Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Zivilklage gegen das in Florida ansässige Kryptowährungs-Handelsunternehmen Goliath Ventures Inc. und dessen Vorstandsvorsitzenden Christopher Delgado eingereicht. Vorgeworfen wird der Betrieb eines Ponzi-Schemas, das mindestens 397 Millionen US-Dollar von rund 1.600 Kunden eingesammelt haben soll.

Die Klage wurde beim U.S. District Court for the Middle District of Florida eingereicht. Nach Angaben der CFTC haben Delgado und sein Unternehmen Gelder aus der Öffentlichkeit für den Handel mit Krypto-Assets eingeworben – vor allem in Bitcoin und anderen Kryptowährungen – und anschließend die gesamten Einlagen veruntreut.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Anstatt wie versprochen mit den Kundengeldern zu handeln, sollen die Beklagten eingehende Einzahlungen verwendet haben, um früheren Anlegern fingierte Gewinne auszuzahlen und das in der Klage beschriebene luxuriöse Privatleben Delgados zu finanzieren. Die CFTC führt außerdem an, dass die Beklagten Kunden die Rückzahlung ihres Kapitals, ihrer Gewinne oder beidem garantierten und Kontoauszüge verschickten, die nicht existierende Gewinne auswiesen.

Delgado hat bereits strafrechtliche Verantwortung eingeräumt. Im Juni bekannte er sich in einem parallelen Verfahren, das vom U.S. Attorney's Office for the Middle District of Florida geführt wurde, wegen mit dem Betrug verbundenen Bundesvorwürfen schuldig.

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) reichte am selben Tag wie die CFTC-Klage eine eigene zivilrechtliche Enforcement-Klage gegen Delgado und Goliath Ventures ein. Die doppelten Verfahren spiegeln die sich überschneidende Zuständigkeit wider, die beide Behörden für digitale Vermögensmärkte beanspruchen: Die CFTC behandelt Bitcoin und andere Kryptowährungen als Commodities im Sinne des Commodity Exchange Act, während die SEC Vorwürfe wegen Wertpapierbetrugs verfolgt.

CFTC-Vorsitzender Michael S. Selig stellte die Durchsetzungsmaßnahme als Teil des breiteren Ansatzes der Behörde gegenüber digitalen Vermögensmärkten dar und erklärte, die Kommission werde weiter gegen Betrug und Marktmanipulation vorgehen, während sie an klareren regulatorischen Rahmenbedingungen arbeite, die legitimen Unternehmen eine Tätigkeit in den USA ermöglichen. David I. Miller, Direktor der Enforcement-Abteilung der Behörde, sagte, die Abteilung bleibe ein wichtiger „cop on the beat“ im Bereich des Betrugs mit digitalen Commodities. Der Fall ist eine von mehreren groß angelegten Krypto-Betrugsmaßnahmen, die die CFTC in den vergangenen Jahren eingeleitet hat, im Rahmen eines breiteren regulatorischen Vorgehens gegen Ponzi-ähnliche Systeme, die sich mit dem Wachstum des privaten Kryptohandels verbreitet haben.

Die CFTC beantragt Rückerstattung für betroffene Kunden, Abschöpfung unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die Vorschriften der Behörde.

Die Vorwürfe in der Zivilklage sind bislang nicht bewiesen. Ein Rechtsbeistand für Delgado und Goliath Ventures wurde in der Mitteilung der CFTC nicht genannt. Die Behörde weist regelmäßig darauf hin, dass Rückerstattungsanordnungen in Fällen dieser Art oft schwer durchzusetzen sind, da Täter möglicherweise nicht mehr über genügend Vermögenswerte verfügen, um die Verluste der Opfer zu ersetzen.

Quelle: CFTC Press Release