Chinesische Gerichte haben fünf Betreiber der Zahlungsplattform Sifang zu Haftstrafen zwischen drei und sechs Jahren verurteilt. Der Fall steht im Zusammenhang mit einem Zahlungsnetzwerk für Online-Glücksspiel, das mehr als 2,95 Milliarden Yuan, etwa $428 Millionen, über USDT, Bankkarten und Drittanbieter-Zahlungskonten verarbeitet haben soll.

Laut The Paper bestätigte das Mittlere Volksgericht des Xilin Gol League in der Inneren Mongolei am June 26 Mas Verurteilung wegen illegaler Geschäftstätigkeit. Damit blieben Mas Haftstrafe von viereinhalb Jahren und eine Geldstrafe von 3 Millionen Yuan bestehen.

Mas Fall war das letzte Urteil in einer Reihe von Strafverfahren im Zusammenhang mit Sifang, das in Gerichtsakten als sogenannter Fourth-Party-Zahlungsdienst beschrieben wurde, der Online-Glücksspielunternehmen Zahlungskanäle bereitstellte. Das Gericht ordnete zudem an, von Ma illegale Einkünfte in Höhe von 2,95 Millionen Yuan einzuziehen.

Von The Paper zitierte Gerichtsakten zeigten, dass Ma und vier weitere Angeklagte vom May 24, 2022, bis zum Oct. 18, 2023, illegale Zahlungen abwickelten. Die Operation bewegte Gelder über 105 Händlerkonten, die mit 10 Drittanbieter-Zahlungsunternehmen verbunden waren.

Einige Angeklagte erhielten Provisionen oder Rückvergütungen über USDT-Wallets, während andere Zahlungen den Akten zufolge über Bankkarten geleitet wurden. Die Staatsanwaltschaft wertete die Tätigkeit als nicht lizenzierte Zahlungsabwicklungsdienste und klagte die Angeklagten wegen illegaler Geschäftstätigkeit an.

Zhu wurde zu fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe von 800.000 Yuan verurteilt. Zhang erhielt eine sechsjährige Haftstrafe und eine Geldstrafe von 850.000 Yuan. Die übrigen Angeklagten erhielten laut The Paper Strafen zwischen drei und sechs Jahren.

Sifang verband Glücksspiel-Websites mit Zahlungskanälen

Dem ersten Urteil in der Verfahrensreihe zufolge begannen Zhu, Zhang, Tang, Du und Ma im Mai 2022 mit dem Aufbau der Operation, nachdem sie erfahren hatten, dass Zahlungsdienste für Glücksspielplattformen erhebliche Gewinne erzielen könnten.

Gerichtsdokumenten zufolge beauftragte die Gruppe 32 Inkasso- und Zahlungsplattformen, mietete Server außerhalb Chinas und nahm Kontakt zu Betreibern ausländischer Glücksspiel-Websites auf. Die von ihnen aufgebauten Systeme verbanden Glücksspielunternehmen mit Händlerkonten bei etablierten Drittanbieter-Zahlungsunternehmen.

Sifang fungierte laut The Paper als Fourth-Party- oder aggregierter Zahlungsdienst und nicht als lizenzierter Zahlungsanbieter. Solche Plattformen bündeln von Banken und Drittanbieter-Abwicklern bereitgestellte Zahlungsschnittstellen und ermöglichen es Händlern, Gelder über mehrere Kanäle aus einem einzigen System einzuziehen.

Im Zentrum des Falls stand diese Vermittlungsebene: Die Gerichte behandelten die Bündelung von Händlerkonten, Bankkarten-Routen, Drittanbieter-Zahlungskanälen und USDT-Transfers für Glücksspielbetreiber als illegales Zahlungsabwicklungsgeschäft und nicht als isolierte Token-Transfers.

Ermittlern zufolge verwalteten Zhu und Zhang Zahlungsrouten, koordinierten sich mit Drittanbietern, bearbeiteten Beschwerden und organisierten die Gewinnverteilung. Ma führte Zahlungskanäle ein, stellte Unterlagen für Händlerregistrierungen bereit und half Händlern, Konten bei Drittanbieter-Zahlungsunternehmen zu eröffnen.

Die gerichtlichen Feststellungen besagten außerdem, dass Ma Vermittler einführte und Probleme bearbeitete, die während der Bearbeitung von Händleranträgen und Geldtransfers auftraten.

Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst behauptet, die Gruppe habe 42,85 Millionen Yuan verdient, indem sie eine Provision von 1,45% auf Händlertransfers im Zusammenhang mit ausländischen Glücksspiel-Websites erhob. Die Gerichte rechneten mehreren Angeklagten letztlich jedoch deutlich geringere endgültige Gewinnbeträge zu.

Gerichtsunterlagen zeigten, dass eine Zhang zugeordnete Wallet zwischen Juli 2022 und Oktober 2023 über 485 Einzahlungen 4,146 Millionen USDT erhielt. Dieselben Unterlagen bewerteten diese Einzahlungen mit etwa 26,95 Millionen Yuan.

Eine weitere Wallet versendete 4,097 Millionen USDT über 497 Transfers. Zhu, Zhang und Du wandelten außerdem 1,905 Millionen USDT über 11 Offline-Transaktionen in Bargeld um; das Gericht bewertete diese Bargeldumwandlungen mit rund 12,38 Millionen Yuan.

Im Fall Ma zeigten aus der OKX-Anwendung erhaltene Unterlagen 152 Transfers über insgesamt 719.176,7 USDT in eine von ihm bereitgestellte Wallet. Das Gericht bewertete diese Token mit etwa 4,67 Millionen Yuan und zog 1,72 Millionen Yuan ab, die ein Mitangeklagter zurückgegeben hatte. Damit verblieben bei Ma 2,95 Millionen Yuan an anerkannten illegalen Erlösen.

USDT-Transaktionsdaten werfen Beweisfragen auf

Ermittler in Erenhot erhielten während der Fallbearbeitung Wallet-Adressen von Tether und Transaktionsdetails von OKX, berichtete The Paper.

Wang Xiaohua, außerordentlicher Professor an der East China University of Political Science and Law, sagte der Publikation, dass es weiterhin schwierig sei, nachverfolgbare Blockchain-Transfers konkreten Personen zuzuordnen, wenn Token nicht über eine Börse mit identifizierenden Aufzeichnungen laufen.

Mas Anwalt argumentierte, die Ermittler hätten nicht festgestellt, wie viele Zahlungskonten Ma betreut habe, und den Zweck von mehr als 100 USDT-Transfers nicht erläutert. The Paper erklärte, man habe beim Gericht in Xilin Gol um Stellungnahme zu Fragen der Beweise, Bewertung und grenzüberschreitenden Datenerhebung gebeten, jedoch vor der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Diese Streitpunkte zeigen, weshalb kryptobezogene Zahlungsfälle sowohl von Blockchain-Daten als auch von Off-Chain-Beweisen abhängen können, darunter Kontoregistrierungen, Börsendaten, Wallet-Zuordnung und die von Gerichten verwendete Bewertungsmethode.

Das Urteil fällt in eine Phase, in der chinesische Rechtswissenschaftler und Staatsanwälte klarere Regeln für Geldwäschefälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen fordern. Wie crypto.news zuvor berichtete, nannte ein Artikel vom July 13 in der People’s Procuratorate Daily strafrechtliche Verantwortlichkeit, Beweiserhebung und Vermögensrückgewinnung als drei anhaltende Probleme im derzeitigen chinesischen Rahmen.

Staatsanwälte aus dem Bezirk Yuhu in Xiangtan und ein Rechtsprofessor der Xiangtan University argumentierten, dass die anonymen, dezentralen und grenzüberschreitenden Eigenschaften von Kryptowährungen Ermittlungen erschwert hätten. Sie verwiesen außerdem auf Widersprüche zwischen Chinas überarbeitetem Anti-Geldwäsche-Gesetz und Artikel 191 des Strafgesetzbuchs.

Chinas Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab im Juni bekannt, dass die Behörden zwischen Januar 2025 und Mai 2026 mehr als 1.200 Personen wegen drogenbezogener Geldwäsche strafrechtlich verfolgt haben. In einem Fall verurteilte ein Gericht den Drogenhändler Li Mobo zum Tode, nachdem Behörden festgestellt hatten, dass er mehr als $7 Millionen über Kryptowährungen gewaschen hatte. Offizielle Stellen erklärten, das Gesamturteil umfasse mehrere Verurteilungen wegen Drogenhandels und sei nicht allein wegen Geldwäsche verhängt worden.