Binance, eine der weltweit größten Kryptobörsen nach Handelsvolumen, wird ab dem 23. August keine Transaktionen mehr verarbeiten, die HTX, EXMO und neun weitere Kryptowerte- und Zahlungsplattformen betreffen. Das Unternehmen setzt damit neue Beschränkungen um, die mit den jüngsten regulatorischen Entwicklungen zusammenhängen.

Zu den betroffenen Plattform-Einträgen gehören Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX unter Huobi Global SA sowie EXMO Ltd. Dieselben Unternehmen unterliegen Transaktionsbeschränkungen der Europäischen Union, die am 23. August im Rahmen der jüngsten Russland-Sanktionsmaßnahmen des Bündnisses in Kraft treten.

Transaktionen mit den gelisteten Plattformen nach den jeweiligen Stichtagen können zur Compliance-Prüfung zurückgehalten werden; zudem können Wallets, die mit beschränkten Überweisungen verbunden sind, ebenfalls Einschränkungen unterliegen.

HTX und EXMO fallen ab dem 23. August unter die Beschränkungen

Die Gruppe vom 23. August ist Teil des 21. Sanktionspakets der EU gegen Russland, das die Transaktionsverbote auf Kryptowerte- und Zahlungsdienstleister ausweitete, die außerhalb der Union ansässig sind und von den Regulierungsbehörden als Behinderung von Sanktionsmaßnahmen eingestuft wurden. Das Paket ist das jüngste in der Reihe der Sanktionsrunden, die die EU seit Russlands groß angelegter Invasion der Ukraine im Jahr 2022 verhängt hat. Durch die Aufnahme von außerhalb der Union ansässigen Dienstleistern erstreckt sich der Prüfaufwand nun auch auf weltweit tätige Börsen, deren Nutzer mit diesen Geschäfte tätigen.

HTX sah sich bereits andernorts mit sanktionsbedingten Beschränkungen konfrontiert. Das Vereinigte Königreich hat Huobi Global S.A. im Mai sanktioniert und HTX sowie HTX Exchange als zugehörige Namen gelistet, mit Verweis auf mutmaßliche finanzielle Verbindungen zum A7-Netzwerk und zu Garantex, einer Kryptobörse, die 2022 von den US-Behörden sanktioniert wurde.

Die Einstufung führte in der Folge dazu, dass mehrere zentralisierte Börsen die Prüfung von HTX-bezogenen Überweisungen und Wallet-Aktivitäten verschärften. HTX hat weiterhin betont, dass Huobi Global S.A. nicht mit der Online-Börse identisch sei und dass ihre Handels- und Auszahlungsdienste weiterhin in Betrieb seien.

A7-Beschränkungen traten am 13. August in Kraft

Binance hatte bereits ab dem 13. August die Verarbeitung von Transaktionen mit A7 Nigeria, A7 Africa und PilotFinance Ltd eingestellt. Diese drei Unternehmen unterliegen ebenfalls den Transaktionsverboten des EU-Sanktionspakets.

Die Maßnahmen richten sich gegen Teile des größeren A7-Zahlungsnetzwerks und dessen Krypto-Infrastruktur. Die EU führte zudem einen Mechanismus ein, der künftig landesweite Beschränkungen für Kryptodienstleister in Rechtsräumen ermöglicht, die wiederholt die Umgehung von Sanktionen erleichtern; bei Verabschiedung des Pakets war noch kein Land unter diesen weiterreichenden Mechanismus gestellt worden. Bei einer Aktivierung würde dieses Instrument über einzelfallbezogene Listungen hinausgehen und Beschränkungen für Kryptodienstleister in einem gesamten Rechtsraum verhängen – eine Ausweitung des Geltungsbereichs mit Auswirkungen auf Börsen und Zahlungsunternehmen, die Nutzer in Märkten außerhalb der EU bedienen.

Shelbit und Aban Tether nach US-Sanktionen gesperrt

Separate Beschränkungen für Shelbit und Aban Tether Exchange traten am 7. August bei Binance in Kraft – am selben Tag, an dem das US-Finanzministerium die beiden Börsen auf Sanktionslisten setzte, die sich gegen mit Iran verbundene Finanzaktivitäten richten. Die zeitgleiche Umsetzung veranschaulicht, wie schnell US-Sanktionsfestlegungen in operative Änderungen an großen Plattformen umgesetzt werden können.

Das Finanzministerium stufte mit Shelbit verbundene Unternehmen sowie Aban Tether ein und verwies auf Transaktionen in Verbindung mit sanktionierten iranischen Organisationen und Börsen. Die OFAC veröffentlichte zudem Wallet-Adressen und Unternehmensentitäten, die mit der Maßnahme zusammenhängen – gängige Praxis bei Sanktionsfestlegungen für digitale Vermögenswerte. Dies ermöglicht es Börsen und Blockchain-Analysefirmen, verbundene On-Chain-Aktivitäten zu prüfen.

Die nächste geplante Ausweitung bei Binance tritt am 23. August in Kraft: Ab dann unterliegen Transaktionen mit Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX und EXMO Ltd den Beschränkungen.