根據Coin Bureau引用的報導,美國當局已查封與Capstone Ltd.相關的銀行帳戶資金。檢方指控這家支付公司透過位於加勒比海的EQIBank,為USDT穩定幣發行商Tether以及加密貨幣交易所Bitfinex移轉了數億美元。

根據法院文件,約有8,400萬美元在Wells Fargo和摩根大通的Capstone相關帳戶中被凍結。指控焦點在於Capstone如何取得美國銀行體系的准入,並隨後為EQIBank客戶處理款項。Coin Bureau引用的《金融時報》報導,延續了The Information先前的報導,後者稱美國當局於7月從Capstone帳戶中查封了約9,000萬美元。法院文件顯示,這些帳戶開設於Wells Fargo和摩根大通。

Capstone被控虛報業務性質

根據法院文件,Capstone向美國銀行自稱為資訊科技公司,同時利用其帳戶為EQIBank客戶移轉資金。The Information報導,EQIBank於2024年轉向Capstone,以取得美國銀行體系的准入。據報導,Capstone與美國主要銀行維持銀行業務往來,並提出為這家加勒比海銀行的客戶協助處理匯款。對於與加密貨幣相關的企業而言,取得美國銀行准入是核心的營運依賴,因為代表客戶進行的美元支付最終必須透過受監管的金融機構處理。

司法部的指控僅涉及Capstone的行為,並未認定Tether或Bitfinex有不法行為。代表Capstone的律師向The Information表示,該公司否認有不法行為,並計劃對政府的查封提出挑戰。

Tether與Bitfinex稱其為EQIBank客戶

Tether證實其曾為EQIBank的客戶,但表示對司法部針對Capstone的指控並不知情。該公司也表示,其存放在EQIBank的資產佔集團資產不足0.034%,但未在該聲明中披露具體金額。美元穩定幣發行商通常將儲備分散於多家機構和多種工具,以限制對任何單一銀行的風險敞口。

根據原始Coin Bureau貼文中引用的資訊,Bitfinex和Tether均表示他們是EQIBank的客戶,但對Capstone被指控的不當行為並不知情。

此次查封對EQIBank本身產生更廣泛的影響。The Information報導,該銀行表示被查封資金約佔其貨幣持倉的80%,此舉使其面臨倒閉風險。EQIBank已透過法律程序尋求追回被查封的資產。

另一起涉及USDT及老年受害者的案件

據報導,該調查還將Capstone與一起案件連結起來,該案涉及據稱從老年受害者處竊取並隨後轉換為Tether的USDT穩定幣的資金。美國當局已處理多起與加密貨幣相關的沒收案件,涉及據稱透過詐騙取得並轉換為USDT的資金。在2025年的一起案件中,司法部就一項投資詐騙方案尋求沒收超過820萬美元的Tether,法院文件描述了受害者所遭受的損失。

涉及Capstone的指控仍屬進行中的法律程序。據報導,此次查封涉及存放於Capstone相關帳戶的資金,而Tether已公開表示其對EQIBank的風險敞口有限,並否認知悉被指控的不當行為。

本文最初由HOKA.NEWS發布。