美國當局已啟動程序，扣押超過2500萬美元與國際詐騙計劃相關的加密貨幣。這些計劃涉嫌透過虛假的加密貨幣投資平台，詐騙美國、加拿大及其他國家數以千計的受害者。

哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室於週二宣布了這項行動。此前，美國司法部基於美國特勤局的調查，提起了五項民事沒收訴訟。此案是針對加密貨幣詐欺日益增多的聯邦執法行動之一，美國聯邦調查局網路犯罪投訴中心已將加密貨幣詐欺列為美國消費者舉報成長最快的金融犯罪類別之一。

調查人員透過區塊鏈交易追蹤被盜加密貨幣，識別出跨多個司法管轄區轉移資金的洗錢網絡。這些調查是特勤局詐騙中心打擊部隊的一部分，官員表示，該部隊自2025年成立以來已追回超過8億美元。當局表示，識別更多嫌疑人及追回更多被盜資金的行動仍在持續進行中。

五起案件揭示有組織的詐欺活動

據美國司法部表示，這五起案件揭露了多個獨立的詐欺組織，它們採用類似的手法來洗白被盜的加密貨幣。

在其中一項調查中，加拿大當局於2024年底向美國官員通報了與非法轉帳相關的可疑加密貨幣錢包。調查人員隨後追蹤了超過270筆受害者交易，並正尋求沒收約1040萬美元。

另一項調查集中於涉嫌針對超過200名受害者的網路浪漫詐騙。檢察官表示，詐騙者先與受害者建立感情關係，隨後遊說他們投資虛假的加密貨幣平台，再將所得透過數百個數位錢包進行轉移。這種手法——執法機關通常稱之為「殺豬盤」詐騙——已被美國聯邦調查局及國際機構認定為加密貨幣投資詐欺的主要形式，犯罪網絡經常在東南亞的據點運作。當局正尋求追回與該計劃相關的約1210萬美元。

個別受害者損失詳情

調查人員還審查了2026年通報的多起投資詐騙案件。在其中一起案件中，一名受害者在嘗試從一個被偽裝成加密貨幣投資平台的平台提款時，詐騙者切斷了所有聯繫，導致受害者損失超過120萬美元。當局隨後將另一名受害者與同一詐騙計劃聯繫起來，並凍結了價值約239萬美元的加密貨幣。

在另一起案件中，調查人員報告稱，一名受害者在被承諾協助追回先前詐騙中損失的加密貨幣後，落入了一個追款詐騙的陷阱。詐騙者非但沒有提供幫助，反而要求額外付款，隨後完全切斷聯繫。追款詐騙是一種有據可查的二級詐欺形式，其操作者專門針對已經舉報或公開披露先前損失的個人。檢察官正尋求沒收與該計劃相關的約28.5萬美元。

當局擴大加密貨幣執法行動

美國聯邦檢察官 Jeanine Ferris Pirro 表示，這些扣押行動反映了該部門詐騙中心打擊部隊的工作成果。

「這筆2500萬美元的扣押是我於2025年11月成立的詐騙中心打擊部隊的直接成果，它展示了積極打擊這些國際詐欺網絡的力量，」她說。

調查人員指出，許多洗錢活動位於東南亞，使用的網路位址與中國、馬來西亞和柬埔寨有關。聯合國及人權組織已記錄了該地區存在的大規模詐騙活動，在那裡，工人經常被販運並在脅迫條件下被迫從事網路詐欺。

美國司法部還強調了今年採取的其他執法行動，包括扣押約6100萬美元的 USDT，以及針對與墨西哥錫納羅亞販毒集團相關的加密貨幣網絡實施的制裁措施。