Brooklyner Staatsanwälte nehmen 112 Server hinter Krypto-Betrugsmasche ins Visier, die russischsprachige Opfer ins Visier nahm
Wichtige Erkenntnisse
- •Brooklyner Staatsanwälte und das FBI beschlagnahmten oder setzten 241 Webdomains und 112 Server außer Gefecht, die mit einer Krypto-Investmentmasche in Verbindung standen; damit wurden im Laufe der dreijährigen Untersuchung insgesamt 641 Domains entfernt.
- •Die Masche soll Zehnmillionen von Dollar von russischsprachigen Amerikanern erbeutet haben; rund 300.000 Dollar wurden bislang sichergestellt, weitere Rückholungsbemühungen laufen.
- •Die Opfer wurden über russischsprachige Facebook-Werbung angeworben und von falschen „Investmentberatern“ angeleitet, Kryptowährungen zu kaufen und an plattformverknüpfte Adressen zu schicken; später waren Auszahlungen blockiert oder an zusätzliche Gebühren und Steuern geknüpft.
- •Daten von den beschlagnahmten Servern zeigten, dass die Betrüger zudem eine Rückholmasche betrieben: Wochen nach dem ersten Betrug kontaktierten sie die Opfer mit falschen Versprechen, ihr Geld zurückzuholen.
- •Die Server wurden von osteuropäischen und amerikanischen Unternehmen gehostet; die Betrüger nutzten Infrastruktur und IP-Adressen in der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern.
Brooklyner Staatsanwälte haben die Online-Infrastruktur eines multinationalen Krypto-Investmentbetrugs zerschlagen, der auf russischsprachige Personen in den USA abzielte. Dabei wurden 241 Webdomains und 112 Server beschlagnahmt oder außer Gefecht gesetzt, wie Bezirksstaatsanwalt Eric Gonzalez am Mittwoch ankündigte.
Die Vollstreckungsmaßnahmen, die von der Virtual Currency Unit der Behörde gemeinsam mit dem FBI durchgeführt wurden, umfassten Durchsuchungsbeschlüsse und weitere Maßnahmen in drei Zeitzonen in der vergangenen Woche. Nach Schätzung der Staatsanwaltschaft erbeutete die Masche Zehnmillionen von Dollar von russischsprachigen Amerikanern – teilweise handelte es sich um die gesamten Ersparnisse der Opfer. Bislang wurden rund 300.000 Dollar beschlagnahmt; die Bemühungen um eine weitere Rückholung laufen.
Die Server wurden von osteuropäischen und amerikanischen Unternehmen gehostet, und die Betrüger nutzten Infrastruktur und IP-Adressen in der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern, wie der Bekanntmachung zu entnehmen ist.
„Diese Kriminellen haben vielen Millionen Dollar von russischsprachigen Opfern durch ein aufwendiges Investment_schema gestohlen und versuchten dann, sie erneut mit falschen Versprechen auszunehmen, ihr Geld zurückzuholen“, sagte Gonzalez.
Wie die Masche funktionierte
Eine große Gruppe von Opfern in Brooklyn hatte jeweils auf eine russischsprachige Facebook-Werbung für Investmentmöglichkeiten reagiert und anschließend einen Anruf von einem „Investmentberater“ erhalten, der sie anleitete, ein Konto auf einer Krypto-Investmentwebsite zu eröffnen, teilte die Behörde mit.
Mit Hilfe des Beraters kauften die Opfer Kryptowährungen und schickten sie an Adressen, die mit den Plattformen in Verbindung standen. Als sie nach Wochen oder Monaten des „Investierens“ ihr Geld abheben wollten, wurden sie ausgesperrt oder aufgefordert, zusätzliche Gebühren und Steuern zu zahlen.
Daten von den beschlagnahmten Servern zeigten, dass die Betrüger zudem eine Rückholmasche betrieben: Sie kontaktierten die Opfer einige Wochen nach dem ersten Betrug und versprachen, ihnen die gestohlenen Vermögenswerte zurückzuholen, so die Staatsanwaltschaft.
Brooklyns Virtual Currency Unit
Die Einheit untersuchte die Masche bereits seit drei Jahren. Brooklyns große russischsprachige Bevölkerung führte dazu, dass die Masche die Bewohner des Bezirks überproportional traf, heißt es in der Mitteilung.
Vor der vergangenen Woche hatte die Einheit bereits 400 Domains beschlagnahmt oder außer Gefech gesetzt, die mit dem Betrug in Verbindung standen, doch immer wieder tauchten neue Betrugsseiten auf. Die Abschaltung der Server nimmt den Betrügern die Möglichkeit, schnell neue Seiten zu erstellen und bestehende Opfer zu kontaktieren, so die Behörde – eine Verschiebung des Schwerpunkts, da die frühere Runde von Domainbeschlagnahmen neue Seiten nicht aufgehalten hatte. Inklusive der 241 Domains der neuesten Aktion sind durch die Untersuchung inzwischen 641 Betrugsdomains aus dem Verkehr gezogen worden.
Die Zerschlagung ist nicht der einzige aktuelle Krypto-Betrugsfall der Brooklyner Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwälte hatten zuvor einen lokalen Mann angeklagt, der durch eine Phishing-Masche 16 Millionen Dollar von fast 100 Coinbase-Nutzern gestohlen hatte; er wurde später zu bis zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.
