泰國證券交易委員會已對加密貨幣交易所 Bitkub Online 及其兩名前董事提出刑事告訴，指控該公司在 2021 年一起網路攻擊導致價值約 17 億泰銖（5,000 萬美元）的數位資產損失後，提交不實監管報告。

根據泰國 SEC 週四發布的公告，該告訴點名 Bitkub Online 以及前董事 Sakolkorn Sakavee 和 Thaweesap Rawan。相關指控涉及該交易所在 2021 年 5 月錢包遭入侵後，於每日淨流動資本報告中提交的資訊。

監管機構表示，2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期間提交的報告，未能準確反映攻擊者竊取 16 種不同加密貨幣後，Bitkub 數位資產持有量的減少。SEC 稱，這項遺漏使外界看起來像是客戶資產仍然完好，且交易所未因該事件產生損失。

當局表示，被盜資產已於 2021 年 10 月 31 日前補回，但主張在受影響期間提交的監管報告仍應反映該次盜竊的影響。告訴指控 Bitkub 及兩名前董事透過所謂的不實揭露，違反泰國數位資產規則的多項規定。

淨流動資本報告是針對持牌數位資產業者的重要監管工具，因其有助於監管機構評估業者在持續服務客戶的同時，是否具備足夠資源與資產覆蓋能力。在本案中，SEC 的指控聚焦於被盜資產補回前數月期間相關申報的準確性。

SEC 表示，在作出是否起訴或進入法院程序的任何決定之前，本案將依泰國刑事調查程序推進。

Bitkub 否認相關指控

Bitkub 在 X 上發文回應稱，該事項涉及何時揭露錢包遭入侵的決策，而非詐欺或客戶損失指控。

該交易所表示，其刻意延後公布事件，是因為在努力從盜竊事件中恢復的同時，希望避免可能發生的擠兌。根據該公司說法，其共同創辦人後來購買了等值的數位資產以補回被盜資金，使客戶與公司均未蒙受財務損失。

Bitkub 也表示，自事件發生以來，已強化其治理架構、合規程序與安全控管。

Bitkub 成立於 2018 年，已成為泰國最大的加密貨幣交易所。CoinGecko 依信任分數將該平台列為泰國交易所第一名，而截至發稿時，其每日交易量約為 7.12 億美元。

這項告訴發生之際，Bitkub 仍在考慮公開上市。該公司於 2025 年 12 月證實，正在評估首次公開募股，包括在香港上市的可能性。對於尋求進入公開市場的交易所而言，監管揭露與尚未解決的執法事項通常是潛在投資人、顧問與上市地點在盡職調查中審視的一部分。

Cointelegraph 表示，已就 SEC 告訴及該公司 IPO 計畫聯繫 Bitkub 以尋求進一步評論，但截至其報導發布時尚未收到回覆。

泰國擴大加密貨幣監管

此次執法行動正值泰國當局持續收緊對數位資產市場多個領域的監督。

本月稍早，當地媒體 Thansettakij 報導稱，泰國銀行與 SEC 在發現部分轉帳可能繞過正常金融申報要求後，已開始審查高價值穩定幣交易。根據該報導，BOT 總裁 Vitai Ratanakorn 表示，當局正使用資料分析工具審查大額交易，尤其是涉及 Tether 的 USDT 的交易，同時評估是否需要採取進一步監管行動。

該報導稱，作為更廣泛反洗錢工作的一部分，監管機構也加強審查大額現金存款與提款、黃金交易，以及與線上賭博相關的銀行帳戶。

與此同時，泰國也持續推進旨在擴大其受監管加密貨幣市場的政策。

今年 2 月，泰國政府批准修正案，承認加密貨幣可作為該國《衍生品交易法》下合格的標的資產。這些變更允許受監管的期貨與選擇權合約參照 Bitcoin 等數位資產。批准後，SEC 被指派為市場參與者起草詳細的牌照規則與合約要求。

該監管機構隨後提議放寬數位資產企業的牌照要求，允許公司在單一法人實體下申請衍生品牌照，而非要求成立獨立公司。

在諮詢過程中，SEC 秘書長 Pornanong Budsaratragoon 表示，該提案將支持加密貨幣作為投資資產類別，同時讓投資者在適當監管保障下取得更多受監管產品。