Binance und Mitgründer Changpeng Zhao – allgemein als CZ bekannt – haben Kevin O'Leary und den Autor Michael Lewis im Rahmen der 1,76 Milliarden US-Dollar schweren Rückforderungsklage der FTX-Recovery-Organisationen vorgeladen, um Unterlagen zu beschaffen, die mit der zusammengebrochenen Börse, ihrer früheren Führung und dem umstrittenen Rückkauf der Binance-Anteile in Zusammenhang stehen.

Bloomberg Law berichtete am 5. November, dass die Vorladungen in Verbindung mit einem am 4. November beim U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware eingereichten Schreiben ergangen sind. Die Anfragen richten sich an O'Leary, Lewis, den ehemaligen Leiter der Digital Assets Research bei Forbes, Steven Ehrlich, sowie an die Wirtschaftsprüfungs- und Rechnungslegungsgesellschaft BDO USA PC. Vorladungen sind ein übliches Instrument der Beweisaufnahme in US-Verfahren und ermöglichen einer Partei, Dokumente oder Zeugenaussagen von Dritten zu erzwingen, die selbst nicht Beklagte des Verfahrens sind.

Die rechtliche Maßnahme wird vom FTX Recovery Trust, der die Bemühungen zur Rückgewinnung von Vermögenswerten für die Gläubiger steuert, gemeinsam mit FTX Digital Markets Ltd. betrieben. Der Streit dreht sich um Zahlungen, die vor der Insolvenz von FTX im November 2022 geleistet wurden – ein Kollaps, der zu den größten in der Geschichte der Kryptobranche zählt.

Warum Kevin O'Leary und Michael Lewis vorgeladen wurden

O'Leary hatte vor dem Zusammenbruch der Börse finanzielle und werbliche Verbindungen zu FTX. Er war Investor des Unternehmens und fungierte als bezahlter Werbeträger. Im Dezember 2022 gab er bekannt, dass sein Werbevertrag mit FTX einen Wert von rund 15 Millionen US-Dollar hatte.

O'Leary sagte außerdem, er habe etwa 9,7 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen investiert und mehr als 1 Million US-Dollar in FTX-Anteile gehalten, die nach seiner Aussage durch die Insolvenz des Unternehmens wertlos wurden.

Lewis wurde durch seine Berichterstattung über den Mitgründer Sam Bankman-Fried eng mit FTX verbunden. Der Autor von „The Big Short“ verbrachte erhebliche Zeit mit Bankman-Fried, während er für „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon“ recherchierte. Das Buch beleuchtete die geschäftlichen Aktivitäten und das Privatleben des ehemaligen Managers und stützte sich dabei auf den Zugang, den Lewis vor FTXs Zusammenbruch zu ihm hatte.

Das Buch erschien im Oktober 2023, fast ein Jahr nach FTXs Insolvenzantrag, und dokumentierte zusammen mit Lewiss begleitenden Interviews Bankman-Frieds Aufstieg und die Ereignisse rund um die Börse.

FTX fordert 1,76 Milliarden US-Dollar von Binance zurück

Die Klage wurde im November 2024 eingereicht und konzentriert sich auf eine im Juli 2021 geschlossene Aktienrückkaufvereinbarung. Die Transaktion umfasste Binances Beteiligung von 20 % an FTXs internationalem Geschäft und 18,4 % an dessen US-Muttergesellschaft.

Nach Angaben der Kläger finanzierte Alameda Research, die von Bankman-Fried gegründete Handelsfirma – der später wegen Betrugs verurteilt wurde und im März 2024 zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde – den Rückkauf, während FTX bereits zahlungsunfähig war. Die Zahlungen beinhalteten nach Berichten FTXs FTT-Token, Binances BNB-Token und BUSD, einen an den US-Dollar gebundenen Stablecoin.

Die FTX-Recovery-Organisationen stufen die Transaktion als betrügerische Übertragung ein und fordern die Rückforderung von mindestens 1,76 Milliarden US-Dollar. Ansprüche wegen betrügerischer Übertragungen sind ein zentrales Instrument des US-Insolvenzrechts und ermöglichen einem Nachlass die Rückabwicklung von Übertragungen, die während einer Zahlungsunfähigkeit getätigt wurden. Binance und Zhao haben die Vorwürfe bestritten und die Abweisung der Ansprüche beantragt.

Die Rückforderungsbemühungen sind Teil einer umfassenderen Reihe rechtlicher Schritte im Namen der FTX-Gläubiger. Der FTX Recovery Trust hat zudem eine separate Rückforderungsklage über 1,15 Milliarden US-Dollar gegen Genesis Digital Assets und seine verbundenen Unternehmen eingereicht, mit dem Vorwurf, dass von Alameda finanzierte Investitionen unterschlagene Kundengelder umfassten.

Gericht lässt zentrale Ansprüche gegen Binance und Zhao weiterbestehen

Die Chief U.S. Bankruptcy Judge Karen B. Owens veröffentlichte am 24. Juli datiertes Votum, das die zentralen Rückforderungsansprüche gegen Zhao und vier Binance-Entitäten fortführen lässt.

Die Richterin wies die Ansprüche wegen betrügerischer Übertragungen gegen die ehemaligen Binance-Manager Samuel Wenjun Lim und Dinghua Xiao ab. Sie wies zudem separate Klagen nach Landesrecht gegen die Binance-Beklagten ab.

Die verbleibenden Ansprüche auf Rückzahlung von Zhao und den vier Binance-Entitäten überstanden jedoch die Abweisungsanträge. Die Entscheidung des Gerichts bedeutet, dass der Rückforderungsstreit über 1,76 Milliarden US-Dollar weiterhin ungeklärt ist. Mit der weitgehenden Erledigung der Abweisungsanträge liegen die verbleibenden Fragen des Verfahrens – ob der Rückkauf von 2021 rückabgewickelt werden kann und welche Unterlagen die Vorladungen zutage fördern – nun vor dem Gericht in Delaware.

Eine erfolgreiche Rückforderung würde die zurückgewonnenen Vermögenswerte an die Kläger zurückgeben, um sie über den FTX-Recovery-Prozess zu verteilen. Die aktuellen Vorladungen zielen auf weitere Unterlagen und Informationen von Personen und Organisationen ab, die mit FTX, seiner früheren Führung und der umstrittenen Transaktion in Verbindung stehen.

Der ursprüngliche Bericht wurde von Bloomberg Law veröffentlicht und über news.bitcoin.com berichtet.