泰國當局逮捕一名中國籍男子，他被指控經營一個利用加密貨幣轉移非法資金的跨國洗錢網絡，此舉也為一項同時審查數名泰國移民警察行為的調查劃下句點。

嫌疑人吳超帥據稱為逃避逮捕而逃離中國，逾期滯留泰國超過三年後被捕。根據泰國移民警察第三部門的說法，吳於2019年12月持觀光簽證入境泰國，並在簽證到期後繼續滯留，很可能是為了避免被移民當局發現，因為移民當局可安排將他引渡回中國。

中國當局指控吳擔任犯罪組織的帳戶人頭，招募他人開設銀行帳戶及加密貨幣交易所帳戶，以掩飾並協助非法資金的流動。調查人員表示，他掌控133個帳戶，處理超過7,400萬美元的交易。正是這種結構使人頭帳戶網絡成為金融犯罪調查人員持續鎖定的目標：將非法所得分散至以他人名義開設的帳戶網絡中，刻意切斷非法資金與背後組織之間的可見聯繫，因此識別經營這些帳戶網絡的個人往往是瓦解更大規模網絡的關鍵。

多年逃避偵查

為了避免被追蹤，吳在泰國境內不斷遷移，從不在同一地點長時間停留。泰國媒體報導，他頻繁更換住所，在不同社區租住房屋及豪華公寓。他還更換了汽車顏色，並使用假車牌和偽造文件來擾亂當局的追查。

儘管採取了這些防範措施，警方仍在曼谷Ramkhamhaeng地區一棟豪華住宅中發現藏匿的吳。被捕時，他的簽證已逾期超過三年。

吳將被指控在簽證到期後繼續滯留泰國，泰國警方將與中國當局協調其引渡事宜。同一項調查亦審查了數名泰國移民警察的行為，隨著案件推進，該審查的結果是引渡程序之外值得關注的另一條線索。

泰國加強加密貨幣犯罪監管

此次逮捕正值泰國當局加強對加密貨幣流動及相關犯罪的監管之際。今年6月，特別調查部門摧了一個加密貨幣礦場洗錢組織，該組織每年從網絡詐騙及賭博平台洗錢超過3億美元。這兩起案件共同顯示了泰國當局歸因於其管轄範圍內利用加密貨幣進行洗錢活動的規模，涵蓋與交易所相關的帳戶網絡及基於挖礦的洗錢計劃。接下來值得關注的程序步驟包括與中國當局的引渡協調，以及針對調查期間受到審查的移民官員的進一步公布資訊。