Mehrere chinesische Staatsunternehmen überwiesen Gelder an ein Unternehmen, dessen Anteilseigner der Ehemann von Vizepräsidentin Sara Duterte-Carpio ist, wie Senatorin-Richterin Ana Theresia „Risa" N. Hontiveros-Baraquel am Dienstag erklärte. Damit stellen sich Fragen zur Herkunft von Überweisungen in Höhe von 319,33 Mio. PHP aus Festlandchina und Hongkong.

Im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens erklärte Frau Hontiveros, ihr Büro habe die in der Aussage von Ronel U. Buenaventura, geschäftsführendem Direktor des Anti-Money Laundering Council (AMLC), genannten chinesischen Unternehmen geprüft und festgestellt, dass mehrere davon der chinesischen Regierung gehörten.

Herr Buenaventura, der als Kronzeuge aussagte, bestätigte, dass die Cale88 Foods Corp., an der der Ehemann der Vizepräsidentin, Manases R. Carpio, Anteilseigner war, Überweisungen in Höhe von 319,33 Mio. PHP aus Festlandchina und Hongkong erhielt. Davon stammten 315,94 Mio. PHP aus Festlandchina und 3,39 Mio. PHP aus Hongkong.

Unter Verlesung aus Verdachtstransaktionsberichten des AMLC teilte er dem Gericht mit, dass vier chinesische Unternehmen im Jahr 2024 Gelder an Cale88 überwiesen hatten: Yiwu Yunnong Import and Export, Beijing Zhenweifang Food Co. Ltd., Jinhua Dongxi Trading Co. Ltd. und China National Township Enterprise.

Frau Hontiveros erklärte, China National Township unterstehe unmittelbar zuvor dem chinesischen Landwirtschaftsministerium, bevor es zu einem großen staatlichen Agrarunternehmen unter Aufsicht der Kommission für die Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen des Staatsrats wurde. Unter Berufung auf Open-Source-Recherchen sagte sie, die Beijing Zhenweifang Food gehöre zur Xinjiang Fruit Industry Group, die sie als staatliches Unternehmen beschrieb, das die Interessen der Kommunistischen Partei Chinas vorantreibe. Zudem sei der Vorsitzende von Beijing Zhenweifang Mitglied eines Distriktausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Mehrere der überweisenden Firmen trugen demnach staat oder parteinahe Verbindungen — ein Detail, das Frau Hontiveros hervorhob, als sie den AMLC aufforderte, die Verbindungen hinter den Überweisungen zu untersuchen.

„Meine Frage lautet daher, Atty. Buenaventura: Werden diese Verbindungen vom AMLC untersucht?", fragte sie.

Herr Buenaventura erklärte, er könne nicht antworten, da die Frage über den Umfang der Vorladung des Amtsenthebungsgerichts hinausgehe. „Ich muss prüfen, was Sie angesprochen haben", sagte er. „Ich konnte nicht alles erfassen, Euer Ehren, aber wir nehmen zur Kenntnis, was Sie vorgebracht haben."

Der Nationale Sicherheitsrat erklärte später, er werde die im Amtsenthebungsverfahren vorgelegten Informationen über Geldflüsse aus China an Cale88 untersuchen. Unter Hinweis darauf, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen Frau Duterte noch laufe, erklärte er, die Informationen erforderten eine sorgfältige, eingehende und verantwortungsvolle Bewertung.

In einer Erklärung sagte Salvador Paolo A. Panelo, Jr., Sprecher der Vizepräsidentin, die Aussage von Herrn Buenaventura begründe die Anschuldigungen des ehemaligen Senators Antonio F. Trillanes IV über illegale Transaktionen, einschließlich Verbindungen zu China und Drogenhandel, nicht.

Im Kreuzverhör erklärte Herr Buenaventura, dass ein Verdachtstransaktionsbericht allein nicht belege, dass Geldwäsche oder eine andere illegale Aktivität stattgefunden habe, und dass seine Aussage auf die in der Vorladung genannten Dokumente beschränkt sei.

Senator-Richter Erwin T. Tulfo fragte, wie das Gericht bestimmen solle, ob die Gelder, an denen Frau Duterte und ihr Ehemann beteiligt seien, legitim oder illegal seien.

„Ich überlasse es dem hochverehrten Gericht, [ob Frau Dutertes Unterlagen Fehlverhalten zeigen] auf der Grundlage meines Verständnisses des laufenden Verfahrens zu bestimmen", sagte Herr Buenaventura. „Hinsichtlich der Formulierung oder Ähnlichem obliegt es dem hochverehrten Gericht, die Sache zu würdigen."

Senator-Richter Paolo Benigno A. Aquino IV stellte den Zweck der Anklagevertretung in Frage, Herrn Buenaventura als Zeugen zu präsentieren, und wies darauf hin, dass der Geldbetrag auf den Bankkonten der Vizepräsidentin weiterhin unklar sei.

Die Anwältin der Anklage, Mae S. Divinagracia, erklärte, die Staatsanwalte wollten die Informationen von Herrn Buenaventura mit den Aussagen von 13 vorgeladenen Bankbeamten verknüpfen. Wie der AMLC den Eigentumsverbindungen nachgeht und wie die Staatsanwälte die Überweisungsdaten mit den Aussagen der Bankbeamten verknüpfen, wird nun die nächsten Phasen des Verfahrens prägen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei BusinessWorld.