Chinesische Gerichte haben fünf Betreiber der Zahlungsplattform Sifang in einem Fall zu Haftstrafen zwischen drei und sechs Jahren verurteilt, der ein Zahlungsnetzwerk für Online-Glücksspiel betraf. Dieses verarbeitete mehr als 2,95 Milliarden Yuan, etwa 428 Millionen US-Dollar, über $USDT, Bankkarten und Drittanbieter-Zahlungskonten.

The Paper berichtete, dass das Mittlere Volksgericht der Xilin-Gol-Liga in der Inneren Mongolei am 26. Juni die Verurteilung von Ma wegen illegaler Geschäftstätigkeit bestätigte. Damit blieben Mas viereinhalbjährige Haftstrafe und eine Geldbuße von 3 Millionen Yuan bestehen.

Mas Fall war das abschließende Urteil in einer Reihe von Strafverfahren im Zusammenhang mit Sifang, das als Fourth-Party-Zahlungsdienst beschrieben wurde und Online-Glücksspielunternehmen Zahlungskanäle bereitstellte. Das Gericht ordnete außerdem an, illegale Einkünfte in Höhe von 2,95 Millionen Yuan von Ma einzuziehen.

Von The Paper zitierte Gerichtsunterlagen besagten, dass Ma und vier weitere Angeklagte zwischen dem 24. Mai 2022 und dem 18. Oktober 2023 illegale Zahlungsabwicklungen vornahmen. Das Netzwerk leitete Gelder über 105 Händlerkonten weiter, die mit 10 Drittanbieter-Zahlungsunternehmen verbunden waren.

Den Unterlagen zufolge erhielten einige Angeklagte Provisionen oder Rückvergütungen über $USDT-Wallets, während andere Zahlungen über Bankkarten erfolgten. Die Staatsanwaltschaft stufte die Tätigkeit als nicht lizenzierte Zahlungsabwicklungsdienstleistung ein und klagte die Angeklagten wegen illegaler Geschäftstätigkeit an.

Zhu wurde zu fünf Jahren Haft und einer Geldbuße von 800.000 Yuan verurteilt. Zhang erhielt eine sechsjährige Haftstrafe und eine Geldbuße von 850.000 Yuan. Die übrigen Angeklagten erhielten laut The Paper Haftstrafen zwischen drei und sechs Jahren.

Sifang verband Glücksspielplattformen mit Zahlungskanälen

Dem ersten Urteil in der Fallgruppe zufolge begannen Zhu, Zhang, Tang, Du und Ma im Mai 2022 mit dem Aufbau der Operation, nachdem sie erfahren hatten, dass die Bereitstellung von Zahlungsdiensten für Glücksspielplattformen erhebliche Gewinne ermöglichen konnte.

Gerichtsdokumente besagten, die Gruppe habe 32 Inkasso- und Zahlungsplattformen beauftragt, Server außerhalb Chinas gemietet und Betreiber ausländischer Glücksspielwebsites kontaktiert. Die von ihnen geschaffenen Systeme verbanden diese Glücksspielunternehmen mit Händlerkonten bei etablierten Drittanbieter-Zahlungsunternehmen.

The Paper berichtete, dass Sifang als Fourth-Party- beziehungsweise aggregierter Zahlungsdienst und nicht als lizenzierter Zahlungsanbieter fungierte. Solche Plattformen bündeln Zahlungsschnittstellen von Banken und Drittanbieter-Abwicklern und ermöglichen es Händlern, Gelder über mehrere Kanäle mit einem einzigen System einzuziehen. In diesem Fall war diese Struktur relevant, weil die Staatsanwaltschaft die Weiterleitung glücksspielbezogener Zahlungen über Händlerkonten, Bankkarten und $USDT-Wallets als nicht lizenzierte Abwicklungstätigkeit und nicht als gewöhnliche Händler-Zahlungsabwicklung behandelte.

Ermittler erklärten, Zhu und Zhang seien für die Verwaltung von Zahlungsrouten, die Koordination mit Drittanbietern, die Bearbeitung von Beschwerden und die Organisation der Gewinnverteilung verantwortlich gewesen. Ma führte Zahlungskanäle ein, stellte Unterlagen zur Händlerregistrierung bereit und unterstützte Händler bei der Eröffnung von Konten bei Drittanbieter-Zahlungsunternehmen.

Den Feststellungen des Gerichts zufolge vermittelte Ma außerdem Zwischenpersonen und half, Probleme zu lösen, die während der Prüfung von Händleranträgen und bei Geldtransfers auftraten.

Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst behauptet, die Gruppe habe 42,85 Millionen Yuan verdient, indem sie eine Provision von 1,45% auf Händlertransfers im Zusammenhang mit ausländischen Glücksspielwebsites erhoben habe. Die Gerichte ordneten mehreren Angeklagten letztlich jedoch deutlich geringere endgültige Gewinnbeträge zu.

Gerichtsunterlagen zeigten, dass eine Zhang zugeordnete Wallet zwischen Juli 2022 und Oktober 2023 über 485 Einzahlungen 4,146 Millionen $USDT erhielt. Dieselben Unterlagen bewerteten diese Einzahlungen mit etwa 26,95 Millionen Yuan.

Eine andere Wallet führte 497 ausgehende Transfers im Gesamtumfang von 4,097 Millionen $USDT aus. Zhu, Zhang und Du wandelten zudem 1,905 Millionen $USDT über 11 Offline-Transaktionen in Bargeld um, was das Gericht mit rund 12,38 Millionen Yuan bewertete.

Für Ma zeigten aus der OKX-Anwendung gewonnene Unterlagen 152 Transfers im Gesamtumfang von 719.176,7 $USDT an eine von ihm bereitgestellte Wallet. Das Gericht bewertete diese Token mit etwa 4,67 Millionen Yuan und zog 1,72 Millionen Yuan ab, die von einem Mitangeklagten zurückgegeben worden waren. Damit verblieben bei Ma anerkannte illegale Erlöse in Höhe von 2,95 Millionen Yuan.

$USDT-Beweise werfen Fragen im chinesischen Rechtsrahmen auf

Ermittler in Erenhot erhielten im Rahmen des Falls Wallet-Adressen von Tether und Transaktionsdetails von OKX, berichtete The Paper. Wang Xiaohua, außerordentlicher Professor an der East China University of Political Science and Law, sagte der Publikation, dass es schwierig bleibe, nachvollziehbare Blockchain-Transfers konkreten Personen zuzuordnen, wenn Token nicht über eine Börse mit identifizierenden Aufzeichnungen laufen.

Mas Anwalt argumentierte, die Ermittler hätten nicht bewiesen, wie viele Zahlungskonten Ma verwaltet habe, und den Zweck von mehr als 100 $USDT-Transfers nicht erklärt. The Paper erklärte, es habe das Gericht in Xilin Gol um eine Stellungnahme zu Fragen der Beweisführung, Bewertung und grenzüberschreitenden Datenerhebung gebeten, aber vor der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Das Urteil fällt in eine Zeit, in der chinesische Rechtswissenschaftler und Staatsanwälte klarere Regeln für kryptobezogene Geldwäschefälle fordern. Wie crypto.news zuvor berichtete, nannte ein Artikel vom 13. Juli in der People’s Procuratorate Daily strafrechtliche Verantwortlichkeit, Beweiserhebung und Vermögensabschöpfung als drei fortbestehende Probleme im aktuellen chinesischen Rahmen.

Staatsanwälte aus dem Bezirk Yuhu in Xiangtan und ein Rechtsprofessor der Xiangtan University argumentierten, dass die anonymen, dezentralen und grenzüberschreitenden Eigenschaften von Kryptowährungen Ermittlungen erschwert hätten. Sie verwiesen außerdem auf Unstimmigkeiten zwischen Chinas überarbeitetem Anti-Geldwäsche-Gesetz und Artikel 191 des Strafgesetzes des Landes.

Diese Fragen stehen im Zentrum von Fällen wie Sifang, in denen Gerichte Blockchain-Aufzeichnungen, Börsendaten, Wallet-Kontrolle und Token-Bewertung beurteilen und zugleich feststellen müssen, wie viel Einkommen jedem Angeklagten zuzurechnen ist.

Chinas Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab im Juni bekannt, dass Behörden zwischen Januar 2025 und Mai 2026 mehr als 1.200 Personen wegen drogenbezogener Geldwäsche strafrechtlich verfolgten. In einem Fall verurteilte ein Gericht den Drogenhändler Li Mobo zum Tode, nachdem Behörden festgestellt hatten, dass er mehr als 7 Millionen US-Dollar über Kryptowährungen gewaschen hatte. Beamte stellten jedoch klar, dass die Gesamtstrafe mehrere Verurteilungen wegen Drogenhandels umfasste und nicht allein wegen Geldwäsche verhängt wurde.