根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）本週發布的一份威脅評估，總部位於東南亞的跨國犯罪網路在 2025 年從亞太地區受害者手中竊取了 $88.3 billion 至 $114.1 billion。這些資金中有相當大一部分透過加密貨幣流動，該機構並警告，犯罪經濟的規模如今正超越執法部門的應對能力。

週二發布的 UNODC 報告 顯示，情勢較聯合國先前估計出現大幅升級。2025 年的數字至少是 2023 年估計 $18 billion 至 $37 billion 區間的三倍。報告將這一激增歸因於「the dramatic scaling of this criminal economy」。這些發現出爐之際，亞太地區各國政府正收緊虛擬資產監管，包括加密服務提供商的發牌制度，以及分階段實施金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）的 Travel Rule；該規則要求中介機構在符合條件的交易中共享匯款方與收款方資訊。

犯罪集團演變為整合型跨國網路

UNODC 描述了該地區犯罪版圖的結構性轉變。過去在單一地域內運作、專精於單一犯罪類型的犯罪集團，如今已整合為相互連結的跨國網路。各團體現在透過共享基礎設施彼此出售服務，洗錢、詐欺、人口販運與資料蒐集則像同一系統內的專門部門一樣運作。

UNODC 東南亞與太平洋區域代表 Delphine Schantz 在隨報告發布的聲明中，將這種安排比作「corporate franchising」。

報告指出，總體損失「outstrip the GDP of several countries in the region」，並將這一犯罪經濟描述為一個整合型產業，而非鬆散的幫派集合。

中國、南韓與台灣在過去兩年均通報了數十億美元損失。雖然犯罪集團過去主要鎖定中文受眾，但其觸及範圍此後已擴大。AI 驅動的翻譯工具使操作者能夠向新的族群推銷，而招募人員仍在尋找精通英語、德語、波蘭語、荷蘭語、西班牙語、義大利語、法語、瑞典語與挪威語的人員。在湄公河地區各處的園區內，已發現來自至少 80 個國家和地區的人員。

柬埔寨與緬甸園區在突襲與制裁後仍持續運作

這些行動在柬埔寨與緬甸維持區域據點，當地加固園區內有自願與遭販運的工作人員，從事假戀愛詐騙與詐欺性加密貨幣投資活動——這種手法通常被稱為「pig butchering」。所得隨後透過基於區塊鏈的機制進行清洗。UNODC 的發現呼應了美國財政部、英國國家犯罪調查局（UK's National Crime Agency）與 Europol 過去兩年發布的警示，這些機構都指出東南亞是加密貨幣驅動詐欺的樞紐，目標包括歐洲與北美受害者。

UNODC 將這些詐騙中心置於更廣泛的犯罪生態系中，該生態系還包括甲基安非他命販運、兒童性剝削與房地產投資。報告稱，這些活動透過既有貿易通道流動，並隱藏在加密貨幣背後。

該機構向執法部門提出直截了當的評估：僅靠突襲並不足夠。儘管涉嫌的犯罪首腦已被逮捕並引渡——包括過去一年中，在華盛頓與倫敦對相關公司和個人實施制裁後，數名網路首腦從柬埔寨被移交至中國——許多營運中心仍未中斷。

Schantz 警告，遭販運受害者與在園區內習得犯罪技能的人員之間界線模糊。其中一些人返回本國後，與非洲和巴爾幹地區既有犯罪網路建立聯繫，進一步擴散這一模式。

UNODC 敦促區域警察部門接受專門的加密貨幣培訓，以提升追蹤與查扣鏈上犯罪所得的能力。這項建議凸顯了該地區已有紀錄的能力缺口：雖然 Chainalysis 和 TRM Labs 等區塊鏈分析公司已擴大對東南亞非法活動的覆蓋範圍，但許多國家警察單位仍缺乏專責加密貨幣調查團隊。

INTERPOL 的 First Light 2026 行動於 1 月至 4 月期間在 97 個國家展開，導致逮捕 5,811 人並凍結 $293 million。在一宗值得注意的案件中，泰國一名 20 歲嫌疑人在十個月內透過單一錢包轉移超過 $122.5 million 的戀愛詐騙所得，並透過跨鏈代幣交換清洗資金，以掩蓋跨區塊鏈的交易軌跡。跨鏈橋允許資產在不同網路之間移動，打斷調查人員追蹤資金從來源到兌現點所依賴的連續交易歷史。