據《泰晤士報》週日報導，英國當局已凍結一棟價值890萬英鎊的倫敦頂樓公寓，該房產屬於被指為Prince Group財務長的Thet Li。

據報導，39歲的Li於2022年以890萬英鎊購入這戶鄰近聖詹姆斯公園、可俯瞰白金漢宮的13樓公寓。在外交部調查後，當局在該房產的土地註冊紀錄上登記了凍結令。此類凍結令在法律程序進行期間禁止出售、轉讓或重新抵押房產，限制措施登記於英國土地註冊局（HM Land Registry，英格蘭與威爾斯官方所有權登記機構）的產權紀錄上。

當局將於週一請求法院繼續扣押Li價值1,060萬英鎊的手錶與珠寶，以及92,570英鎊的現金。該聽證會將決定在案件推進過程中這些扣押措施是否繼續有效。

美國財政部於2025年10月將Li列為146個Prince Group相關制裁對象之一，稱他為「事實上的非法財務營運長」，涉及「大量現金走私與管理髒錢」。英國則於3月依其全球人權制裁制度對他實施制裁，理由是他與陳志及Prince Group的關聯；英國稱該集團在柬埔寨的詐騙中心迫使員工從事強迫勞動並遭受殘酷對待。

據《泰晤士報》報導，英國當局還指控Li為該集團領導人的「核心副手」，「管理Prince Group的國際金融網絡」。

英國官員稱Prince Group是「產業規模」網路詐騙的幌子，包括被稱為「殺豬盤」的感情詐騙與投資詐騙——這類長期詐騙手法透過虛構的網路關係誘騙受害人，再將其導向 fraudulent 投資平台。《泰晤士報》引用聯合國估計，超過10萬名被販運的工人被迫在該集團的運作中工作。

與Prince Group相關的倫敦資產

據該報導，凍結令還涵蓋與Prince Group主席陳志相關的一棟位於聖約翰伍德、價值1,200萬英鎊的豪宅，以及一棟位於倫敦金融城、價值1億英鎊的辦大樓。陳志在柬埔寨被捕後被引渡至中國。

與陳志疑似副手吳安明相關的資產也已被凍結，包括一棟價值3,000萬英鎊的荷蘭公園豪宅，以及一棟登記在一名據稱是他妻子的女性名下、價值5,300萬英鎊的貝爾格萊維亞聯排別墅。據報導，吳於6月在日本被捕。

去年10月，警方與FBI展開聯合行動，突襲搜查了Li顯然擁有的兩處馬恩島房產。據報導，Prince Group在島上取得的博弈牌照據稱被用於洗白犯罪所得。

美國已尋求沒收與該集團相關、價值約140億美元的比特幣，設於華盛頓的詐騙中心打擊小組已通報5.8億美元的加密貨幣扣押與凍結。英國也已制裁加密貨幣市場Xinbi，作為打擊東南亞詐騙中心行動的一部分，國際刑警組織則稱該詐騙園區網絡為全球性威脅。

Prince Group去年表示，它「斷然否認該集團或其主席陳志曾從事任何非法活動」。