美國財政部已採取行動，將MEXC Global排除於美國金融體系之外，指控該加密貨幣交易所處理至少160億美元與非法活動相關的交易。此行動針對涉嫌的制裁規避、網路犯罪，以及與俄羅斯、伊朗和北韓相關的金融網絡。

FinCEN命令要求美國金融機構停止處理MEXC轉帳

美國財政部下屬、擔任美國金融情報單位的金融犯罪執法網絡（FinCEN）於11月6日發布該命令，要求美國金融機構停止處理涉及MEXC的資金轉帳。根據該指令，相關交易發生於2021年5月至2026年5月之間。FinCEN依據《打擊俄羅斯洗錢法》第9714條發布此措施，該命令將在聯邦公報刊登30天後生效。此一架構為美國金融機構提供了從刊登到執行之間明確的合規窗口。

據財政部長Scott Bessent表示，金融機構不得在獲取美國金融體系准入的同時向伊朗政府提供金融援助。這一表態與華盛頓限制與受制裁國家和組織相關金融網絡的更廣泛行動相呼應。

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) November 6, 2026

MEXC Global因160億美元交易面臨限制

FinCEN報告稱，MEXC在五年間處理了至少160億美元的可疑交易。該機構表示，這些交易與受制裁方、勒索軟體付款、詐騙和暗網市場相關。FinCEN進一步指出，該交易所的反洗錢措施未能阻止這些被禁止的交易被處理。

儘管MEXC設有客戶身分驗證和反洗錢程序，但仍允許來自被禁國家的用戶使用其服務。美國財政部指出該公司的合規系統存在重大問題，對其在高風險金融網絡中監控客戶和交易的能力提出質疑。

根據美國財政部的資料，截至2026年9月，MEXC已發展為全球前20大加密貨幣交易所之一。該公司每天處理超過10億美元的交易，持有50億美元儲備，並為用戶提供超過3,000種加密貨幣和代幣化資產的存取。

美國財政部查明15億美元俄羅斯制裁規避交易

與俄羅斯相關的交易佔FinCEN查明活動的相當大一部分。與俄羅斯制裁規避相關的總金額估計約為15億美元，該機構認定至少有2.32億美元直接匯往或來自受美國、歐盟和英國制裁的實體。

美國財政部還指控MEXC處理了與Garantex相關的交易——Garantex是2022年被華盛頓制裁的俄羅斯加密貨幣交易所——以及其繼任者Grinex。據稱這些往來持續至至少2026年6月，令人質疑加密貨幣交易所被用於金融用途的問題。此外，該交易所還為俄羅斯受制裁的A7網絡處理了至少2,600萬美元的交易，並處理了近2億美元與A7A5穩定幣相關的交易，這種以盧布為後盾的代幣被美國政府視為用於規避限制的金融渠道組成部分之一。

伊朗交易所涉及近10億美元

伊朗金融網絡在FinCEN查明的活動中也佔有相當大的比重。根據報告，約有10億美元的交易與來自伊朗的40多家加密貨幣交易所相關。這些轉帳包括與在國際制裁下運作的實體有關的付款，並引發對MEXC交易監控程序的擔憂。

此外，根據FinCEN的報告，約有2,200萬美元的交易由伊朗中央銀行、伊斯蘭革命衛隊和聖城旅執行，這些機構均受到美國制裁。

美國財政部依據第9714條將MEXC列為目標

MEXC此次被點名之際，正值華盛頓更大範圍的行動，旨在遏制涉嫌支持受制裁政權的加密貨幣基礎設施。在「Operation Economic Outcast」計劃下，美國財政部擴大了調查範圍，加強對伊朗加密貨幣產業的調查。該行動也針對個別平台：美國官員於9月制裁伊朗加密貨幣交易所Bitbank，指控其與革命衛隊有金融關聯。

與針對整個國家的其他限制不同，這項新命令將直接影響MEXC使用美國金融機構的能力。這些措施還可能影響處理涉及MEXC交易的金融機構、支付處理商和企業，該命令也顯示出對擁有國際用戶的加密貨幣交易所進行合規審查的必要性。

MEXC表示審查命令期間用戶資金安全

MEXC於11月7日表示，其合規團隊正在分析該命令。該公司稱用戶資金安全，存款、提款和交易服務運作正常。該公司補充說，對其反洗錢和制裁政策的獨立審查正在進行中，並計劃配合FinCEN及其他相關監管機構。由於生效日期取決於聯邦公報的刊登，這一步驟是獨立審查和MEXC承諾配合FinCEN過程中需要關注的近期關鍵節點。

來源：Tron Weekly