Australiens Finanznachrichtendienst, das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), hat im vergangenen Jahr 45 Registrierungen von Remittance-Dienstleistern und Anbietern virtueller Vermögenswerte entfernt – ein Schritt, der auf eine verschärfte Aufsicht über Unternehmen hinweist, die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sind.

AUSTRAC erklärte, die Maßnahmen umfassten die Löschung, Aussetzung oder Verweigerung der Verlängerung von Registrierungen. Laut der Aufsichtsbehörde richteten sich die Maßnahmen gegen Unternehmen, die die Registrierungsanforderungen nicht erfüllten oder ein erhöhtes Risiko finanzieller Kriminalität darstellten.

AUSTRAC verschärft die Krypto-Aufsicht

Mehrere der betroffenen Unternehmen verfügten nach Angaben der Behörde nicht über die betriebliche Kapazität zum Handeln, während andere inaktiv geworden waren oder die registrierten Dienstleistungen eingestellt hatten. Einige meldeten zudem wesentliche geschäftliche Veränderungen nicht oder unterhielten keine angemessenen Registrierungen.

AUSTRAC-Geschäftsführer Brendan Thomas erklärte, grenzüberschreitende Geldbewegungen bergen erhebliche Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Er führte aus, dass Unternehmen mit gelöschten Registrierungen nicht mehr tätig sein dürfen und dass Behörden mit diesen Unternehmen verbundene Personen an Strafverfolgungsbehörden verweisen können.

Auch Kryptowährungsunternehmen sind Teil der Verhaftungsmaßnahmen. Die öffentlichen Register von AUSTRAC zeigen mehrere im Jahr 2026 gelöschte Registrierungen für virtuelle Vermögenswerte, darunter Einrichtungen, die im Kryptowährungshandel und damit verbundenen Dienstleistungen tätig sind.

In einer separaten Maßnahme setzte die Aufsichtsbehörde den Krypto-ATM-Betrieb von Cryptolink aus, was die wachsende Besorgnis über digitale Währungsdienste unterstreicht, die Gelder schnell und mit begrenzter Transparenz bewegen können. Krypto-Automaten haben in mehreren Rechtsräumen die Aufmerksamkeit der Regulierer auf sich gezogen, da sie Kunden in bestimmten Konfigurationen mit weniger Identitätsprüfungen als herkömmliche Börsen die Umwandlung von Bargeld in digitale Vermögenswerte ermöglichen; auch Aufsichtsbehörden andernorts, darunter in den USA und Kanada, haben die Compliance-Praktiken von ATM-Betreibern ähnlich genau geprüft.

Krypto-Branche sieht sich mit umfassenderen AML-Anforderungen konfrontiert

Die verstärkte Durchsetzung fällt mit der Umsetzung weiter reichender Reformen Australiens zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen. Der aktualisierte Rahmen, der im März in Kraft trat, erweiterte die regulatorischen Anforderungen über mehrere Branchen hinweg und verpflichtete Anbieter virtueller Vermögenswerte sowie Remittance-Unternehmen, unter dem überarbeiteten Regime Registrierungs- und Meldepflichten zu erfüllen. Die Reformen bringen Australien stärker mit den internationalen Standards der Financial Action Task Force in Einklang, dem globalen AML-Standardsetter, dessen „Travel Rule“ Anbieter virtueller Vermögenswerte verpflichtet, Informationen zu Auftraggebern und Begünstigten bei Überweisungen zu erfassen und zu übermitteln.

AUSTRAC richtet sein Augenmerk zudem auf inaktive Kryptobörsen und Remittance-Unternehmen. Aufsichtsbehörden haben davor gewarnt, dass inaktive Registrierungen von Kriminellen übernommen oder missbraucht werden könnten, um Zugang zu etablierter Finanzinfrastruktur zu erhalten.

Für legitime Krypto- und Remittance-Anbieter unterstreichen die jüngsten Maßnahmen die Bedeutung genauer Registrierungen, eines wirksamen Managements von Financial-Crime-Risiken und der Erfüllung von Meldepflichten. AUSTRAC erklärte, das Unternehmen, die regulatorische Erwartungen nicht erfüllen oder erhebliche Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen, weiterhin zu entfernen.

Quelle: CryptoMeter.io