美國財政部以涉嫌向伊朗革命衛隊轉移比特幣為由制裁伊朗加密貨幣交易所 BitBank
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- •OFAC 於9月17日將 BitBank 列入制裁名單，指控其在6月至7月間向伊朗革命衛隊轉移價值數億美元的比特幣。
- •財政部表示 BitBank 由巴巴克·贊賈尼控制，贊賈尼曾於2016年因協助伊朗規避國際石油制裁而被伊朗法院判處死刑。
- •制裁對象還包括 BitBank 的軟體開發商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 以及贊賈尼的三名關聯人士。
- •此項制裁延續財政部先前於1月對贊賈尼及其企業 Zedcex 和 Zedxion 採取的措施，相關措施已於7月擴大至其他相關公司和個人。
- •此項行動凍結被指定方在美國管轄範圍內的所有財產，並一般性地禁止美國人士在未經財政部授權的情況下與其交易。
美國財政部已對伊朗加密貨幣交易所 BitBank 實施制裁，指控該平台協助向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）轉移價值數億美元的比特幣。
負責管理與執行美國經濟制裁計畫的財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於9月17日宣布這些制裁措施，作為美國針對伊朗金融與數位資產網絡更大規模行動的一環。財政部認定 BitBank 是由伊朗金融家巴巴克·贊賈尼（Babak Zanjani）控制的數位資產企業，贊賈尼曾於2016年因協助伊朗規避國際石油制裁而被伊朗法院判處死刑。
據財政部表示，贊賈尼在6月至7月間利用 BitBank 向伊朗革命衛隊（IRGC）轉移價值數億美元的比特幣。伊朗革命衛隊是伊朗武裝部隊的精銳分支，美國政府自2019年起將其列為外國恐怖組織。該機構並進一步指控 BitBank 協助處理與伊朗霍爾木茲安全海事服務局相關的款項。
此項制裁延伸了針對贊賈尼相關加密貨幣業務的更大範圍打擊行動。財政部先前已於1月將贊賈尼及其數位資產企業 Zedcex 和 Zedxion 列入制裁名單，並於7月將措施擴大至與其網絡相關的其他公司和個人。
BitBank 與其開發商一同被列為制裁對象
財政部也制裁了 BitBank 的軟體開發商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及贊賈尼的三名關聯人士。據美國政府表示，這些公司和個人構成據稱支持規避制裁以及涉及伊朗國家關聯實體轉移資金的基礎設施的一部分。
這些制裁凍結了被指定方在美國管轄範圍內的所有財產及財產權益。美國人士一般被禁止與被凍結方進行交易，除非獲得財政部授權；此框架使得對被指定方名單行篩查，成為與美國有業務往來的交易所和金融機構的基本合規工作。
此項行動凸顯華盛頓在制裁執法中對加密貨幣交易所日益增長的關注。美國當局越來越多地針對其所稱為受制裁伊朗實體促成金融活動的數位資產平台。
對伊朗加密貨幣網絡的更廣泛施壓
對 BitBank 的制裁緊隨美國今年對伊朗其他加密貨幣交易所的多項行動。財政部已指控多個平台協助伊朗在傳統金融管道之外轉移資金。
對加密貨幣產業而言，此案凸顯了與受制裁司法管轄區或交易對手保持聯繫的交易所所面臨的合規風險。此案也顯示，當美國當局認定區塊鏈相關企業的交易屬於規避制裁網絡的一部分時，這些企業可能成為執法目標。
財政部最新的行動將 BitBank 納入這項更廣泛的執法行動之中，並對伊朗的加密貨幣基礎設施施加了另一層壓力。
