Binance hat mitgeteilt, dass die von den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate befragten Mitarbeiter entlastet und freigelassen wurden, nachdem sie gegenüber den VAE-Behörden Aussagen zu Geldflüssen Dritter über ein Firmenkonto für Kundengelder gemacht hatten, wie ein Sprecher der Börse gegenüber Cointelegraph erklärte.

Die New York Times berichtete am Donnerstag, dass zwei Binance-Mitarbeiter festgenommen worden waren, nachdem sie an Flughäfen in den VAE aufgehalten worden waren – im Zuge von Ermittlungen der Polizei wegen möglicher Finanzverbrechen im Zusammenhang mit der Börse.

Nach Angaben der Börse waren die Mitarbeiter nicht die Zielpersonen oder Betroffenen dessen, was Binance als „routinemäßige Anfragen“ bezeichnete.

„Kryptowährungen und die Mechanik von Konten für institutionelle Kundengelder sind in vielen Rechtsordnungen weiterhin neue Konzepte; wir arbeiten konstruktiv mit der Dubai Police und den Behörden in den anderen Emiraten zusammen, um klare, angemessene Koordinationsverfahren zu etablieren“, sagte der Sprecher.

Binance ist die nach Handelsvolumen größte Kryptobörse der Welt. Die VAE, insbesondere Dubai, haben sich zu einem der weltweit bedeutendsten Zentren für Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten entwickelt. Dubai richtete im Jahr 2022 eine eigene Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte ein, die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), die Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte lizenziert und beaufsichtigt; internationale Börsen sind in dem Emirat unter diesem Regime tätig. Die VAE haben außerdem ihr breiteres Anti-Geldwäsche-Rahmenwerk in den letzten Jahren gestärkt: Die Financial Action Task Force setzte das Land im März 2022 auf ihre „graue Liste“ der unter verstärkter Beobachtung stehenden Jurisdiktionen und nahm es im Februar 2024 wieder von der Liste.

Die Überprüfung von Mitarbeitern im Ausland erfolgt vor dem dokumentierten Hintergrund früherer Compliance-Strafen für die Börse. Im November 2023 erklärte sich Binance bereit, rund 4,3 Milliarden US-Dollar zur Beilegung von US-Bundesverfahren – unter anderem mit dem Justizministerium – wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung und bei Sanktionen zu zahlen; ihr Mitgründer und damaliger CEO Changpeng Zhao bekannte sich schuldig, kein wirksames Programm zur Geldwäschebekämpfung aufrechterhalten zu haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Binance-Mitarbeiter im Ausland in Gewahrsam gerieten. Im Jahr 2024 nahmen die nigerianischen Behörden Tigran Gambaryan fest – damals Binances Leiter der Compliance für Finanzkriminalität und ehemaliger Sonderermittler der US-Steuerbehörde IRS – und hielten ihn acht Monate lang in Gewahrsam, während er wegen Geldwäsche angeklagt war. Bis Oktober 2024 hatte die nigerianische Regierung alle Anklagen gegen Gambaryan fallengelassen. In dem Fall in den VAE ging Binances Erklärung nicht darauf ein, ob die Geldflüsse Dritter, die die Anfragen ausgelöst hatten, weiterhin von den Behörden geprüft werden.