MANILA — Banken und andere Finanzinstitute haben Transaktionen gemeldet, an denen Vizepräsidentin Sara Duterte-Carpio und ihr Ehemann beteiligt waren und die im Verdacht stehen, mit Straftaten wie Drogenhandel, Korruption und Veruntreuung in Verbindung zu stehen, wie ein Beamter des Anti-Money Laundering Council (AMLC) am Montag dem Senatsimpeachmentgericht mitteilte.

Die Aussage rückte das finanzielle Melderegime des Landes ins Zentrum des Verfahrens und wurde zum Streitpunkt zwischen Anklage und Verteidigung.

AMLC-Geschäftsdirektor Ronel U. Buenaventura legte Unterlagen über 666 meldepflichtige Transaktionsberichte und 55 Verdachtsmeldungen zu Frau Duterte und ihrem Ehemann Manases R. Carpio aus den Jahren 2007 bis 2025 vor. Die gemeldeten Transaktionen hatten einen Gesamtwert von 4,4 Milliarden Peso.

Die Zahl entspricht dem Gesamtwert der in den Berichten enthaltenen Transaktionen und bedeutet nicht, dass der gesamte Betrag als verdächtig oder mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehend eingestuft wurde.

Auf Fragen der Anklägerin Mae S. Divinagracia erläuterte Herr Buenaventura, dass der AMLC Berichte von "meldepflichtigen Personen" erhält – dazu gehören Banken, Casinos, Immobilienmakler und andere gesetzlich verpflichtete Stellen, die bestimmte Transaktionen melden müssen. Transaktionen über 500.000 Peso an einem einzelnen Bankarbeitstag werden in der Regel als meldepflichtige Transaktionen erfasst, während Verdachtstransaktionen unabhängig von ihrem Betrag gemeldet werden können, wenn Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit bestehen.

Nach AMLC-Unterlagen betrafen von den Verdachtsmeldungen 34 Frau Duterte und 30 Herrn Carpio, neun nannten beide. Eine solche Meldung spiegelt den Verdacht der meldenden Institution wider und ist für sich genommen kein Beweis für Fehlverhalten.

Einige Meldungen zu Frau Duterte führten mutmaßliche Korruptions- und Bestechungsprakt, Veruntreuung öffentlicher Gelder und mögliche Drogenverbindungen an, teilweise gestützt auf negative Medienberichte. Herr Buenaventura verlas aus einer Verdachtsmeldung der Philippine Savings Bank, die "Drogenhandel und damit verbundene Straftaten" im Zusammenhang mit einer Strafanzeige von 2017 gegen Herrn Carpio, Paolo Z. Duterte und acht weitere wegen der Schmuggelung von 602 Kilogramm Crystal Meth im Wert von 6,4 Milliarden Peso nannte.

Andere Meldungen führten mutmaßliche Korruption und Veruntreuung öffentlicher Gelder an, und einige bezogen sich auf Medienberichterstattung über Frau Duterte und ihre Familie, darunter Kontroversen über Hochwasserschutzprojekte und vertrauliche Mittel.

Der Verteidiger Mark C. Vinluan legte Widerspruch gegen die Vorlage der Berichte ein, die sich teilweise auf Nachrichtenberichte stützten. Herr Buenaventura erwiderte, die Schwelle für das Einreichen einer Verdachtsmeldung sei der Verdacht, der auf Faktoren wie dem Profil eines Kunden und negativen Informationen beruhen könne. Das Impeachmentgericht wies den Einwand zurück und erlaubte der Anklage, die Vorlage der Unterlagen fortzusetzen.

Die Senatsrichter Alan Peter S. Cayetano und Pilar Juliana S. Cayetano stellten in Frage, ob Nachrichtenberichte eine ausreichende Grundlage bieten, wobei Herr Cayetano die ausschließliche Abstützung auf Medienberichte mit Klatsch verglich. Wie das Gericht mit Berichten umgeht, die teilweise auf Medienberichterstattung beruhen, bleibt eine offene Beweisfrage, während das Verfahren läuft.

Die Verteidigung hatte zuvor versucht, die Aussage von Herrn Buenaventura unter Berufung auf Vertraulichkeitsbestimmungen des Anti-Money Laundering Act auszuschließen. Senator und Vorsitzender Richter Francis G. Escudero lehnte den Antrag ab und entschied, dass Vertraulichkeitsschutz den AMLC nicht daran hindert, rechtmäßigen Vorladungen nachzukommen, vorbehaltlich entsprechender Schutzvorkehrungen.

"Wir lassen uns weder von den Ausfällen noch den Wutanständen irgendjemandes innerhalb oder außerhalb dieses Gerichtssaals ablenken oder beirren", sagte Herr Escudero zu Beginn des Verfahrens. "Denn am Ende geht es nicht um mich. Es geht nicht um Sie. Es geht um keinen von uns hier. Vielmehr geht es um das Land, unser Volk, Rechenschaftspflicht, Gerechtigkeit und Fairness", fügte er hinzu.

Vorwürfe zu China-verbundenen Geldern

Analysten hatten zuvor erklärt, dass Vorwürfe, China-verbundene Gelder seien an mit Frau Duterte und ihrem Ehemann verbundene Stellen geflossen, nationale Sicherheitsbedenken wecken könnten, falls Beweise belegen, dass das Geld dazu dienen sollte, die philippinische Politik zu beeinflussen.

Der frühere Senator Antonio F. Trillanes IV hat behauptet, dass mehr als 469 Millionen Peso an China-verbundenen Mitteln an Stellen flossen, die mit Frau Duterte und ihrem Ehemann verbunden sind. Ihr Lager hat die Vorwürfe als bösartige Propaganda zurückgewiesen.

Dokumente, die Herr Trillanes letzte Woche auf einer Pressekonferenz vorlegte, sollen angeblich zeigten, dass die chinesische Botschaft 2019 150 Millionen Peso an die Tapang atasakit Alliance for the Philippines, Inc. spendete, eine Stiftung, bei der Frau Duterte Gründungsmitglied und Treuhänderin ist. Er behauptete außerdem, dass 319 Millionen Peso der chinesischen Regierung und in China ansässigen Unternehmen in die Cale88 Foods Corp. flossen, an der Herr Carpio zwischen 2021 und 2024 beteiligt war.

Herr Trillanes sagte, die Transaktionen seien wegen ihrer möglichen Auswirkungen auf nationale Sicherheit und Außenpolitik einer Prüfung wert. Die Vorwürfe wurden nicht unabhängig bestätigt.

Salvador Paolo A. Panelo, Jr., Sprecher von Frau Duterte, wies die Vorwürfe von Herrn Trillanes als einen weiteren Versuch zurück, die Vizepräsidentin und ihre Familie zu diskreditieren. Dutertes Lager bekräftigte, die Anschuldigungen seien politisch motiviert, und erklärte, ihr Verteidigungsteam sei darauf vorbereitet, die dem Senatsimpeachmentgericht vorgelegten Behauptungen anzufechten.

Herr Trillanes bleibt bei seinen Vorwürfen und erklärt, sie stützten sich auf Finanzunterlagen.

— Francessca S. Abalos, BusinessWorld

Quelle: BusinessWorld