Bybit hat eine umfassende Liste eingeschränkter Geschäftspartner veröffentlicht, in der die Krypto-Handelsplattformen, Zahlungsabwickler, Wallets und Organisationen aufgeführt sind, denen der Zugang zu seinen Diensten verwehrt wird. Die vollständige Liste ist auf der offiziellen Website der Börse veröffentlicht.

Die Liste umfasst Handelsplattformen, Zahlungsabwickler, Coin-Mixer, Darknet-Märkte und sanktionierte Organisationen, darunter die Lazarus Group, Hamas, Ansarallah und ISIS-K. Die Börse erklärte, sie prüfe Transaktionen aktiv gegen die genannten Entitäten und behalte sich das Recht vor, Konten zu sperren, Mittel zu blockieren und Verstöße an Regulierungsbehörden zu melden.

Dutzende eingeschränkte Plattformen und Dienste

Die Liste eingeschränkter Geschäftspartner enthält bekannte Namen der Branche wie Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer und Nobitex. Weitere markierte Plattformen sind Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex und Rapira. Die Börse nannte außerdem WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX und Wallex unter den eingeschränkten Diensten. Einige Einträge verfügen über frühere Vollstreckungsakten: Das US-Finanzministerium sanktionierte Garantex 2022, während Bitzlato 2023 mit einer US-Geldwäscheanordnung und einer von Frankreich geführten Stilllegung belegt wurde.

Weitere Einträge betreffen Tetherland, Bit24, QvaPay sowie zwei Garantiemarktplätze, Huione Guarantee und Xinbi Guarantee. Diese Marktplätze haben wegen der Erleichterung illegaler Geldtransfers in Südostasien erhöhte Aufsicht auf sich gezogen.

Die Veröffentlichung der Liste wurde von Wu Blockchain auf X gemeldet:

Source:

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2026

Die Mixing-Dienste Samourai Wallet, Bitcoin Fog und ChipMixer erscheinen auf der Liste, neben den Darknet-Märkten Sinbad und Hydra Market. Viele dieser Dienste wurden bereits von Behörden ins Visier genommen: Hydra Market, einst der größte Darknet-Markt der Welt, wurde 2022 im Rahmen einer internationalen Operation zerschlagen, ChipMixer wurde 2023 abgeschaltet, das US-Finanzministerium sanktionierte Sinbad im selben Jahr, und die Gründer von Samourai Wallet wurden 2024 von US-Staatsanwälten angeklagt.

Rechtliche Grundlage und laufende Prüfung

Bybit berief sich auf seine Plattformbedingungen als Grundlage für die Einschränkungen. Gemäß Abschnitt 23 dieser Bedingungen und Abschnitt 28 der BVAPO-Bedingungen bietet die Börse Entitäten, die unter anwendbare Sanktionsrahmen fallen, keine Dienstleistungen an. Dies umfasst Namen auf der Specially Designated Nationals-Liste des US-Finanzministeriums, der Konsolidierten EU-Finanzsanktionsliste und gleichwertigen Registern zuständiger Behörden weltweit.

Die Börse erklärte, ihr Prüfprozess laufe kontinuierlich und nicht nur als einmalige Kontrolle. Wird eine Verbindung zu einer verbotenen Entität festgestellt, kann Bybit mit dieser Entität verknüpfte Konten sperren oder kündigen. Sie kann zudem zugehörige Transaktionen blockieren, regulatorische Berichte einreichen und offene Positionen im Zusammenhang mit dem Konto liquidieren.

Sanktionierte Organisationen und Nutzerpflichten

Über Krypto-Plattformen hinaus nennt die Liste Organisationen mit Bezug zu Sicherheitsbedenken, darunter die Lazarus Group, auch bekannt als Hidden Cobra, die mit Nordkorea verbundene Hackergruppe, der US-Behörden einige der größten Diebstähle in der Geschichte der Kryptowährungen zuschreiben. Hamas, bezeichnet als Islamische Widerstandsbewegung, erscheint neben Ansarallah, gemeinhin bekannt als die Huthis. ISIS-K, gelistet als ISIS-Khorasan, vervollständigt die genannten Organisationen. Der Eintrag der Lazarus Group hat für Bybit selbst besonderes Gewicht: Das FBI ordnete den Diebstahl von rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Ether bei der Börse im Februar 2025 einem mit der Lazarus Group in Verbindung gebrachten Hacking-Programm zu.

Bybit erläuterte auch die mit diesen Einschränkungen verbundenen Nutzerpflichten in seinen Bedingungen. Nutzer, die mit einer verbotenen Entität Transaktionen durchführen, Gelder an diese überweisen oder anderweitig mit ihr interagieren, verstoßen gegen die Plattformbedingungen. Nutzer, die von einer solchen Transaktion Kenntnis erlangen, sind gemäß der Richtlinie verpflichtet, Bybit unverzüglich zu informieren.

Die Börse erklärte, sie behalte sich das Recht vor, alle notwendigen Schritte zur Einhaltung geltender Gesetze zu unternehmen, einschließlich der Zusammenarbeit mit Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden in den relevanten Rechtsgebieten. Bybit nannte keinen Zeitplan für Aktualisierungen der Liste. Da die Einschränkungen an externe Sanktionsregister gebunden sind und die Prüfung kontinuierlich erfolgt, kann sich die Zusammensetzung der Liste ändern, wenn die Behörden ihre Einstufungen aktualisieren.

Der Schritt spiegelt einen breiteren Trend unter großen Kryptowährungsbörsen wider, angesichts steigenden regulatorischen Drucks die Compliance zu verschärfen. Plattformen, die mit sanktionierten Geschäftspartnern umgehen, sehen sich wachsender Prüfung durch globale Finanzaufseher ausgesetzt. Die veröffentlichte Liste von Bybit gibt Nutzern einen Orientierungspunkt, um unbeabsichtigte Verstöße im Zusammenhang mit diesen Entitäten zu vermeiden.

Quelle: Blockonomi