一群南韓國會議員已採取行動，強化對未註冊加密貨幣企業的執法，提出一項法案，將擴大金融情報分析院（FIU）對在監管範圍外營運之公司的調查權限。

週四，國民力量黨議員嚴泰永與另外九位議員共同提交該法案，提案在《特定金融交易資訊報告及利用法》（法案）中新增一項條款。該法是規範南韓虛擬資產服務提供商（VASP）的反洗錢法規。

根據該提案，任何人皆可直接向 FIU 舉報涉嫌違反該法的行為。在新條款之下，該機構將可調查與分析涉嫌違規行為、向相關機關提出告發、要求進行刑事調查，或向調查人員提供資訊。

該法案目前仍處於提案階段，必須經國會通過後方能修訂現行法律。

FIU 隸屬於南韓金融委員會（FSC），是南韓負責反洗錢監理與申報的金融情報機構。在現行制度下，FIU 負責識別涉嫌未註冊的營運者，但後續調查須仰賴警方及其他機關。

這種分工模式成效有限。據韓聯社報導，2022 年 8 月至 2025 年 8 月間，警方對 FIU 移交的 25 家未註冊虛擬資產服務提供商中的 23 家，中止了調查或初步查證。據報導，這些公司及相關個人均位於海外，超出南韓國內執法機關的管轄範圍。

依據該申報法規，服務南韓客戶的加密貨幣公司必須向 FIU 註冊。該法於 2021 年 3 月修訂，將虛擬資產業務納入南韓反洗錢體系。監管機構於6 月表示，已有 28 家提供商完成註冊，並已將 40 家涉嫌非法營運者移送調查機關。

此一提案是南韓加密貨幣監管整體趨嚴的一環；南韓市場的散戶交易活躍度位居全球最前列。《虛擬資產用戶保護法》於 2024 年 7 月生效，將虛擬資產營運商納入 FSC 監督並課予用戶保護義務，此後加密貨幣轉帳的旅行規則門檻也已調降。

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