Die Compliance- und Kooperationspolitik von Binance gerät erneut unter die Lupe, nachdem ein Bericht von Reuters im Detail beschrieb, wie die Börse den Behörden in Moskau half, ein Strafverfahren gegen einen russischen IT-Spezialisten aufzubauen, dem eine Spende von rund 700 US-Dollar an die Ukraine vorgeworfen wird.

Die größte Börse der Welt befindet sich damit in einer vertrauten Lage: hin- und hergerissen in der Frage, wie und wann sie Regierungen weltweit logistische Unterstützung gewährt. Für eine Plattform, die in vielen Rechtsräumen Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet, ist diese Spannung nicht nur eine Frage der Reputation: Dieselben Compliance-Systeme, mit denen Regulierer zufriedengestellt werden sollen, können auch Teil von Verfahren werden, die Fragen dazu aufwerfen, wie Anbieter digitaler Vermögenswerte mit politisch sensiblen Transaktionen umgehen.

Liefert Binance Daten an Russland?

Der Fall gegen den Ukraine-Spender ist der jüngste Knoten in einer jahrelang angespannten Beziehung zwischen Binance und den russischen Behörden. Im Jahr 2021 erklärte Gleb Kostarev, der damals die Geschäfte der Börse in Osteuropa und Russland leitete, er habe „nicht viel Auswahl“ gehabt, als er sich mit Vertretern der Rosfinmonitoring traf, laut Reuters.

Die Rosfinmonitoring ist die russische Behörde zur Nachverfolgung von Finanztransaktionen; sie untersuchte damals Bitcoin-Spenden, die der Oppositionsführer Alexei Navalny gesammelt hatte. Navalny, der inzwischen verstorben ist, saß zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis.

Im Rahmen dieser früheren Vereinbarung erklärte sich Binance bereit, Kundeninformationen weiterzugeben und den russischen Behörden über eine lokale Einheit bei der Bearbeitung von Anfragen nach Namen und Adressen zu helfen. Die Börse hat Berichte, die Navalnys Krypto-Fundraising mit seiner strafrechtlichen Verfolgung in Verbindung bringen, inzwischen als „inhaltlich unzutreffend“ zurückgewiesen.

Im Jahr 2026 hat die Börse ihren Betrieb in Russland eingestellt und sogar Börsen abgekoppelt, die als Routen zur Umgehung der Sanktionen Moskaus genannt wurden. Wie Cryptopolitan berichtete, kündigte Binance am 14. August an, den Transaktionsverkehr mit 16 Krypto-Plattformen einzustellen. Mehrere Namen auf der Liste waren bereits im 21. Sanktionspaket der Europäischen Union enthalten, das am 23. Juli verabschiedet wurde.

Die in Dubai ansässigen Plattformen Shelbit und Aban Tether wurden am 7. August abgekoppelt. A7 Nigeria, A7 Africa und PilotFinance fielen am 13. August weg. HTX, EXMO, Rapira und BitPapa werden bis zum 23. August abgekoppelt.

Bemerkenswert ist, dass Binance Russland in seiner Mitteilung nicht ausdrücklich nannte. Stattdessen verwies das Unternehmen auf „jüngste regulatorische Entwicklungen“ als Begründung für sein Vorgehen.

Washington hält den Druck auf Binance aufrecht

Die Nachricht über die Rolle von Binance im Fall des Ukraine-Spenders könnte auch neue Fragen von Gesetzgebern in den Vereinigten Staaten aufwerfen, die die führende Börse ins Visier genommen haben. Senator Richard Blumenthal hat Binance und seine Führungskräfte wegen Transaktionen im Wert von Milliarden Dollar unter Druck gesetzt, die mit iranischen und russischen Staatseinheiten in Verbindung stehen.

Binance konnte in der Vergangenheit auf eigene interne Compliance-Kennzahlen als fertige Verteidigung gegenüber solchen Anfragen zurückgreifen. Das Unternehmen sagt, seine Sanktionsrisiken seien zwischen Januar 2024 und Juli 2025 um 96,8 % gesunken und die Compliance-Abteilung beschäftige inzwischen fast 1.500 Mitarbeiter, etwa ein Viertel der Belegschaft.

Wenn die Kooperation gewöhnliche Trader trifft

Die Compliance-first-Haltung von Binance hat ihren Preis für Nutzer, die zwischen die Fronten geraten. In Kenia berichteten Trader, dass ihre Konten nach einer Anfrage der Directorate of Criminal Investigations länger als zwei Monate eingefroren blieben – ohne Anklage, ohne Gerichtsbeschluss und ohne Zeitplan, wie Cryptopolitan berichtete. Einige sagten Binance, sie seien für Antworten an die Polizei verwiesen worden, und starteten eine Boykott-Kampagne unter dem Hashtag #BinanceUnmasked.

Binance sagt, das Unternehmen habe 2025 mehr als 71.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet und zur Beschlagnahme von mehr als 752 Millionen US-Dollar an illegalen Kryptowährungen beigetragen. Dieselbe Maschinerie, die Regulierer zufriedenstellt, kann – wie der Russland-Fall nun nahelegt – auch in Verfahren eingesetzt werden, deren Auswirkungen weit über die ursprüngliche Transaktion hinausreichen, selbst wenn die betreffenden Beträge klein sind.