BTCC Exchange und Sumsub kooperieren, um Identitätsverifizierung und AML-Kontrollen zu optimieren
Wichtige Erkenntnisse
- •Sumsub hat eine Fallstudie zur Compliance-Infrastruktur von BTCC veröffentlicht und dazu, wie automatisierte Verifizierung den Nutzerschutz in den globalen Operationen stärkt.
- •BTCCs Integration mit Sumsub unterstützt das Onboarding in über 100 Ländern, mit einer medianen Verifizierungszeit von etwa 3 Sekunden und mehr als 40 Stunden wöchentlich eingesparter manueller Prüfungen.
- •Die automatisierten Workflows umfassen KYC, AML-Screening, Transaktionsüberwachung, Travel-Rule-Konformität und Krypto-Monitoring.
- •Die 2011 gegründete Börse BTCC feiert ihr 15-jähriges Bestehen und pflegt eine tadellose Sicherheitsbilanz, monatliche Proof-of-Reserves-Berichte und einen Risikoreservefonds von 25,5 Millionen US-Dollar.
BTCC, die am längsten bestehende Kryptobörse der Welt, hat angekündigt, in einer neu veröffentlichten Fallstudie von Sumsub, der globalen Plattform für Verifizierung und Betrugsprävention, vorgestellt zu werden. Die Studie untersucht die Compliance-Infrastruktur hinter der Plattformsicherheit von BTCC und zeigt, wie automatisierte Verifizierung den Nutzerschutz in seinen globalen Operationen gestärkt hat.
Automatisierte Compliance im großen Maßstab
BTCC arbeitet mit Sumsub als einem seiner Dienstleister für Identitätsverifizierung und AML zusammen. Laut Sumsubs Fallstudie unterstützt die Integration das Nutzer-Onboarding in über 100 Ländern, erreicht eine mediane Verifizierungszeit von etwa 3 Sekunden und spart dem Compliance-Team mehr als 40 Stunden pro Woche bei manuellen Prüfungen.
Die automatisierten Workflows umfassen KYC, AML-Screening, Transaktionsüberwachung, Travel-Rule-Konformität und Krypto-Monitoring. Die Travel Rule bezeichnet die von der FATF empfohlene Anforderung, dass Anbieter virtueller Vermögenswerte bei qualifizierenden Transfers Absender- und Empfängerinformationen austauschen – ein Standard, der weltweit zu einem zentralen Compliance-Schwerpunkt für Börsen geworden ist, da die Regulierungsbehörden die Aufsicht über den Kryptosektor verschärfen. Das System erkennt riskante Aktivitäten in Echtzeit, während legitime Nutzer ohne Reibung auf die Plattform zugreifen können.
Eine über 15 Jahre aufgebaute Sicherheitsbilanz
Die Fallstudie spiegelt den sicherheitsorientierten Ansatz wider, den BTCC seit seiner Gründung im Jahr 2011 verfolgt. Die Börse, die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen feiert, pflegt eine tadellose Sicherheitsbilanz, gestützt auf monatliche Proof-of-Reserves-Berichte und einen Risikoreservefonds von 25,5 Millionen US-Dollar zum Schutz der Nutzervermögen. Proof-of-Reserves-Berichte haben sich nach dem Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022, der die Prüfung verstärkte, wie Plattformen Kundengelder verwahren und verifizieren, zu einer breit übernommenen Transparenzpraxis unter Börsen entwickelt.
Im Rahmen des neuen „0-Barrier Trading“-Konzepts der Börse steht „0 Panic“ für die Zusicherung, dass Nutzer auf BTCC mit voller Zuversicht handeln können. Strenge Identitätsverifizierung und AML-Kontrollen bilden den Kern dieses Versprechens und halten die Börse konform und auf Vertrauen aufgebaut.
Weitere Informationen zu BTCC finden sich auf der offiziellen Website:
