美國財政部已對兩家伊朗加密貨幣交易所 Shelbit 及 Aban Tether 實施制裁，指控其涉嫌洗錢並協助受制裁實體規避美國限制。

該決定由美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布。此行動同時針對伊朗國民 Siavash Kayvanpour，以及與其相關的多家公司和加密貨幣錢包。據財政部表示，Shelbit 是與 Kayvanpour 有關聯的公司之一。

此舉正值美國與伊朗之間持續緊張的局勢，對伊朗的金融機構造成了日益加劇的壓力。伊朗數十年來一直受到美國的廣泛制裁，嚴重限制其進入全球銀行體系和 SWIFT 等傳統跨境支付管道。美國官員在調查受制裁實體的活動時，日益加強對加密貨幣交易所平台的審查，因為數位資產提供了在傳統金融體系之外轉移資金的潛在替代途徑。

財政部指控加密貨幣轉帳網絡協助規避制裁

美國財政部表示，Shelbit 與 Aban Tether 參與了與伊朗規避制裁行為有關的加密貨幣轉帳。美國當局指控，這些網絡協助從伊朗實體及與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的錢包中轉移數位資產；IRGC 已於2019年被美國列為外國恐怖組織。

財政部長 Scott Bessent 強調，美國政府將持續打擊為伊朗經濟提供金融支持的網絡。

「我們正在追查以美元、里亞爾或加密貨幣運作、支撐伊朗政權的非法金融網絡，」Bessent 表示。

這番話凸顯了美國官員的立場，他們將加密貨幣視為金融執法的關鍵領域，尤其是在數位資產被用於繞過對銀行和傳統金融機構所施加的限制時。

OFAC 確認數百萬美元的關聯加密貨幣交易

OFAC 確認了數百萬美元與受制裁地址有關的加密貨幣交易。據該機構表示，與 IRGC 有關的錢包向與 Shelbit 有關的錢包發送了超過100萬美元。此外，與 Kayvanpour 有關的錢包向另一家加密貨幣交易所 Nobitex 轉移了近200萬美元。

OFAC 還表示，Shelbit 協助將約200萬美元的加密貨幣轉移至與 IRGC 有關的錢包，顯示出伊朗加密貨幣交易所如何被用來在各組織之間轉移資金。在 OFAC 的特別指定國民和被封鎖人員名單上指定特定錢包地址的做法，已成為一項日益重要的執法工具，因為區塊鏈交易雖然在傳統銀行基礎設施之外運作，但仍可被追蹤。

美國制裁戰略持續擴大

這些制裁是由財政部主導的更廣泛美國戰略的一部分，旨在限制伊朗進入國際金融體系。今年1月，財政部制裁了加密貨幣交易所 Zedcex 和 Zedxio。6月，美國當局凍結了與伊朗有關的1.31億美元加密貨幣。

Shelbit、Aban Tether 和 Kayvanpour 是受制裁交易所平台、錢包和實體不斷增加名單中的最新成員，美國官員認為這些實體可能被受制裁的伊朗行為者所利用。

整個加密貨幣行業正面臨日益加劇的監管審查。在受制裁司法管轄區內營運或與之有關聯的數位資產交易所，應監控可疑活動並封鎖受指定的實體。美國財政部已明確表示，與加密貨幣相關的執法行動仍將是其打擊伊朗金融網絡工作中的優先事項。