美國財政部已制裁8家加拿大貨幣服務企業，指控其透過加密貨幣交易協助伊朗規避金融限制。在平行行動中，金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布一項針對加密貨幣交易所MEXC Global的命令，涉及至少160億美元的涉嫌非法交易。

相關措施於2026年11月6日及7日公布，擴大了華盛頓限制數位資產用於規避制裁及犯罪金融活動的行動。受審查的活動據報導包括與伊朗制裁規避相關的交易。這些行動共同為為受制裁網絡移轉資金的交易所及金融中介機構施加新的執法壓力。

OFAC 制裁8家加拿大貨幣服務企業

根據財政部11月7日的新聞稿，外國資產控制辦公室（OFAC）依據第13902號行政命令將這8家企業列入制裁名單，該命令是2020年首次發布、針對伊朗的制裁授權。貨幣服務企業在傳統銀行體系之外為客戶兌換貨幣並傳輸資金，是跨境支付的常見中轉點。財政部指出，這些在安大略省及卑詩省營運的企業，為受制裁的伊朗實體及其他非法行為人移轉資金，協助伊朗政權。

被列名的企業包括Million Exchange、Amin Exchange、NIA Nations、Farah Exchange、CCC Inc、Cryptoyal及Darvish Exchange。名單亦包括Top PC Technician Inc——1380079 BC Limited的關聯企業，兩家公司均以Amin Exchange的名義營運。

財政部指控這些企業將伊朗里亞爾及其他貨幣轉換為數位資產，使客戶得以在現有金融限制下跨境移轉資金。數家被列名公司涉嫌與財政部已制裁的交易所交易，包括Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex及Shelbit。其相關加密貨幣地址亦接收或轉移與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的資金。

調查亦揭露與加拿大毒品販運的關聯。財政部表示，數家被列名企業協助為Ryan Wedding洗錢，他是被制裁的加拿大毒販，也是前奧運滑雪板選手。據財政部表示，Wedding利用現金快遞員將毒品收益送至貨幣服務企業，這些企業將現金轉換為數位資產後再將資金轉往國外。

財政部在X上的貼文中宣布這些制裁決定：

今天，作為「Operation Economic Outcast」行動的一部分，財政部外國資產控制辦公室將8家位於加拿大、協助伊朗政權的貨幣服務企業列入制裁名單。此外，@FinCENnews發布一項命令，實際上切斷MEXC Global進入…

— 財政部 (@USTreasury) 2026年11月6日

交易所與中介機構面臨日益增加的執法壓力

這些制裁決定屬於財政部於8月啟動的「Operation Economic Outcast」行動的一部分，該行動旨在瓦解支持伊朗政權及其伊斯蘭革命衛隊的金融渠道。

加密貨幣處於執法關注的核心，因為數位資產可以跨境移動。然而，將現金轉換為加密貨幣並不會自動刪除交易紀錄或消除制裁風險。區塊鏈交易會產生可供調查人員檢視的公開紀錄，當局可利用錢包地址及交易歷史，識別數位資產服務與受制裁實體之間的關聯。

財政部與FinCEN及加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）——負責監督貨幣服務企業反洗錢合規的機構——協調這次行動。緝毒局（DEA）也參與了這項更廣泛的執法行動。

財政部先前已於2026年6月制裁伊朗交易所Nobitex、Wallex、Bitpin及Ramzinex，並於8月將Aban Tether Exchange及Shelbit列入名單。這次對加拿大企業的制裁，將行動範圍從伊朗本土平台延伸至被指控向受制裁網絡輸送資金的第三國中介機構。

FinCEN針對MEXC的另一項行動則開闢了另一條執法戰線。FinCEN是財政部執行《銀行保密法》——美國反洗錢法制基石——的部門。財政部表示，該命令因至少160億美元的非法交易，實際上切斷該交易所進入美國金融體系的管道。隨著「Operation Economic Outcast」行動持續進行，是否會有更多中介機構被點名，是下一個值得關注的發展。

其影響超出被制裁企業本身。OFAC的限制通常凍結被列名方在美國管轄範圍內的財產，並禁止涉及美國人士的交易，除非適用豁免或許可。外國個人及公司若違反美國制裁或協助規避，亦可能面臨處罰。

對加密貨幣交易所、支付提供商及中介機構而言，訊息很明確：涉及受制裁網絡的數位資產交易，可能造成嚴重的法律風險。