Die Staatsanwaltschaft des Brooklyner Bezirks hat das Online-Rückgrat eines multinationalen Kryptobetrugs zerschlagen, der russischsprachigen Opfern in den gesamten USA Zehnmillionen von Dollar abgenommen hat.

Gemeinsam mit dem FBI vollstreckten die Ermittler innerhalb weniger Stunden Durchsuchungsbeschlüsse in drei Zeitzonen und beschlagnahmten oder störten 241 Betrugsdomänen sowie mehr als 100 Cloud-Server, die bei osteuropäischen und amerikanischen Unternehmen gehostet waren. Die Server enthielten laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung die Opferdaten, Websiteinhalte und Betriebsoftware der Betrüger.

Die Aktion ging einen Schritt über Domainabschaltungen hinaus, die bisher ein gängiges Mittel gegen Onlinebetrug waren. Eine gesperrte Webadresse lässt sich in Minuten ersetzen, doch die auf den beschlagnahmten Servern gespeicherten Plattformen, Opferdaten und Betriebprogramme sind weitaus schwieriger nachzubauen – und der Verlust dieser Daten schränkt zudem die Möglichkeit der Täter ein, bereits anvisierte Personen erneut zu kontaktieren.

"Unsere bahnbrechende Virtual Currency Unit hat den Betrug aufgedeckt, die gestohlene Kryptowährung nachverfolgt, Neuland betreten, indem sie die Infrastruktur hinter der Operation aufgedeckt hat, und gemeinsam mit dem FBI diese zerschlagen", sagte der Brooklyner Bezirksstaatsanwalt Eric Gonzalez.

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"Durch die Störung von mehr als 100 Servern und Hunderten betrügerischer Websites haben wir das Herz dieses kriminellen Unternehmens getroffen und es den Betrügern erheblich erschwert, andere zu schädigen", ergänzte Gonzalez. "Ich lobe unsere Ermittler und danke dem FBI für die Partnerschaft bei dieser außergewöhnlichen Operation."

Das Schema begann mit russischsprachigen Investmentanzeigen auf Facebook, die Opfer zu russischsprachigen "Beratern" lotsen sollten. Die Berater riefen die Zielpersonen anschließend an und führten sie durch die Eröffnung eines Kontos auf einer gefälschten Krypto-Plattform und den Kauf digitaler Assets.

Wochen oder Monate später, als die Opfer versuchten, ihre Gelder abzuheben, wurden sie ausgesperrt oder mit erfundenen "Gebühren" und "Steuern" konfrontiert. Einige verloren ihre gesamten Ersparnisse. Dann kehrten die Betrüger zurück, um mehr zu holen: Als angebliche Wiederherstellungsdienste getarnt, kontaktierten sie die Opfer Wochen später und versprachen, das gestohlene Geld zurückzuholen. Solche nachgelagerten "Recovery"-Betrügereien, die Personen ins Visier nehmen, die bereits einmal geschädigt wurden, sind eine weithin dokumentierte Taktik bei Investmentbetrug.

Die Virtual Currency Unit bereits 400 Betrugsdomänen abgeschaltet, doch immer wieder tauchten neue auf. Ein Schlag gegen die dahinterstehenden Server unterbindet die Fähigkeit der Betrüger, schnell neue Websites zu starten oder frühere Opfer erneut zu erreichen.

Die dreijährige Ermittlung hat bisher rund 300.000 US-Dollar sichergestellt – ein kleiner Bruchteil der gemeldeten Verluste – und die Staatsanwalte erklären, sie arbeiteten daran, weitere Mittel zurückzuholen.

Dieser Beitrag erschien erstmals auf Bitcoin Magazine und wurde von Mathew Di Salvo verfasst.