Binance hat die Verarbeitung von Krypto-Transfers im Zusammenhang mit MEXC und den verbundenen Unternehmen eingestellt, nachdem US-Aufsichtsbehörden die Börse aufgrund von mindestens 16 Milliarden Dollar an mutmaßlich illegalen Transaktionen als primäres Geldwäsche-Risiko eingestuft haben.

Die am 10. November verkündeten Beschränkungen betreffen mehr als ein Dutzend mit MEXC verbundene Unternehmen, darunter MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG und MEXC Singapore Pte Ltd. Laut Binances offizieller Ankündigung werden ausgehende Transfers der Börse an die betroffenen Unternehmen zurückgewiesen, während eingehende Einzahlungen vorübergehend für Compliance-Prüfungen zurückgehalten werden. Kunden, die direkte oder indirekte Transaktionen mit MEXC versuchen, könnten mit zusätzlichen Kontobeschränkungen oder der Beendigung ihrer Dienste konfrontiert werden.

Die Maßnahmen folgen einer Vollstreckungsmaßnahme vom 6. November des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums, das MEXC beschuldigt, erhebliche Transaktionen im Zusammenhang mit russischen Sanktionsumgehungen, iranischen Finanznetzwerken, nordkoreanischen Akteuren und Cyberkriminalität ermöglicht zu haben. Das Verbot ist in einer Bekanntmachung im Federal Register dokumentiert.

FinCEN beziffert illegale Transaktionen auf 16 Milliarden Dollar

Laut FinCEN verarbeitete MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 illegale Finanzaktivitäten von mindestens 16 Milliarden Dollar, darunter fast 1,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit russischen Sanktionsumgehungen. Die Untersuchung des Finanzministeriums identifizierte rund 1 Milliarde Dollar an direkten Transaktionen mit mehr als 40 iranischen Krypto-Börsen sowie 22 Millionen Dollar zugunsten der iranischen Zentralbank und der Islamischen Revolutionsgarde. MEXC habe zudem laut den Vorwürfen noch bis Juni 2026 Transaktionen mit den sanktionierten russischen Börsen Garantex und Grinex abgewickelt.

FinCENs formelles Verbot tritt am 10. Dezember in Kraft und untersagt erfassten US-Finanzinstituten die Übermittlung von Geldern an oder von MEXC Global. Die Anordnung selbst friert keine Kundengelder ein und verbietet den Handel auf der Börse nicht außerhalb ihres definierten Umfangs. Für Nutzer bedeutet dies praktisch, dass Binances Transferkontrollen und FinCENs Verbot die Bewegung von Geldern über bestimmte Kanäle betreffen, während die bundesstaatliche Anordnung für sich genommen kein allgemeines Einfrieren der MEXC-Kundengelder darstellt.

Binances Schritt ähnelt stark seiner Entscheidung im August, Transfers im Zusammenhang mit HTX, EXMO und neun weiteren Plattformen zu blockieren, nachdem europäische Sanktionen gegen Russland verbundene Finanzaktivitäten verhängt worden waren. Die HTX-Beschränkungen lösten anschließend weitere Compliance-Probleme aus, wobei Kraken Konten vorübergehend sperrte, nachdem knapp 12.000 kleine HTX-bezogene Transfers die Sanktionsprüfung ausgelöst hatten.

MEXC beanstandet die Maßnahme, während Auszahlungen zunehmen

MEXC-Chef Vugar Usi bestätigte auf X, dass die Börse über US-Anwaltskanzleien die Kommunikation mit FinCEN aufgenommen hat. Die Aufsichtsbehörde bestätigte den Erhalt einer schriftlichen Anfrage von MEXC am Montag, und das Unternehmen beabsichtigt, mit der Untersuchung zu kooperieren. MEXC hat außerdem eine unabhängige Überprüfung seiner Anti-Geldwäsche- und Sanktionskontrollen eingeleitet.

Die Auszahlungen haben seit der Einstufung zugenommen, doch Usi erklärte, dass Einzahlungen, Auszahlungen und der Handel weiterhin funktionieren, und die Börse hat keine Aussetzung von Kundenauszahlungen gemeldet.

Der On-Chain-Ermittler ZachXBT stellte das Ausmaß von FinCENs Vorwürfen in Frage und argumentierte, dass große Börsen routinemäßig erhebliche Ströme im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten verarbeiten. Während er MEXCs historisch entspannte Compliance-Praktiken anerkannte, forderte er mehr Transparenz bei der Berechnung der 16 Milliarden Dollar, einschließlich Vergleichen mit konkurrierenden Börsen und dem Anteil der gesamten Handelsaktivität, der als illegal gilt. ZachXBT hinterfragte auch den Vollstreckungsunterschied zwischen MEXC, HTX und anderen Börsen und griff dabei Bedenken auf, die er zuvor geäußert hatte, dass sanktionsbezogene Risikobewertungen gewöhnliche HTX-Nutzer betreffen.

Binance hat nicht angegeben, wie lange eingehende MEXC-Transfers unter Compliance-Prüfung bleiben können oder ob betroffene Konten nach Abschluss der Prüfungen wieder den normalen Zugriff erhalten.

Quelle: Crypto Adventure