Binance-Mitarbeiter Berichten zufolge in den VAE wegen Ermittlungen zu Finanzdelikten festgenommen
Wichtige Erkenntnisse
- •Zwei Binance-Mitarbeiter wurden Berichten der New York Times zufolge, die sich auf vier mit dem Vorgang vertraute Personen beruft, in den vergangenen Wochen in den VAE festgenommen, während die Behörden mögliche Finanzdelikte im Zusammenhang mit der Börse untersuchten.
- •Binance erklärte, die Mitarbeiter seien im Rahmen routinemäßiger Prüfungen von Geldflüssen Dritter über ein Kundengeldkonto befragt worden, keine Zielpersonen der Ermittlungen gewesen und inzwischen entlastet und auf freiem Fuß.
- •Dubai, wo Binance 2025 seinen globalen Hauptsitz ankündigte und unter einer VARA-Lizenz operiert, dient als zentrale regulatorische Basis der Börse, während sich die VAE als Drehscheibe für Kryptounternehmen positionieren.
- •Im November 2023 bekannte sich Binance gegenüber US-Bundesbehörden der Vorwürfe schuldig, Kontrollen zur Geldwäscheprävention und Sanktionen vernachlässigt zu haben, und sagte eine Zahlung von rund 4,3 Milliarden US-Dollar zu; Gründer Changpeng Zhao trat zurück, wurde 2024 zu vier Monaten Haft verurteilt und vom ehemaligen Regulierer Richard Teng abgelöst.
- •Dem Wall Street Journal zufolge riet die ESMA nationalen Aufsichtsbehörden intern davon ab, den MiCA-Antrag von Binance zu genehmigen; die über Frankreich angestrebte EU-Zulassung der Börse liegt damit in den Händen der nationalen Behörden.
Zwei Mitarbeiter der Kryptobörse Binance wurden in den vergangenen Wochen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) festgenommen, während die Behörden mögliche Finanzdelikte im Zusammenhang mit der Börse untersuchten, berichtete die New York Times unter Berufung auf vier mit dem Vorgang vertraute Personen.
Binance erklärte, die Mitarbeiter seien im Rahmen routinemäßiger Nachfragen zu Geldflüssen Dritter über ein Kundengeldkonto befragt worden. Das Unternehmen teilte mit, dass keiner der beiden Mitarbeiter Ziel der Ermittlungen gewesen sei und beide inzwischen entlastet und auf freiem Fuß seien.
Die Festnahmen erhöhen den regulatorischen Druck, dem sich Binance beim Ausbau seiner Geschäftstätigkeit in den VAE gegenübersieht, die sich als Drehscheibe für internationale Kryptounternehmen positioniert haben. Die Aufsicht über Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten in Dubai liegt bei der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), die 2022 als weltweit erste eigenständige Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte geschaffen wurde. Binance verfügt über eine VARA-Lizenz und kündigte 2025 an, dass Dubai sein globaler Hauptsitz werde, womit die Kernaktivitäten der Börse unter das Regulierungsregime des Emirats fallen. Die Börse erklärte, sie bleibe weiterhin entschlossen, mit der Dubai Police und anderen Behörden zusammenzuarbeiten, während die Vorschriften für Kryptowährungen und Konten institutioneller Kunden fortlaufend weiterentwickelt werden.
Die Ermittlungen in den VAE folgen auf frühere regulatorische Spannungen für die Börse in Europa. Im Juli 2026 berichtete das Wall Street Journal, dass die European Securities and Markets Authority (ESMA) nationalen Aufsichtsbehörden intern von einer Genehmigung des Binance-Antrags abgeraten hatte, wobei sie Bedenken wegen der Vergangenheit der Börse bei der Einhaltung von Vorschriften gegen Finanzdelikte anführte, einschließlich des US-Abkommens zur Geldwäscheprävention aus dem Jahr 2023. Das Gewicht dieser Empfehlung verdeutlicht, wie die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) funktioniert: Eine Zulassung durch einen einzigen Mitgliedstaat kann über das Passporting-Prinzip EU-weit anerkannt werden, und Binance hat eine Genehmigung in Frankreich beantragt, das die Börse als ihre europäische Basis positioniert hat. Die ESMA selbst stellt keine Kryptolizenzen aus; die Genehmigungsentscheidungen liegen bei den nationalen Behörden.
Bei dem im November 2023 mit dem US-Justizministerium und Behörden des US-Finanzministeriums geschlossenen Abkommen bekannte sich Binance zu bundesrechtlichen Anklagen in den USA wegen Versäumnissen bei den Kontrollen zur Geldwäscheprävention und zur Einhaltung von Sanktionen und sagte zu, rund 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen sowie unabhängige Compliance-Monitore zu verpflichten. Der Gründer und damalige CEO der Börse, Changpeng Zhao, bekannte sich ebenfalls einer damit zusammenhängenden Anklage schuldig und trat von seiner Position zurück; 2024 wurde er zu vier Monaten Haft verurteilt. Auf den CEO-Posten folgte ihm Richard Teng nach, ein ehemaliger Finanzregulierer, der zuvor die Marktaufsichtsbehörde von Abu Dhabi leitete.
