阿拉伯聯合大公國拘留了一名被控經營跨國洗錢網絡的瑞典籍通緝犯，據報導，加密貨幣追蹤工具被用於協助瓦解這起與組織犯罪及買兇殺人相關的計畫。

瑞典警方在同一時間拘捕了該通緝犯幫派的另外六名涉嫌成員。阿聯內政部於週四宣布這七項逮捕行動。

國際刑警組織紅色通報目標

阿聯當局逮捕的這名瑞典籍人士已離開其本國，並因涉嫌洗錢成為國際刑警組織紅色通報的通緝對象。安全部隊在內政部所稱的長期搜查與監控之後鎖定其行蹤。他被逮捕的同一時刻，瑞典警官也拘留了其幫派的另外六名涉嫌成員。

七人的身分均未對外公開，但對他們全部的司法程序均已啟動。

在約10個月內，該組織經手約7,000萬瑞典克朗——約2,650萬迪拉姆，即近710萬美元。該網絡收取犯罪活動產生的現金，轉交給其他犯罪行為人，然後利用加密貨幣轉移並隱匿這些資金。與現金不同，公開區塊鏈上的加密貨幣交易會留下永久且可審計的紀錄——這一特性使追蹤軟體成為現代金融調查的標準工具。

內政部在聲明中表示，已追蹤該組織的交易並分析數位證據，以判定該行動是否與組織犯罪及買兇殺人等其他犯罪活動有關。

這項疑慮並非空穴來風。瑞典警方於5月通報，三年來幫派槍擊事件已造成23名無辜民眾死亡、30人受傷，且幫派透過社群媒體與加密通訊軟體招募付費殺手——往往 是未達刑事責任年齡的青少年。去年，該國司法部長指示執法單位加大扣押非法數位資產的力度。

跨境協同行動

阿聯與瑞典兩國政府均將此成果視為直接協調的產物。

瑞典警察總署國際部門負責人、警察總監Anders Wiberg表示，與阿聯的合作是「本案成功偵結的關鍵因素」。

內政部聯邦刑事警察局局長Abdulaziz Al Ahmad準將表示，阿聯「重其堅定承諾，將繼續追緝司法通緝對象並打擊跨國組織犯罪」。他也承諾持續阻斷犯罪資金。

阿聯近期已移交多名遭國際刑警組織標記的通緝犯，並在其反洗錢體系中日益倚重虛擬資產追蹤工具。就跨境調查而言，本案顯示鏈上鑑識與協同警務相結合，可在嫌犯與資金跨越司法管轄區時持續追蹤。

隨著七名嫌犯全部進入司法程序，內政部數位證據分析的進一步結果，將決定該網絡是否會被正式認定與組織犯罪或買兇殺人相關。

此次聯合行動最早由 The National 報導。