Die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat eine Vereinbarung mit dem Justizministerium (DoJ) zur Informationsteilung unterzeichnet, um eine stärkere Aufsicht und Untersuchungen von Finanzverbrechen zu unterstützen.

Gemäß der Vereinbarung ist das DoJ berechtigt, Finanzkontoinformationen vom BSP Consumer Account Protection Office (CAPO) für Ermittlungen und Strafverfahren anzufordern und zu erhalten, die unter den Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA) und die BSP-Rundverfügung Nr. 1214 fallen.

„Betrug mit Finanzkonten, wie Sie alle wissen, verursacht Schäden, die weit über finanzielle Verluste hinausgehen. Er untergräbt das Vertrauen in unser Finanzsystem, missbraucht das Vertrauen der Verbraucher und lässt unzählige Einzelpersonen und Familien die Folgen hochentwickelter krimineller Aktivitäten tragen“, sagte BSP-Generaljustiziär Roberto L. Figueroa während der Unterzeichnungszeremonie in der BSP-Zentrale in Manila am Mittwoch.

„Da Finanzdienstleistungen zunehmend digitalisiert werden und Transaktionen mit beispielloser Geschwindigkeit abgewickelt werden, müssen auch die Institutionen, die mit dem Schutz der Öffentlichkeit betraut sind, in der Lage sein, mit Geschwindigkeit, Präzision und enger Abstimmung zu reagieren“, sagte er.

Herr Figueroa erklärte, dass die Vereinbarung der BSP helfen werde, ihr Mandat zur Aufrechterhaltung eines stabilen und effizienten Finanzsystems zu erfüllen und gleichzeitig ihre Fähigkeit zum Schutz von Finanzverbrauchern zu stärken.

„Rechtzeitige, relevante und rechtmäßig geteilte Informationen stärken die Fähigkeit der Strafverfolger, Beweise zu bewerten, Fälle aufzubauen und die Verantwortlichkeit derjenigen zu verfolgen, die Finanzsysteme zu finanziellem Gewinn ausnutzen“, fügte er hinzu. „AFASA macht diese Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern auch notwendig.“

Die Zentralbank erklärte, dass die Weitergabe AFASA-bezogener Informationen an das DoJ voraussichtlich das Vorgehen der Regierung gegen Online-Betrug und andere Formen von Finanzbetrug beschleunigen werde.

„Für die Filipinos bedeutet dies ein schnelleres Vorgehen gegen Online-Betrug. Zuständige Behörden können Personen hinter verdächtigen Transaktionen schneller nachverfolgen und identifizieren und dazu beitragen, weitere Verluste durch Betrug zu verhindern“, erklärte die BSP in einer Stellungnahme.

Die Vereinbarung wurde von Herrn Figueroa, BSP-CAPO-Direktor Alain Bert G. Regis, Justizunterstaatssekretär Nicholas Felix L. Ty und Justizstaatssekretärin Michelle Anne S. Lapuz unterzeichnet.

Das DoJ ist die vierte Regierungsbehörde, die eine Informationsaustauschvereinbarung mit der BSP für AFASA-bezogene Fälle geschlossen hat, womit die Koordinierung der Zentralbank mit Behörden im Bereich Ermittlung, Durchsetzung und Marktaufsicht weiter ausgebaut wird.

Die BSP hatte zuvor im Februar ähnliche Abkommen mit dem National Bureau of Investigation, dem Cybercrime Investigation and Coordinating Center und der Securities and Exchange Commission unterzeichnet, mehr als ein halbes Jahr nachdem AFASA im Juni 2025 in Kraft getreten war.

Herr Regis erklärte im vergangenen Monat, dass die Zentralbank ebenfalls eine Informationsaustauschvereinbarung mit der Philippine National Police vorbereitet. — Katherine K. Chan