美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已將兩家與伊朗有關聯的加密貨幣交易所——Shelbit和Aban Tether——列入指定名單，理由是它們協助該國規避國際制裁，並為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）轉移了數百萬美元的非法資金。

此舉標誌著美國對伊朗加密貨幣網絡打擊行動的升級，也是財政部所稱的對德黑蘭更廣泛經濟施壓行動的一部分。OFAC的指定措施會凍結任何與美國相關的資產，並禁止美國個人和企業與被指定的實體進行交易，這一措施可以有效切斷平台對以美元為基礎的加密貨幣流動性的訪問。

Shelbit：總部位於杜拜的洗錢樞紐

Shelbit是一家總部位於杜拜的交易所，據報導曾作為伊朗政權基於加密貨幣的洗錢樞紐。由於深厚的雙邊貿易關係和地理上的鄰近性，杜拜長期以來一直是伊朗的金融通道，這一動態反覆引發美國制裁機構對阿聯酋中間人的審查。該平台由出生於伊朗的Siavash Kayvanpour擁有，他本人也已被列入個人制裁名單。

根據OFAC的資訊，Shelbit從與IRGC有關聯的錢包接收了超過100萬美元，並向這些錢包發送了200萬美元。該交易所還向伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex轉移了資金，Nobitex此前已被OFAC制裁。

此前一份路透社報導將Shelbit認定為伊朗一項40億美元制裁規避計畫的樞紐。根據該報導，自2024年以來，該平台已處理了來自伊朗央行的超過1.25億美元資金以及來自伊朗加密貨幣挖礦活動的2000萬美元。伊朗已將國內加密貨幣挖礦合法化並納入監管，作為將其能源資源貨幣化的手段，使挖礦收益成為可兌換數位資產的重要來源。路透社還指出，Shelbit的網站已經數月處於不活躍和無法訪問的狀態，但仍在繼續處理交易。

Aban Tether與受制裁平台的關聯

Aban Tether總部位於伊朗境內，與IRGC關聯錢包和其他受制裁的伊朗加密貨幣平台有類似的聯繫。該交易所與Nobitex、Ramzinex、Wallex和Bitpin進行了數百萬美元的交易——這些交易所均已被制裁。

兩家新被指定的平台還與伊朗賭博網絡有關聯。據報導，Shelbit為一個使用伊朗央行監管支付系統的賭博運營商清洗了數千萬美元，然後將資金返還給IRGC。

美國更廣泛的制裁行動

最新的指定措施是美國政府針對伊朗金融生態系統的更廣泛經濟施壓策略的一部分。迄今為止，OFAC已制裁了與伊朗相關的六個以上加密貨幣平台，並凍結了與該國相關的數億美元穩定幣。與美元掛鉤的穩定幣對受制裁的經濟體變得尤為重要，因為它們提供類似美元的流動性，而無需經過受美國監管的傳統銀行管道。

除了加密貨幣公司外，OFAC還指定了伊朗的Shahr Bank以及兩家總部位於杜拜的兌換所——Titan Exchange和Alps International——該機構稱這些兌換所幫助伊朗石油出口商收回收入。財政部的官方新聞稿可在此處]()查看。

財政部長Scott Bessent表示，伊朗對影子銀行網絡和數位資產日益增長的依賴，證明美國的策略正在發揮作用。

「我們將繼續加大經濟壓力。無論是以美元、里亞爾還是加密貨幣計算，財政部都將追查並瓦解維持該政權運轉的非法金融網絡，」Bessent說。

地緣政治背景

此次制裁出台之際，美國和伊朗正在進行談判，這些談判可能會解決兩國之間持續六個月的衝突。美國官員暗示已朝達成協議取得進展，但伊朗堅持要求華盛頓同意其所有條件後，才會重新開放霍爾木茲海峽。

與此同時，伊朗支持的胡塞叛軍繼續向通過曼德海峽的沙烏地船隻發射導彈和無人機，並升級了對沙烏地支持的葉門政府軍的攻擊。