據知情人士向《金融時報》透露，Tether及其姊妹交易所Bitfinex已被確認為美國針對支付集團Capstone Ltd沒收案件中兩家未具名的加密貨幣公司。

加州聯邦檢察官已凍結以Capstone名義持有的約8,420萬美元資產，指控該支付集團在無牌照的情況下轉移資金。

起訴書稱，一個Wells Fargo帳戶支出3.37億美元

7月15日在加州東區法院提交的民事沒收起訴書並未點名任何一家公司，僅提及一家加密貨幣公司、一家關聯交易所以及多米尼克的一家銀行。這種表述方式是美國民事沒收程序的標準做法，即訴訟針對財產本身而非所有者或持有人，對資金享有權益的第三方必須在法庭上對查封提出異議。

檢察官稱，Capstone的Wells Fargo商業帳戶（不含國庫券購買）在2025年3月至12月間支出3.37億美元。起訴書指控，其中近三分之二似乎是代表這兩家加密貨幣公司支付給數百名收款人，其中大部分位於美國境外。

法院記錄顯示，被扣押的財產包括五個部分。最大的一筆是Wells Fargo Securities帳戶中的7,911萬美元，其次是摩根大通（JPMorgan Chase）的206萬美元、Wells Fargo Bank的186萬美元，以及約118萬枚USDT（Tether發行的美元掛鉤穩定幣），分別存於兩個錢包中。

檢察官指控，Capstone向銀行自稱是一家IT服務公司。該公司在蒙大拿州註冊成立，蒙大拿是美國唯一不對資金轉移業務發放牌照的州。

訴書還將Capstone與另一宗騙案聯繫起來：假冒FBI探員的騙徒逼迫老年受害者付款，款項在大約一天內被轉換為USDT。該騙案涉及的帳戶金額略高於200萬美元。沒有任何跡象表明Tether、Bitfinex或EQIBank知情。

Capstone的律師表示，Capstone否認有任何不當行為，並計劃提出駁回動議。法院將如何裁定該動議、Tether和Bitfinex是否會正式加入此案，以及多米尼克監管機構將如何處理EQIBank，是此案目前的主要未決問題。

EQIBank稱查封帶走其80%的資金

Tether和Bitfinex是透過EQIBank這家獲多米尼克牌照的數位銀行與Capstone建立聯繫。兩家公司均表示，它們是EQIBank的客戶，對針對Capstone的指控行為毫不知情，且在該行保留的資產有限。Tether發言人表示，其風險敞口「低於集團資產的0.034%」。這種安排顯示了加密貨幣公司如何透過小型離岸持牌機構接入傳統銀行體系，以及單一中介的法律糾紛如何使銀行本身承受監管壓力。

根據6月29日提交的法院動議，EQIBank於4月2日得知，其透過Capstone持有的約80%貨幣資產已被凍結。其高層於4月16日與司法部律師通話約三小時，期間沒有美國律師在場。

動議稱，EQIBank隨後被多米尼克金融監管機構置於加強監管之下，該機構警告可能採取進一步行動，包括潛在的清算。7月16日，地區法官Dale A. Drozd駁回了該銀行追回資金的請求。

本月早些時候，Cryptopolitan報導稱，兩名泰國商人對Tether提起訴訟，指控其凍結4,240萬枚USDT，據稱是應一名美國國土安全部探員的口頭要求所為。