泰國移民警察逮捕一名37歲中國籍男子,他涉嫌協助一個跨國犯罪集團透過金融帳戶轉移超過5億元人民幣。調查人員指稱,該名男子在運作中為集團提供加密貨幣及外幣兌換服務。

當局僅透露嫌犯姓吳。他於2026年10月16日在曼谷一處豪華住宅被拘留,此前調查人員就其涉嫌參與有組織金融犯罪,以及中國發出的一份通緝令進行調查。

網絡與超過133個銀行帳戶有關

據Nation Thailand報導,調查人員將該涉嫌洗錢網絡與超過133個銀行帳戶聯繫起來。警方估計,與該運作相關的交易金額超過5億元人民幣,相當於約20億泰銖。

當局表示,吳涉嫌招募他人開設銀行帳戶,並收集相應的金融卡及帳戶資料。據報導,犯罪集團利用這些帳戶處理資金轉帳並掩蓋可疑交易。將交易分散至數十個帳戶的手法可切割資金流向,使調查人員更難追蹤資金的來源與去向。

警方還指控吳為網絡成員兌換加密貨幣及外幣。此外,調查人員認為他協助安排與其他涉嫌洗錢運作有關人士的簽證。針對他的中國通緝令與涉嫌高利貸活動及有組織金融犯罪有關。

嫌犯涉嫌使用偽造文件逃避追捕

泰國移民調查人員表示,吳逃避當局追緝超過三年。期間他涉嫌使用偽造的居留文件,並更換車輛牌照以干擾監控工作。警方補充,他還透過改變車身顏色改變車輛外觀。

調查人員最終在曼谷Saphan Sung區一處住宅社區找到吳。移民檢查發現,他在泰國的逾期居留時間約為三年八個月。此次逮捕也顯示,移民身分檢查可能成為跨國調查的交會點,因為在一國被通緝的嫌犯,仍可能因逾期居留在另一國現身。

當局控告他違反泰國移民法,並計劃協調將其遣返中國,中國調查人員預計將追究其尚未了結的刑事指控。隨著案件進展,遣返程序及中國後續訴訟的發展將是值得關注的重點n

加密貨幣在跨境金融犯罪中的角色受到關注

本案顯示,犯罪網絡涉嫌結合傳統銀行基礎設施與加密貨幣交易,將資金跨境轉移。然而,當局並未透露涉及哪些加密貨幣,也未說明該網絡的交易量中有多少具體涉及數位資產。

這項調查也凸顯,當涉嫌金融網絡跨多個司法管轄區運作時,各國執法機構之間合作的重要性。