Gegen BitMEX wurde eine Sammelklage eingereicht, in der behauptet wird, das Liquidierungssystem der Kryptobörse habe es ihr ermöglicht, 622,66 Bitcoin von Kundenkonten einzubehalten. BKX Services Inc. und der Trader David Namdar reichten die Klage am selben Tag beim U.S. District Court für den Southern District of New York ein, an dem BitMEX offiziell bestätigte, dass seine Handelsplattform im September den Betrieb einstellen wird. Die Kläger fordern die Rückgabe der umstrittenen Bitcoin sowie finanzielle Entschädigung und Strafschadensersatz.

Kläger greifen BitMEX-Liquidierungssystem an

BKX Services und Namdar geben an, gemeinsam 622,66 BTC durch erzwungene Liquidierungen im Zusammenhang mit Bitcoin-Perpetual-Swap-Verträgen verloren zu haben – ein Derivateprodukt, dessen Einführung BitMEX mitprägte und das mittlerweile zu den am meisten gehandelten Instrumenten auf den Kryptomärkten zählt. BKX meldet Verluste von mindestens 305,81 BTC, während Namdar angibt, dass ihm mehr als 316,85 BTC von seinem Konto abgezogen wurden. Die vorgeschlagene Klageklasse umfasst berechtigte US-Kunden, die ab dem 23. Juli 2018 mit diesen Produkten handelten.

Gemäß der Klageschrift erlaubte BitMEX Kunden, mit einem Hebel von bis zum 100-Fachen ihrer hinterlegten Sicherheiten zu handeln. Die Kläger behaupten, die Börse habe bestimmte Positionen geschlossen, bevor die Trader ihre verfügbaren Sicherheiten vollständig aufgebraucht hatten, wodurch verbleibende Bitcoin übrig blieben, deren Wert die bei der Liquidierung verbuchten tatsächlichen Verluste überstieg.

Die Klage behauptet, überschüssige Sicherheiten seien in den Versicherungsfonds der Börse überwiesen und nicht an die Kunden zurückgegeben worden, und dass BitMEX aus dem Liquidierungsprozess Einnahmen erzielt habe. Versicherungsfonds werden von Derivatebörsen üblicherweise verwendet, um Kontrahentenausfälle durch insolvente Positionen zu decken. Die Klage wirft jedoch vor, die Umsetzung bei BitMEX habe es der Plattform ermöglicht, von überschüssigen Sicherheiten zu profitieren. Zum Zeitpunkt, den die Klageschrift abdeckt, hatte BitMEX keine detaillierte öffentliche Stellungnahme zu den spezifischen Vorwürfen abgegeben.

Die Klage ist in öffentlichen Gerichtsdokumenten dokumentiert, die über PacerMonitor verfügbar sind.

Interne Handelsabteilungen unter der Lupe

Die Kläger werfen einem internen Trading-Desk von BitMEX zudem vor, mit Zugriff auf nicht öffentliche Kundeninformationen gearbeitet zu haben. Gemäß der Klage konnte das Desk Kundenpositionen überwachen und während Zeiträumen weiter handeln, in denen reguläre Nutzer keinen Zugriff auf die Plattform hatten. Die Vorwürfe konzentrieren sich auf Serverstörungen, die Berichten zufolge einige Kunden daran hinderten, ihre Positionen zu reduzieren oder zu schließen.

In der Klageschrift wird argumentiert, diese Störungen hätten dem internen Bereich während Phasen starker Marktschwankungen einen unfairen Vorteil verschafft, wodurch Kunden der Liquidierung ausgesetzt waren, während sie ihre Trades nicht verwalten konnten. Die Kläger machen geltend, die Börse habe davon profitiert, als diese Positionen geschlossen und die verbleibenden Sicherheiten in den Versicherungsfonds geleitet wurden.

Ähnliche Vorwürfe tauchten 2020 in einer von Trader Brett Messieh und anderen Klägern eingereichten Sammelklage auf, die angebliche Verstöße gegen den Commodity Exchange Act anführte. Gerichtsdokumente, auf die in der neuen Klage verwiesen wird, zeigen, dass der frühere Fall am 30. Juni 2025 ohne Präjudiz freiwillig zurückgenommen wurde.

BitMEX bestätigt Stilllegung der Börse im September

HDR Global Trading, das Unternehmen, das BitMEX besitzt und betreibt, gab bekannt, dass die Börsendienste am 23. September um 04:00 Uhr UTC enden werden. Der Betreiber erklärte, die Entscheidung sei nach einer strategischen Überprüfung des eigenen Geschäfts und des breiteren digitalen Anlagemarktes getroffen worden. Neuregistrierungen von Konten wurden bereits ausgesetzt.

Ab dem 26. August werden bestehende Kunden keine neuen Positionen mehr eröffnen können. Trader dürfen lediglich ihre aktuelle Exposition reduzieren, während die Börse die ausstehenden Verträge nach und nach abwickelt. Alle zum finalen Stichtag noch offenen Positionen werden gemäß den Schließungsverfahren der Plattform automatisch liquidiert.

BitMEX wies darauf hin, dass Verträge mit begrenzter Liquidität vor dem Stilllegungsdatum abgerechnet werden können, wobei Kunden bei einer erforderlichen vorzeitigen Abwicklung vorab benachrichtigt werden. Der Kontozugang bleibt nach Einstellung des Handels verfügbar, sodass Nutzer Gelder abheben sowie Salden und Transaktionsverläufe einsehen können.

Wie bereits berichtet, hat BitMEX seine Stilllegung nach 11 Jahren Betrieb bekannt gegeben.

Umstrukturierung geht der BitMEX-Stilllegung voraus

Die Stilllegung folgt auf eine Reihe von Führungskräftewechseln bei BitMEX. Stephan Lutz wurde als Chief Executive abgelöst, während auch Chief Financial Officer Ina Steiner und Chief Growth Officer Raphael Polansky das Unternehmen verließen. Der frühere Chief Operating Officer und Global General Counsel Peter Wilkinson übernahm anschließend die Rolle des CEO.

Berichten zufolge hatte BitMEX zuvor einen möglichen Verkauf geprüft, jedoch kam keine Transaktion zustande. Die Börse durchläuft seit 2020 erhebliche regulatorische und personelle Veränderungen, als die Gründer Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed nach US-Anti-Geldwäsche-Vorwürfen zurücktraten. BitMEX willigte 2021 ein, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um von der CFTC und FinCEN im Zusammenhang mit diesen Verstößen eingebrachte Zivilklagen beizulegen, und Hayes bekannte sich in einem Punkt schuldig, vorsätzlich kein Anti-Geldwäsche-Programm eingerichtet zu haben.

Einst die dominierende Plattform für Krypto-Derivatehandel, hat BitMEX einen deutlichen Rückgang seines Marktanteils verzeichnet, während Wettbewerber wie Binance, Bybit und OKX ihr Derivateangebot ausbauten.

BitMEX erklärte, dass seine Reserven über den Kundenverbindlichkeiten liegen, und verwies Nutzer auf seine Nachweise über Reserven und Verbindlichkeiten. Die Börse warnte Kunden außerdem vor Phishing-Versuchen im Zusammenhang mit der Stilllegung und betonte, dass sie keinen bevorzugten Abhebungsdienst anbietet. Gelder, die nach der Stilllegung auf der Plattform verbleiben, werden mit einer monatlichen Gebühr von 50 $ oder einer Jahresgebühr von 1 % belastet, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Quelle: Coinpaper