新聞宏觀經濟德州商人因詐欺被判13年聯邦監禁,司法部查扣其蘭博基尼、法拉利等數十輛以詐欺所得購買的汽車

德州商人因詐欺被判13年聯邦監禁,司法部查扣其蘭博基尼、法拉利等數十輛以詐欺所得購買的汽車

作者: Fortune Crypto·

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  • •來自德州Stephenville的41歲商人Clayton Lloyd Iley於6月就電匯詐欺與加重身分盜用認罪後,被判處160個月聯邦監禁。
  • •檢方表示,Iley透過其以Black Eagle PMC名義營業的公司Spartan Global Security推銷一項國防部據稱提供的虛構「Bonded Note」貸款計畫,從受害人處騙取超過200萬美元。
  • •Iley還收取保險客戶的保費卻未開立保單,並在客戶不知情下利用其個人資料申辦信用卡,將消費記入其公司帳戶。
  • •作為認罪協議的一部分,Iley同意沒收以詐欺所得購買的超過90輛異國風與收藏級車輛,截至7月調查人員已查扣其中22輛。
  • •這批查扣車輛包括蘭博基尼、法拉利和瑪莎拉蒂,Fortune估計價值在180萬至310萬美元之間,將被出售以賠償受害人。
德州商人因詐欺被判13年聯邦監禁,司法部查扣其蘭博基尼、法拉利等數十輛以詐欺所得購買的汽車

尼古拉斯·凱吉2000年的經典邪典電影《Gone in 60 Seconds》只花了一分鐘,而Clayton Lloyd Iley將消失更久——160個月。

根據德州北區聯邦檢察官辦公室,這位41歲、來自德州Stephenville的商人因電匯詐欺與加重身分盜用,被判處160個月(超過13年)聯邦監禁。檢方表示,他以詐欺所得購置了超過90輛異國風與收藏級車輛。

Iley在德州Cross Plains經營一家保險經紀公司。檢方表示,從2020年1月至2026年5月,他還透過其控制的兩家公司調動資金,其中包括Spartan Global Security,該公司以「Black Eagle PMC」名義營業,提供私人軍事承包服務,即以合約方式提供安全與防衛服務的行業。

他告訴受害人,可以將資金投資於一項國防部據稱提供給私人軍事承包商的「Bonded Note」貸款計畫。檢方表示,該計畫並不存在,他反而騙取了超過200萬美元,並將其用於個人開支及詐欺計畫的其他部分。

這起詐欺也波及他的保險客戶。Iley收取了他們的保費,卻從未開立保單。檢方表示,他隨後將受害人的個人資料交給銀行,在受害人不知情的情況下以其名義申辦信用卡,並透過Spartan Global的帳戶將這些消費列為業務收入,再用這些卡支付個人帳單及購車款項。這類身分盜用可能使受害人在案件結束很久之後,仍須與銀行和信用機構爭議未經授權的帳戶。

聯邦檢察官Ryan Raybould表示:「Clayton Iley的行為對他鎖受害人造成了實際的經濟與情感傷害,其中許多人將個人資料和辛苦積蓄託付給了他。」「這一判決反映了我們追究詐欺者責任的決心。那些竊取社區成員財物、以捏造的計畫操縱他人並濫用他人身分的人,將面臨嚴重的聯邦法律後果。」

Iley於6月認罪,一名美國聯邦地區法官於10月1日判處160個月刑期。根據聯邦法律,電匯詐欺每項罪名最高可判20年,加重身分盜用則須強制執行兩年刑期,且須與其他刑期連續執行。Iley的律師無法聯繫以發表評論。

肌肉車收藏

作為認罪協議的一部分,Iley同意沒收以詐欺所得購買的超過90輛異國風與收藏級車輛。根據司法部的公告,截至7月,調查人員已查扣其中22輛。

這批收藏宛如一場車展。調查人員查扣了至少七輛蘭博基尼、法拉利和瑪莎拉蒂——包括一輛2012年Aventador、一輛2015年Huracán、兩輛法拉利488和三輛瑪莎拉蒂MC20,Fortune根據目前的掛牌價估計,這些車的合計價值在130萬至210萬美元之間。

清單中還包括兩輛道奇Viper、一輛保時捷Taycan、一輛Mercedes-AMG轎跑車、一輛Jeep Gladiator和一輛Ram皮卡,以及一批懷舊車款:一輛1968年Firebird、一輛1979年Trans Am、三輛Camaro和一輛1973年Plymouth。此外還有一輛Humvee和兩輛軍用卡車。

Fortune估計,司法部點名的約二十四輛車價值在180萬至310萬美元之間。司法部尚未公布官方估值,而90多輛車中的大多數也尚未被公開確認。

當局將出售這些車輛,並用所得賠償受害人。這些銷售最終能為受害人籌得多少賠償,仍是未知數。

本文原刊載於 Fortune.com。