菲律賓參議員法官週三審查了與副總統薩拉·杜特爾特-卡皮奧（Sara Duterte-Carpio）及其丈夫有關的兩家公司的銀行交易，彈劾法庭持續深入檢視這位全國第二高職位官員申報財產中的出入。根據菲律賓憲法，參議院作為彈劾法庭審理可彈劾官員（包括副總統）的案件，參議員擔任法官，一旦定罪將導致免職。

私人檢控官James Bryan Ibrahim A. Alih提交了多家銀行高管的證詞，他們作證稱杜特爾特女士及其丈夫Manases R. Carpio於2022年至2025年間在八家銀行持有逾30個帳戶。

據Alih先生所述，這些帳戶的年底合併餘額分別為2022年5,900萬比索、2023年7,100萬比索、2024年2,200萬比索，以及2025年3,500萬比索。

法庭還就Cale88 Food Corp.（Carpio先生為其股東）以及GenCorp Industries, Inc.的帳戶餘額和交易詢問了銀行人員。杜特爾特女士在2025年的資產、負債和淨值申報表中將GenCorp列為其商業利益之一。此類申報是菲律賓公職人員的年度強制性披露，法庭一直在將申報的利益與證詞中描述的帳戶活動進行比對。

Security Bank的證詞

Security Bank Corp.分行銀行業務集團主管Leslie Cham向彈劾法庭表示，GenCorp在該銀行持有八個帳戶，且全部仍為有效帳戶。他表示，這些帳戶於2020年10月至2025年11月間開立，其中包括2021年3月開立的兩個帳戶。

應參議員法官Pancratius N. Pangilinan的要求，Cham先生披露了每個帳戶2022年至2025年的年底餘額，金額從18,656比索到1,566萬比索不等。

Cham先生補充說，Cale88在Security Bank還持有兩個支票帳戶，一個於2024年8月開立，另一個於2025年10月開立，兩者均於2026年7月結清。

「了解Cale88在2024年和2025年進行的銀行交易將會很有意思，因為開立這些帳戶時副總統已經就任，」Pangilinan先生向法庭表示。

他指出，反洗錢委員會（AMLC）的一份報告顯示約有3.19比索來自中國的交易。「當然，我們不知道這是透過比索帳戶還是美元帳戶進行的，」他說。

AMLC是該國的金融情報與調查機構，負責根據反洗錢框架審查銀行及其他受規範機構申報的交易。

在澄清一份法務審計報告中的數字時，Cham先生表示，Security Bank的紀錄顯示2024年有4,014萬比索流入、4,000.1萬比索流出一個Cale88帳戶。他說，該帳戶於2025年又收到627萬比索。

AMLC執行董事Ronel U. Buenaventura早前作證稱，Cale88的交易因缺乏明顯的法律或貿易義務、目的或經濟合理性而被標記為可疑交易。

文件文件方面的疑問

Cham先生表示，Security Bank要求客戶就較大額交易提供付款來源證明及佐證文件，若未符合這些要求，銀行將退回款項。此類資金來源審查是菲律賓銀行業標準的反洗錢保障措施，金融機構有義務核實大額交易的合法性，並申報無法證明其合理性的交易。

參議員法官Paolo Benigno A. Aquino IV表示，AMLC的證詞似乎顯示，缺乏佐證文件的資金仍然進入了Cale88的帳戶。Cham先生表示，在審查相關交易之前，他無法確定實際情況，並拒絕推測這筆資金是已被退回還是由銀行保管。

BPI帳戶細節

控方證人、菲律賓群島銀行（BPI）馬尼拉中心分行業務部門主管Marwin L. Galvez作證稱，Cale88在BPI也持有一個有效帳戶，而GenCorp則沒有在該銀行開立帳戶。Galvez先生在Pangilinan先生質詢時拒絕透露該帳戶的期末餘額。

「我們掌握的資訊是，有3.19億比索流入Cale88，我們想知道這筆錢去了哪裡，」Pangilinan先生說。「我們昨天從AMLC收到的資訊顯示，流入Cale88的資金總額為12.5億比索。我們想知道有多少經過BPI，以及這些交易的性質是什麼。」

主持法官兼參議員法官Francis G. Escudero表示，法庭之後可以再次傳喚該證人，為進一步查清申報資金如何流經這兩家公司帳戶留下空間。

— Francessca S. Abalos