美國財政部制裁了 Xinbi Guarantee，這是一個中文線上市場。當局稱，該市場已成為網路詐騙、欺詐及洗錢的重要金融樞紐。自 2022 年以來，該市場處理了超過 240 億美元的加密貨幣與法定貨幣交易。原始標題將此案描述為涉及 Tether 的協助，但所提供的報導並未進一步說明這項說法。

司法部另行查扣 Xinbi 的 Telegram 基礎設施，並凍結超過 5,200 萬美元、與該市場及其供應商網路有關的加密貨幣。調查人員查扣了兩個持有約 1,200 萬美元的錢包，並尋求凍結另外 47 個錢包。

Xinbi 是一個託管交易市場，將詐騙操作者與提供洗錢服務、技術及其他服務的供應商連結起來。當局表示，該市場的使用者包括與北韓駭客及其他受制裁犯罪團體有關的網路。

洗錢過程依靠的是替換，而非混淆。被稱為「Black U」洗錢者的專門供應商，會接收可追蹤、與朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）有關的被盜資金，並以來自其他非法收入來源的穩定幣取代。這些收入來源包括透過同一市場生態系流通的殺豬盤及戀愛詐騙所得。

因此，被盜資金會混入更大的非法活動資金池，使其更難追蹤。同時，與 DPRK 有關的行動者會取得名義上「乾淨」的穩定幣，並可透過未持牌的場外交易櫃檯將其兌換為法定貨幣。

這項行動凸顯了加密貨幣助長的詐騙網路如何發展成相互連結的市場，為犯罪分子大規模提供基礎設施、支付服務及洗錢能力。這也顯示，區塊鏈追蹤、資產凍結及制裁措施正日益被用於打擊支撐網路犯罪的金融基礎設施，而不只是針對個別詐騙者。

來源：BitcoinKE。