Chinesische Behörden arbeiten an der Beschlagnahme von knapp 62.000 Bitcoin – zum derzeitigen Kurs rund 5 Milliarden US-Dollar wert – im Zusammenhang mit einem der größten Betrugsfälle in der Geschichte des Landes, wie aus einem Bericht hervor, der letzte Woche von der in Shanghai ansässigen Nachrichtenagentur The Paper veröffentlicht wurde.

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll Qian Zhimin, der mutmaßliche Kontrollinhaber von Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, Mitarbeiter angeworben haben, um von 2014 bis 2017 landesweit gefälschte Vermögensprodukte zu verkaufen. Die Produkte wurden ohne finanz regulatorische Genehmigung vermarktet und investoren garantierte Renditen versprochen; insgesamt wurden rund 40,3 Milliarden RMB (2,8 Milliarden US-Dollar) eingesammelt.

Statt legitime Geschäftstätigkeiten zu finanzieren – dorthin floss nur ein geringer Teil des Geldes, so die Staatsanwaltschaft – sollen die Gelder der Anleger in Ponzi-artiger Weise zur Auszahlung früherer Teilnehmer verwendet worden sein, während erhebliche Summen in Bitcoin-Bestände, Immobilien, Autos und Schmuck kanalisiert wurden.

Im Juli 2017, als das System aufflog, floh Qian nach Großbritannien und führte Computer mit sich, auf denen die Bitcoin-Wallets gespeichert waren. Britische Behörden beschlagnahmten später die Krypto-Assets und anderes Eigentum, darunter rund 61.900 BTC sowie Bargeld, Schmuck und andere Kryptowährungen. Eine derart große Menge zählt zu den größten Bitcoin-Beschlagnahmen in staatliche Verwahrung überhaupt und entspricht etwa 0,3 % der festen Bitcoin-Gesamtmenge von 21 Millionen Münzen.

Der Fall nahm eine erhebliche Wendung, als der britische High Court entschied, dass chinesisches Recht – nicht britisches Recht – für Eigentumsstreitigkeiten über die beschlagnahmten Bitcoin gilt. Die Münzen haben sich seit 2017 enorm wertentwickelt, und das anwendbare Recht wird darüber entscheiden, ob die Geschädigten an diesen Wertsteigerungen beteiligt sind. Der Streit unterstreicht eine wiederkehrende Herausforderung bei der grenzüberschreitenden Krypto-Durchsetzung: Wallets können mit einem Verdächtigen über Grenzen hinweg transportiert werden, sodass Gerichte in verschiedenen Rechtsordnungen konkurrierende Ansprüche an denselben Vermögenswerten abwägen müssenn
Der britische Crown Prosecution Service hat mitgeteilt, dass die Geschädigten ihre Verluste über Chinas Entschädigungsmechanismus zurückfordern können. Vertreter der Kanzlei Fieldfisher, die einige der Geschädigten vertritt, prüfen eine Berufung. Weitere Anhörungen werden klären, ob die Geschädigten ihre Ansprüche auf die Assets nachweisen können, und die Berufungsfrage bleibt eine der wichtigsten Entwicklungen des Falls.

Unterdessen kündigte das Zweite Zwischenvolksgericht von Tianjin an, dass es den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Beschlagnahme von Qians illegal erlangtem Vermögen am 28. September angenommen hat. Geschädigte können sich über eine WeChat-Plattform an dem Verfahren zur Rückholung der Vermögenswerte beteiligen; vor Beginn der förmlichen Verhandlung gilt eine sechswöchige—Bekanntmachungsfrist von sechs Monaten.

China verfügt über einige der strengsten Vorschriften zur Regulierung von Kryptowährungen weltweit. Die Regierung verbot 2021 den Handel mit digitalen Assets und das Bitcoin-Mining und baute damit auf frühere Beschränkungen aus dem Jahr 2017 auf, als die Aufseher den Betrieb inländischer Krypto-Börsen und Token-Verkäufe stoppten. Der Betrug im Mittelpunkt dieses Falls ereignete sich in den Jahren vor Inkrafttreten dieser Beschränkungen, als der Bitcoin-Handel im Land noch legal war.

Dieser Artikel basiert auf Berichterstattung von Bitcoin Magazine.