聯邦檢方指控37歲越南籍男子Trung Nguyen Van兩項洗錢罪，指稱與其相關的加密貨幣錢包接收並轉移數千萬美元，涉及針對美國受害者的詐騙方案。洗錢指控的重點在於對涉嫌犯罪所得的處理與轉移，而非詐騙方案本身，這使受害者資金的涉嫌轉移成為本案的核心。

本案部分聚焦於涉及名為Triangle平台、金額達1,600萬美元的投資詐騙。根據密蘇里州西區聯邦檢察官辦公室的說法，一名受害者在誤信自己透過該平台進行投資後，於2024年6月至8月間轉移了約1,600萬美元的加密貨幣。

刑事起訴書在Van於洛杉磯聯邦法院出庭後公開。密蘇里州的指控與洛杉磯的出庭相互呼應，凸顯本案跨司法管轄區的規模，將一名越南籍被告與據稱針對美國受害者的詐騙方案連結起來。調查人員指稱，與其相關的錢包也涉及其他疑似詐騙受害者的加密貨幣轉移。

追蹤Triangle相關交易

調查人員查明了多筆據稱與Triangle受害者相關的交易。8月7日，檢方追蹤到一筆價值超過569,000美元的轉帳，流入與Van相關的錢包。兩天後，同一錢包收到六筆合計約569,569美元的轉帳，調查人員將其與該受害者連結。這種逐筆追蹤顯示調查人員在加密貨幣詐騙案件中如何將特定錢包與已確認的受害者連結。

檢方隨後指稱，Van透過四筆交易將約567,999美元轉移至一個私人錢包。當局指出，起訴書中查明的交易僅代表該受害者涉嫌損失1,600萬美元的一部分，並未涵蓋受害者據報轉移的全部金額。

錢包與5,330萬美元涉嫌詐騙相關

相關指控範圍超出Triangle案件。根據檢方說法，與Van相關的錢包在2018年2月至2024年12月間——歷時近七年——收到約5,330萬美元與針對美國詐騙方案相關的加密貨幣。這些錢包隨後將約5,320萬美元轉移至其他帳戶。

調查人員也調查了涉及其他美國受害者的案件，這些受害者通報透過不同網站運作的投資方案共損失數百萬美元。部分與這些涉嫌損失相關的錢包，被發現有資金轉入與Van相關的錢包。

儘管涉及的網站各不相同，檢方指稱受害者都是在網路上被接觸，並在高額回報的承諾下被鼓勵進行加密貨幣投資。受害者後來發現無法提取資金。

當局描述「殺豬盤」模式

當局將這些涉嫌方案描述為「殺豬盤」詐騙的一種，即犯罪分子先與潛在受害者建立關係，再逐步說服其投入更多資金。初步接觸可能透過交友平台、社群媒體、簡訊或即時通訊應用程式進行。一旦建立信任，犯罪者據稱會引導受害者轉向看似能帶來豐厚回報的加密貨幣投資。

聯邦檢察官R. Matthew Price將這些方案描述為精密的詐騙，已在全球造成數十億美元的損失。在此背景下，對Van的指控針對的是此類方案的後段環節：受害者交付資金後涉嫌的資金轉移。

本案由FBI調查，密蘇里州檢方對Van提出洗錢指控。相關指控在法院上尚未被證實：檢方必須依適用的法律標準證明指控成立，最終由陪審團認定Van是否有罪。Van的案件目前正於聯邦法院系統審理中。