俄羅斯聯邦安全局（FSB）於8月7日突襲莫斯科國際商務中心內9個未註冊的加密貨幣兌換點，瓦解了一個當局稱將俄羅斯境內詐騙所得洗白為數位資產的網絡。

FSB與俄羅斯內政部在莫斯科城——俄羅斯主要的金融與商業樞紐——執行了這項協同行動，鎖定據稱用於將詐騙所得轉換為加密貨幣並進行跨境轉移的兌換點，根據 Cointelegraph 的報導。

突襲期間有超過20人被拘留，其中包括年僅18歲的運輸員。嫌疑人面臨俄羅斯《刑法》第159條所規定的大規模詐欺指控，最高可判處10年徒刑。 crypto.news 報導稱，被拘留者多為工作人員與運輸員，而非據稱計畫的組織者。

該網絡據稱如何運作

調查人員指稱，該網絡透過將被盜資金經由莫斯科9個未註冊兌換點轉換為加密貨幣，來洗白與烏克蘭相關的電話詐騙所得。之後，FSB表示，這些轉換後的資金被轉移給烏克蘭的協調者，而這些兌換點實際上扮演的是現金兌出基礎設施，而非合法交易場所。

這類未註冊的場外兌換點長期存在於俄羅斯的非正式加密經濟中，游離於銀行體系之外，為需要快速將盧布轉為數位資產的用戶提供服務。它們處於一個灰色地帶，而即將實施的監管框架正是要透過將零售加密活動導入持牌場域來消除這種狀態。

調查人員目前正追查交易軌跡，以識別受害者，其中許多人是年長者或其他較脆弱的人士，他們在不知情的情況下把錢送進詐騙流程，直到資金流入兌換點。

截至目前，報導此事的媒體都未點名這9個地點所使用的具體兌換品牌，也未披露與此案相關的任何被扣押資產數字或錢包地址。

俄羅斯對未受監管加密交易的打擊

這些突襲發生在俄羅斯首部全面加密貨幣法律於9月1日生效前三週。俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁於8月6日簽署該法，將受監管的零售加密交易合法化，同時維持對加密支付的禁令，並將零售購買上限設為每年3,700美元，根據 Decrypt 和 The Block 的報導。簽署時，普丁談到 Bitcoin 時表示：“For example, Bitcoin, who can ban it? Nobody.”

這項立法解決了俄羅斯政府內部持續多年的政策分歧。俄羅斯中央銀行早在2022年1月便主張全面禁止加密貨幣，而財政部則推動受監管的合法化。最終形成的折衷方案，為透過授權平台進行零售交易建立了持牌途徑——而莫斯科城內這些未註冊兌換點正位於該框架之外。 Unchained 指出，新法旨在將零售交易納入持牌、受監管的系統，而非FSB鎖定的非正式兌換點。

截至目前，報導此事的媒體都未指出俄羅斯先前有規模相當的類似突襲行動。

被拘留者接下來會怎樣

若案件進入定罪程序，被拘留者將依詐欺條款遭到起訴，最高可判10年監禁。調查人員表示，他們仍在追查交易紀錄，以識別更多受害者，並釐清在資金抵達烏克蘭協調者之前，透過這些兌換點流轉的全部金額規模。

FSB與俄羅斯內政部都尚未公布扣押數字、錢包歸屬，或被指為兌換網絡幕後組織者的身份。這些細節將待未來的官方聲明或法院文件公布。

目前可得報導支持被拘留人數與遭搜查地點，但不足以支持最終損失數字或對已識別主謀的歸因。在調查人員公布錢包證據、扣押紀錄或法院文件之前，這些洗錢指控應被視為當局的說法，而非已完成的司法認定。

來源證據與報導限制

本文基於 Cointelegraph 與 crypto.news 的報導。截至2026年8月12日，未能找到可獨立證實所有細節的公開FSB聲明、起訴文件、法院裁定、錢包清單或扣押清單。因此，被拘留人數、遭搜查地點數量及所稱資金流轉路徑，應理解為上述媒體轉述的當局說法，而非有罪認定。

在加密貨幣洗錢新聞中，這類證據缺口很重要。當調查人員公布交易識別碼、錢包地址、資產凍結紀錄，或能清楚連結資金與特定人士的方法時，鏈上歸因通常才會更強。此次更新所參考的來源中並未提供這些材料。

什麼證據會實質更新這則新聞

下一項可靠證據將是官方案號、正式起訴、法院命令、具名兌換營運者，或可歸屬的錢包與扣押紀錄。在其中一項出現之前，實務上的結論仍有限：俄羅斯當局據報鎖定的是其稱被用作洗錢基礎設施的未註冊兌換點。根據目前審閱的公開紀錄，仍無法全面稽核完整資金流向或判定刑責。