美國檢察官正尋求沒收 6,120 萬美元 USDT。這筆資金據稱可追溯至透過涉及 Binance 帳戶、香港公司及美國金融機構的網絡轉移的伊朗黑市石油銷售收益。

該民事訴訟於 9 月 14 日在紐約南區提起，針對存放於 10 個 TRON 地址中的 USDT。檢察官指稱，這些資金源自受制裁的伊朗原油及石油產品銷售，旨在使伊朗政府、軍方部門及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）受益。

美國司法部在其官方公告中宣布了這項行動。

Blessed Trust 與 Hexa Whale 被指與 Binance 帳戶有關聯

聯邦檢察官指稱，Blessed Trust 和 Hexa Whale 使用 Binance 交易帳戶，轉移向中國買家出售伊朗石油所得的收益，並將法定貨幣轉換為加密貨幣。

Blessed Trust 向金融及加密貨幣服務提供商自稱為財富管理機構或虛擬資產託管商，而 Hexa Whale 則公開以大宗商品經紀商的身分營運。根據訴狀，兩個實體實際上都參與了透過加密貨幣及傳統金融渠道轉移伊朗石油收益的活動。

調查人員將至少 7 個相互連接的地址歸為「Entity A」，該組地址接收並分配了超過 15 億美元的涉嫌伊朗石油收益。該網絡將加密貨幣轉移至與 IRGC 相關的貨幣服務企業、與該組織有關的地址，以及伊朗交易所 Nobitex。

這起訴訟延續了外界數月來對 Binance 及與伊朗相關交易的審查。Binance 一直表示，其與 Blessed Trust 及 Hexa Whale 的接觸屬於間接關係。該交易所於 2025 年 8 月將 Hexa Whale 移出平台，並於 2026 年 1 月將 Blessed Trust 移出平台，當時相關調查是由執法機構的查詢所觸發。

Binance 並非這宗新沒收案件的被告。對物訴訟的被告是存放於 10 個目標地址中的 USDT 餘額。

Tether 在 10 個錢包中凍結 6,119 萬美元

Tether 已在這些地址中凍結 61,192,367.59 USDT。各地址的餘額約介乎 100 萬美元至 1,276 萬美元，凍結行動於 2025 年 6 月及 7 月實施。

9 月 14 日簽發的扣押令授權 FBI 接管相關資產。法院文件所描述的程序要求 Tether 銷毀遭凍結的 USDT，並發行等值替代代幣，以便轉移至政府控制的錢包。

這項行動是美國對涉及伊朗的加密貨幣資金流採取更廣泛執法措施的一部分。此前，當調查人員及制裁機構加強審查用於轉移與國家有關資金的穩定幣基礎設施時，當局曾凍結與伊朗有關的 3.44 億美元 USDT。

美國銀行渠道亦承載數億美元

涉嫌網絡的範圍並不局限於加密貨幣。檢察官追查到，2024 年 3 月至 4 月期間，一家未具名的香港石油公司透過美國銀行的代理行帳戶，分 11 筆電匯向 Hexa Whale 轉移約 3,715 萬美元。

據稱，同一家公司在 2024 年 11 月至 2025 年 3 月期間，透過約 32 筆交易向 Blessed Trust 另行轉移 4.4349 億美元。Hexa Whale 亦透過美國代理銀行基礎設施處理了數千萬美元的內部轉帳。

這 6,120 萬美元目前仍受民事沒收程序約束。美國當局已取得扣押令，但要永久沒收相關資產，仍須取得有利於政府的判決。法院文件提供了有關該行動的進一步詳情。