美國聯邦檢方起訴一名越南籍男子，指控其涉入一個加密貨幣詐騙網絡，該網絡透過與所謂「殺豬盤」詐騙相關的錢包轉移超過5,300萬美元，涉及洗錢罪名。

37歲的Trung Nguyen Van在洛杉磯聯邦法院出庭後，於密蘇里州西區聯邦地區法院面臨兩項洗錢指控。相關指控目前僅為指控，尚未經審判證實。此類聯邦起訴書是在案件初期列出政府的指控，隨著訴訟推進，舉證責任仍由檢方承擔。

一名受害者據稱損失約1,600萬美元

根據美國檢察官辦公室說法，本案源於對一名受害者的調查，該受害者相信自己正透過一個名為Triangle的加密貨幣平台進行投資。檢方表示，該受害者於2024年夏季與詐騙計劃相關人員建立信任後，轉入約1,600萬美元的加密貨幣，最終無法提取所謂的投資。

調查人員隨後將收款基礎設施與其他可疑錢包，以及其他美國受害者描述類似經歷的舉報聯繫起來。

當局表示，由Van控制的加密貨幣錢包收到約5,330萬美元與電匯詐騙計劃相關的資產，並隨後轉出約5,320萬美元。起書指控這些交易屬於清洗詐騙所得資金的一部分。根據聯邦洗錢法，政府通常必須證明被告明知而處理非法活動所得，這使得知情與意圖問題在此類案件中通常成為核心。

加密貨幣讓資金易於流動，但也易於追蹤

殺豬盤詐騙通常是詐騙者與受害者長期培養關係，再將其引導至虛假的投資機會。加密貨幣之所以常被使用，是因為大額資金可以快速跨境轉移，而無需依賴傳統銀行轉帳。

然而，同樣的區塊鏈紀錄日後也可能成為證據。錢包地址、交易歷史以及交易所之間的轉帳，可以為調查人員提供一條難以完全抹去的軌跡。

這並不代表追回資金容易。在執法機關知悉事件發生之前，資產可能已經過多個錢包、跨鏈橋、隱私工具和交易所流轉。

司法部表示，本案由FBI負責調查。Van在未被證明有罪之前推定無罪，刑事起訴書本身並非有罪的證據。案件現正於密蘇里州西區聯邦法院推進，即將舉行的聆訊和提交的文件將影響檢控的進展。

儘管如此，這些數字顯示出此類詐騙網絡可達到的規模：一名受害者據稱損失約1,600萬美元，而檢方稱與被告相關的錢包經手的金額是該數字的三倍以上。加密貨幣詐騙日益產業化，執法應對也隨之變得更加以區塊鏈為本。

本文由新聞編輯部撰寫，Samuel Rae編輯。

來源：CryptoNewsNet；原始報導經由 NewsBTC。