen mehr als 3,7 Millionen Konten, Seiten und Gruppen außer Betrieb und teilten Erkenntnisse über mehr als 30 mutmaßliche Betrugszentren. Die Kampagne konzentrierte sich darauf, die Zahlungswege und Organisationsnetzwerke zu stören, die betrügerischen Aktivitäten ermöglichten, mit koordinierten Maßnahmen, um Betrugsnetzwerken die Zahlungsinfrastruktur und Reichweite zu entziehen, auf die sie angewiesen sind.

Der FBI-Beamte Matthew Floyd betonte, dass das Ziel über die Unterbindung einzelner Betrugsfälle hinausgeht und auf die Zerschlagung der dahinterstehenden kriminellen Netzwerke abzielt. Die US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro führte den Erfolg der Kampagne auf die von Meta gelieferten Erkenntnisse zurück, die es den Strafverfolgungsbehörden ermöglichten, zentrale Akteure in der Region aufzudecken und ins Visier zu nehmen.

Razzien, Festnahmen und finanzielle Auswirkungen

Die ghanaischen Behörden nahmen 19 Verdchtige fest und beschlagnahmten 303 Geräte, während die nigerianischen Beamten neun Personen festnahmen und 53 Geräte sicherstellten. Im Rahmen der Operation in Ghana identifizierten die Beamten 117 Opfer von Menschenhandel, die zur Teilnahme an Betrugsaktivitäten gezwungen worden waren; diese Opfer warten nun auf ihre Repatriierung nach Nigeria.

Die Strafverfolgungsbehörden haben rund 11 Millionen Dollar in Kryptowährungen als potenziell einziehbar markiert, wobei diese Mittel noch nicht als vollständig beschlagnahmt bestätigt sind. Als potenziell sperrbar markierte Mittel müssen zunächst formale rechtliche Schritte durchlaufen, bevor sie als wiedergewonnen gelten, sodass der bestätigte Gesamtbetrag die Kennzahl ist, die im Zuge der weiteren Entwicklungen der Operation zu verfolgen ist.

Coinbase meldete, Verluste in Höhe von mehr als 415.000 Dollar abgefangen und über 65 aktive Opfer im Zusammenhang mit den Betrügereien identifiziert zu haben.

FBI-Direktor Kash Patel erklärte, die Ermittler hätten Dutzende Verdächtige festgenommen, Hunderte elektronische Geräte beschlagnahmt und mindestens 11 Millionen Dollar an potenziell sperrbaren Mitteln identifiziert, und betonte, dass diese Maßnahmen einen direkten Beitrag zum Schutz von Menschenleben geleistet hätten.

Westafrikanische Netzwerke stellen besondere Herausforderungen

Anders als die stärker zentralisierten Betrugsnetzwerke in Südostasien operieren westafrikanische Gruppen nach einem weniger konzentrierten und stärker dezentralen Modell. Zu ihren Aktivitäten gehören gefälschte Stellenangebote, Romance-Scams, die Ausgabe von Polizeibeamten und betrügerische Recovery-Dienste, was die Strafverfolgungsbehörden zwingt, ein breiteres Spektrum an Konten und Zahlungswegen ins Visier zu nehmen. Die Region ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Hub für Online-Betrug geworden, und die Operation in Ghana zeigte, wie einige Zentren auf gezwungene Opfer von Menschenhandel angewiesen sind, die Kontakt zu Betroffenen aufnehmen müssen.

Die finanziellen Auswirkungen sind erheblich. Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis schätzt, dass Krypto-Betrug weltweit zu einem Diebstahl von mehr als 17 Milliarden Dollar geführt haben könnte, wobei Betrug durch Identitätsmissbrauch im Jahr 2025 um mehr als das Vierzehnfache zunahm. Dennoch sind die 11 Millionen Dollar an markierten Mitteln aus Westafrika im Vergleich zu Beschlagnahmungen ähnlicher Operationen in Südostasien verhältnismäßig gering.

Zur Einordnung: Das US-Justizministerium hatte zuvor chinesisch geführte Betrugsoperationen in Birma und Kambodscha ins Visier genommen, was zur Beschlagnahmung von 700 Millionen Dollar bis April führte, sowie weitere 52 Millionen Dollar vom chinesischsprachigen Xinbi-Marktplatz. Diese Summen, insgesamt rund 938 Millionen Dollar, übertreffen die aktuellen westafrikanischen Zahlen deutlich, die noch als „potenziell“ sperrbar eingestuft werden.

Hindernisse bei der Mittelrückgewinnung und Compliance-Druck

Betrugserlöse werden häufig über mehrere Kryptowährungs-Wallets und Zwischenhändler verschleiert, was den Rückgewinnungsprozess erschwert. TRM Labs, ein Blockchain-Int-Unternehmen, schätzt, dass chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke im Jahr 2025 mehr als 100 Milliarden Dollar abwickelten.

Zeit ist ein entscheidender Faktor bei der Beschlagnahmung von Assets. Neuere Untersuchungen zu Tether (USDT)-Sperren ergaben eine durchschnittliche Verzögerung von mehr als zwei Stunden zwischen der Identifizierung illegaler Aktivitäten und dem Einfrieren der Gelder, wodurch ein Teil der Kryptowährungen entkommen konnte. Stablecoins wie USDT werden von Betrugsnetzwerken häufig verwendet, da sie den schnellen, grenzüberschreitenden und kostengünstigen Transfer von dollarpegged Werten ermöglichen. Die Financial Action Task Force (FATF), ein zwischenstaatliches Gremium, das weltweit Politiken zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Assets und digitalen Börsen, hat auch Probleme bei Offshore-Börsen hervorgehoben und verwies auf einen Fall in Nigeria, in dem rund 600 Millionen Dollar in einer eingefrorenen Wallet gesperrt waren.

Große Börsen und Stablecoin-Herausgeber wie Binance und Coinbase stehen zunehmend unter Druck, verdächtige Transaktionen schnell zu identifizieren, Meldungen einzuleiten und Gelder einzufrieren. Diese Verpflichtungen erhöhen die Compliance- und Betriebskosten im gesamten Krypto-Sektor.

Während schnellere Interventionen dazu beitragen können, das Vertrauen wiederherzustellen und Nutzer zu schützen, besteht die Sorge, dass aggressivere Compliance-Maßnahmen versehentlich die Transaktionen legitimer Nutzer blockieren könnten, um die weitverbreitete kriminelle Ausbeutung digitaler Assets einzudämmen.